Справа № 351/679/26
Номер провадження №1-кс/351/109/26
14 травня 2026 року м. Снятин
Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №12025096230000083 від 29.10.2025р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-
До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №12025096230000083 від 29.10.2025р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Клопотання мотивував тим, що 28.10.2025 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 01.09.2024 невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані та ІПН ОСОБА_4 , внаслідок чого уклала від імені останнього кредитний договір №4937014 від 01.09.2024 на суму 11 400 грн, між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , використовуючи фінансовий номер телефону НОМЕР_1 , внаслідок чого отримала грошові кошти в сумі 11 400 грн на банківську карту № НОМЕР_2 та №4731-18ХХ-ХХХХ-1465.
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку вересня 2024 року заявник, перебуваючи у пошуку додаткового заробітку в мережі Інтернет, у соціальній мережі «Telegram» виявив чат, у якому пропонувалися різні способи дистанційного заробітку.
Під час перегляду вказаного чату заявнику у приватні повідомлення в месенджері «Telegram» написала невстановлена особа з іменем користувача « ОСОБА_5 », яка запропонувала надавати в оренду банківський рахунок для здійснення торгівлі на онлайн-біржах, за що обіцяла виплачувати відсоток від надходження грошових коштів.
Погодившись на вказану пропозицію, заявник надав невстановленій особі повний доступ до свого банківського рахунку. У подальшому протягом приблизно двох тижнів через зазначений рахунок здійснювалися різноманітні фінансові операції, пов'язані з переказом грошових коштів. При цьому обіцяна винагорода заявнику не виплачувалась. Усвідомивши, що його можуть використовувати у протиправній діяльності, заявник припинив співпрацю з вказаною особою та змінив дані для входу до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У середині жовтня 2024 року заявнику зателефонували представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про наявність у нього кредитної заборгованості у розмірі 11 400 гривень та нарахованих відсотків. Заявник повідомив, що жодних кредитних договорів із зазначеною фінансовою установою не укладав. Однак представники товариства зазначили, що під час оформлення кредиту були використані його анкетні та персональні дані, зокрема паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків, а у разі несплати заборгованості товариство звернеться до суду.
Через деякий час аналогічний дзвінок надійшов від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повідомили про оформлення на ім'я заявника кредитного зобов'язання на суму 6 500 гривень та нарахованих відсотків.
Після цього заявник звернувся через месенджер «Telegram» до користувача « ОСОБА_5 » із приводу можливого оформлення кредитів без його відома. У переписці останній повідомив, що кредитні кошти нібито будуть повернуті фінансовим установам, та просив не хвилюватися. Однак станом на даний час жодних коштів повернуто не було. Після повідомлення заявником про звернення за правовою допомогою до адвоката користувач « ОСОБА_5 » припинив виходити на зв'язок.
На даний час у провадженні Снятинського районного суду Івано-Франківської області перебувають цивільні справи за позовами вищевказаних фінансових компаній про стягнення кредитної заборгованості, яку заявник особисто не оформляв.
Також встановлено, що частина персональних даних, зазначених у кредитних договорах, не належить заявнику, зокрема номер мобільного телефону, адреси електронної пошти та банківські рахунки, на які були перераховані кредитні кошти. Заявник будь-якого відношення до вказаних номерів телефонів, електронних адрес та банківських рахунків не має, їх не використовував та не реєстрував.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , яка вказана в кредитному договорі від 01.09.2024 №4937014 та №4731-18ХХ-ХХХХ-1465, яка вказана в кредитному договорі від 05.09.2024 №73723234, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив його задоволити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший дізнавач сектору дізнання, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.
Запитувані старшим дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З'ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить старший дізнавач сектору дізнання, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформацію про:
- кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , №4731-18ХХ-ХХХХ-1465 інформацію щодо документів, нa підставі яких відкрита банківська карта № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ХХ-ХХХХ-1465;
- історію авторизації банківської картки №5168-75ХХ-ХХХХ-1995, №4731-18ХХ-ХХХХ-1465 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);
- завірених копій договорів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 -ХХХХ-1465 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;
-чи не є рахунок № НОМЕР_2 , №4731-18ХХ-ХХХХ-1465 заблокованим? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , №4731-18ХХ-ХХХХ-1465 за період з 01.09.2024 по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 01.09.2024 по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки IP-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку № НОМЕР_2 , №4731-18ХХ-ХХХХ-1465, за період часу з 01.09.2024 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 -ХХХХ-1465, за період часу з 01.09.2024 по даний час;
- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_2 , №4731-18ХХ-ХХХХ-1465 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, IMEI, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, IMEI, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із рахунку № НОМЕР_2 , №4731-18ХХ-ХХХХ-1465 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;
- аудіозаписи розмов власника рахунку № НОМЕР_2 , №4731-18ХХ-ХХХХ-1465, що звертався на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Виконання ухвали доручити начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Дана ухвала діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7