Справа № 301/1168/26
1-кс/301/79/26
"12" травня 2026 р. м. Іршава
Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12026071100000099 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий СВВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старший ОСОБА_4 звернулася до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням, про тимчасовий доступ доречей і документів, де вказує, що слідчим відділом відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026071100000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, по факту шахрайства відносно ОСОБА_5 ..
З матеріалів кримінального провадження виходить, що 13.03.2026 у відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 12.03.2026 біля 18.00 год. невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , передзвонила ОСОБА_5 , де в ході розмови, представилась представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом обману, за вказівками невідомої особи створила кредитний договір в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з яких в подальшому було списано грошові кошти в сумі 69200 на невстановлені рахунки.
13 березня 2026 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026071100000099 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація вказаного кримінального провадження ч.4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_6 були списані на банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
08.04.2026 прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури було винесено постанови про тимчасовий доступ до інформації та документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
09.04.2026 за вих.№ 52495-2026 було скеровано на виконання постанови про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №120260711000000099 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
01.05.2026 в СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшли листи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю щодо переказів коштів, які відбулися з 12.03.2026 по 04.05.2026 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх пістав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 про, платіжні накладні, персональні дані особи яка відкрила вказані рахунки, номери фінансових телефонів, МАС та ІР адреси входу в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відео фіксації здійснення вказаних операцій, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи все з вище зазначеного, та беручи до уваги те, що вказана інформація та документи підлягають вилученню в найкоротші строки з метою запобігання їх знищення, тому прошу дане клопотання розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як те передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідча ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання не з'явилася, подала до суду заяву в якій просила розгляд такого проводити у її відсутності, просила клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала просила таке задовольнити.
Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , ознайомившись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, п.1 ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026071100000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, по факту шахрайства відносно ОСОБА_5 ..
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_6 були списані на банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
08.04.2026 прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури було винесено постанови про тимчасовий доступ до інформації та документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
09.04.2026 за вих.№ 52495-2026 було скеровано на виконання постанови про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №120260711000000099 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
01.05.2026 в СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшли листи з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю щодо переказів коштів, які відбулися з 12.03.2026 по 04.05.2026 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Отже, слідча суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання, було доведено в повному обсязі необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, оскільки такі мають значення для даного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12026071100000099 від 14.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_3 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.03.2026 по 04.05.2026;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу 12.03.2026 по 04.05.2026, із зазначенням адреси видачі готівки.
- інформації про перелік IP адрес, МАС адрес, порти входу у web banking банківського рахунку НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 12.03.2026 по 04.05.2026;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 12.03.2026 по 04.05.2026;
- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них,
Надати можливість ознайомитися із вищевказаними документами (інформацією) та вилучити їх (здійснити виїмку) для запобігання можливого знищення.
Встановити строк дії ухвали до 12.06.2026.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено15 травня 2026 року о 10.50 годин.
Слідчий суддя: ОСОБА_1