Справа № 301/1166/26
1-кс/301/78/26
"11" травня 2026 р. м. Іршава
Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 прокурора - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12026071100000110 від 30.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВ ВП № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - завірених копій договорів про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.03.2026 по 04.05.2026; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 27.03.2026 по 04.05.2026, із зазначенням адреси видачі готівки; - інформації про перелік IP адрес, МАС адрес, порти входу у ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській карті № НОМЕР_1 , геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 27.03.2026 по 04.05.2026; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 27.03.2026 по 04.05.2026; - інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них.
В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026071100000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, по факту шахрайства відносно ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2026 год. о 17.20 год. невідома особа телефонуючи з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , де в ході розмови з заявницею ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 , про те, що було здійснено несанкціонований вхід у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з спробою списання невідомими особами з банківської карти НОМЕР_3 , після чого остання за вказівками невідомого чоловіка ввійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де з банківської картки НОМЕР_3 здійснила два перекази коштів з даної картки на сумі 7000,00 грн. та 80100,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В ході вказаної події за посиланнями ОСОБА_5 не переходила.
30 березня 2026 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026071100000112 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація вказаного кримінального провадження ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
08.04.2026 прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури було винесено постанови про тимчасовий доступ до інформації та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
09.04.2026 за вих.№ 52495-2026 було скеровано на виконання постанови про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12026071100000112 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
01.05.2026 в СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшли листи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю щодо переказів коштів, які відбулися з 27.03.2026 по 04.05.2026 з банківської картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації тимчасового доступу до інформації та документів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , платіжні накладні, персональні дані особи яка відкрила вказані рахунки, номери фінансових телефонів, МАС та ІР адреси входу в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото та відео фіксації здійснення вказаних операцій, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задовольнити.
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з мотивів викладених в ньому, просить клопотання задовольнити.
Заслухавши думку прокурора ОСОБА_4 , старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшла висновків.
Відповідно до Витягу з ЄРДР встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026071100000110 від 30.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В короткому викладі обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що 27.03.2026 год. о 17.20 год. невідома особа телефонуючи з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , де в ході розмови з заявницею ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 , про те, що було здійснено несанкціонований вхід у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з спробою списання невідомими особами з банківської карти НОМЕР_3 , належної заявниці, після чого остання за вказівками невідомого чоловіка ввійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де з банківської картки НОМЕР_3 здійснила два перекази коштів з даної картки на сумі 7000,00 грн. та 80100,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В ході вказаної події за посиланнями ОСОБА_5 не переходила.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю щодо переказів коштів, які відбулися з 27.03.2026 по 04.05.2026 з банківської картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 6 статті 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи зазначені норми кримінального процесуального закону України з врахуванням характеру запитуваних ініціатором клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що лише за доведеності стороною кримінального провадження в сукупності зазначених обставин відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя має право постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу вилучення їх оригіналів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В обгрунтування клопотання старшим слідчим СВ надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що документи до яких просить надати доступ слідчий дійсно перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ слідчий знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12026071100000110 від 30.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.03.2026 по 04.05.2026;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 27.03.2026 по 04.05.2026, із зазначенням адреси видачі готівки.
- інформації про перелік IP адрес, МАС адрес, порти входу у ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській карті № НОМЕР_1 , геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 27.03.2026 по 04.05.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 27.03.2026 по 04.05.2026;
- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них,
Надати можливість ознайомитися із вищевказаними документами (інформацією) та вилучити її (здійснити виїмку) для запобігання можливого знищення.
Встановити строк дії ухвали до 11.06.2026.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 15 травня 2026 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1