Ухвала від 14.05.2026 по справі 344/9167/26

Справа № 344/9167/26

Провадження № 1-кс/344/3730/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №42025090000000113 від 08.10.2025, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст.204, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025090000000113 від 08.10.2025, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст.204, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що незаконне виготовлення низькоякісного пального здійснюється на території нафтобази ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025», розташованої за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, буд. 130, на земельній ділянці з кадастровим номером: 2610197401:19:003:0086.

ОСОБА_7 наділив повноваженнями із фактичного управління господарською діяльністю підконтрольних СГД ОСОБА_8 .

Водночас, директор ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025» ОСОБА_4 спільно з працівником АЗС ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 незаконно виготовляють пальне, шляхом змішування сировини з хімічними добавками у наземних ємностях за допомогою насосів. Надалі контрафактне пальне реалізовують через підконтрольні мережу АЗС під брендом «АТОМ», які розташовані за наступними адресами:

- АЗС ТОВ «ОРІОН+», яка розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н., с., Гончарівка, вул. Центральна, буд. 144А ;

- АЗС ТОВ «Метатрон 999», яка розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н., с. Креховичі, вул. 22-го Січня, буд. 53А;

- АЗС ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025», яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, буд. 130, кадастровий номер: 2610197401:19:003:0086.

Таким чином легалізують кошти отримані внаслідок злочинної діяльності

Згідно висновків експертиз нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів бензин придбаний в ході проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину не відповідає вимогам ДСТУ 7687: 2015.

06.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_10 від 28.04.2026 проведено обшук адміністративних та виробничих приміщень нафтобази ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025» які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 2610197401:19:003:0086 за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, буд. 130., в ході якого серед іншого вилучено паливні резервуари та інші речі, зокрема:

1. Резервуар №1 з ПММ в кількості 30845 літрів опломбовано биркою 0328901, 0328902, 0328903.

2. Резервуар №2 з ПММ в кількості 12544 літрів опломбовано биркою 0328904, 0328905.

3. Резервуар №3 з ПММ в кількості 33545 літрів опломбовано биркою 0328911, 0328912.

4. Резервуар №4 з ПММ в кількості 14202 літрів опломбовано биркою 0328913, 0328914.

5. Резервуар №5 з ПММ в кількості 69710 літрів опломбовано биркою 0328915, 0328916.

6. Резервуар №6 з ПММ в кількості 69503 літрів опломбовано биркою 0328917, 0328918.

7. Резервуар №7 з ПММ в кількості 68378 літрів опломбовано биркою 0328919, 0328920.

8. Резервуар №10 з ПММ в кількості 1687 літрів опломбовано биркою 0328921, 0328922.

9. Резервуар №11 з ПММ в кількості 1466 літрів опломбовано биркою 0328923, 0328924.

10. Резервуар №12 з ПММ в кількості 37758 літрів опломбовано биркою 0328925, 0328926.

11. Резервуар №13 з ПММ в кількості 13264 літрів опломбовано биркою 0328927, 0328928.

12. Резервуар №14 з ПММ в кількості 11793 літрів опломбовано биркою 0328929, 0328930.

13. Резервуар до АЗС №1 з ПММ в кількості 4496 літрів опломбовано биркою 0328906

14. Резервуар до АЗС №2 з ПММ в кількості 4462 літрів опломбовано биркою 0328907

15. Резервуар до АЗС №3 з ПММ в кількості 242 літрів опломбовано биркою 0328908

16. Резервуар до АЗС №4 з ПММ в кількості 437 літрів опломбовано биркою 0328909

17. Резервуар до АЗС №5 з ПММ в кількості 3753 літрів опломбовано биркою 0328910

18. модуль АЗС ємкістю 20 куб який розділено на дві секції по 10 м.куб. з ПММ, зокрема ліва секція А95 в кількості 360 літрів опломбовано биркою 0328931, 0328935 та права секція ДП в кількості 4651 літри опломбовано биркою 0328932, 0328933, 0328934.

19. Паливно роздавальна колонка на два види палива №3 опломбовано биркою Н82777374 та №4 опломбовано биркою Н82777374.

20. Паливно роздавальна колонка на два види палива №1 опломбовано биркою Н82777373 та №2 опломбовано биркою Н82777372.

21.автоцистерна д.н.з. НОМЕР_1 та паливом в ній відповідно до ТТН від 05.05.2026 №0505101 в кількості 31,880 тон опломбовано биркою 0328936, 0328937, 0328938, 0328939, 0328940, 0328941, 0328942, 0328943, 0328944, 0328945, 0328946 (власник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ).

21. сідловий тягач марки РЕНО Premium д.н.з. НОМЕР_3 опломбовано клейкою биркою NPU-00444006, NPU-00444004, NPU-00444005(власник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Вищевказані цистерни, автоцистерни, сідловий тягач, паливні колонки та пальне передано на відповідальне збереження власнику нафтобази - директору ДП «Облпаливо» ЄДРПОУ 13657523, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю

АДРЕСА_1 касі операторної АЗСТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025» виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20 370 грн. які отримано внаслідок реалізації незаконно виготовленого пального та поміщено в спецпакет NPU5736779.

Беручи до уваги вищевказане, у кримінальному провадженні № 42025090000000113 від 08.10.2025 постановою слідчого від 11.05.2026 року, вищевказані речі, автомобілі та грошові кошти визнано речовими доказами.

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані в клопотанні об'єкти являються предметом кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на даний час є необхідність в накладенні на зазначений об'єкт арешту.

Слідчий клопотання підтримав просив задоволити. На зауваження захисника, що клопотання скеровано до суду за межами 48 годин зазначив, що дане майно вилучене на підставі ухвали слідчого судді та не вважається тимчасово вилученим.

Адвокат ОСОБА_5 заперечила щодо накладення арешту на вилучене майно. Зазначила, що слідчий звернувся з клопотанням поза межами 48 годин, крім того, ТОВ «Гермес трейд 2025» не є власником частини майна на яке слідчий просить накласти арешт, а орендує його на підставі договору, що додається до матеріалів клопотання.

Володілець майна ОСОБА_4 підтримав думку захисника.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 06.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_10 від 28.04.2026 (а.с.6-7) проведено обшук адміністративних та виробничих приміщень нафтобази ТОВ «ГЕРМЕС ТРЕЙД 2025» які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 2610197401:19:003:0086 за адресою: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, буд. 130., в ході якого серед іншого вилучено паливні резервуари та інші речі, зокрема: