Єдиний унікальний номер 341/868/26
Номер провадження 1-кс/341/154/26
15 травня 2026 року місто Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026096140000028 від 05.05.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
14 травня 2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026096140000028 від 05.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.05.2026 за № 12026096140000028, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що 04 травня 2026 року о 12:48 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , отримала повідомлення у мобільному додатку «Telegram» від знайомої на ім'я ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти. Вважаючи вказане повідомлення достовірним, ОСОБА_5 04.05.2026 о 13:07 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому встановлено, що акаунт знайомої був зламаний, а зазначені грошові кошти вона не просила.
Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 вказала, що користується банківською карткою для виплат № НОМЕР_1 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.05.2026 о 12.48 год. у мобільному додатку Telegram їй надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка представилась її подругою ОСОБА_7 . У ході листування вказана особа попросила надати в борг грошові кошти у сумі 13 200 грн. Потерпіла повідомила, що має 9 000 грн., на що отримала повідомлення, що й цієї суми буде достатньо. Після цього невстановлена особа надала номер банківської картки для перерахування коштів: НОМЕР_2 .
04.05.2026 о 13:07 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9 000 грн. на вказану картку. Надалі, було встановлено, що обліковий запис подруги у Telegram зламано, а грошові кошти вона не просила.
Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 9 000 гривень.
Надалі, отримано інформацію на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 11 липня 2023 року, меморандуму № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацію членів платіжних систем «ЄМА», про те, що з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.05.2026 о 13:08:34 год. грошові кошти в сумі 8870.00 грн. та 04.05.2026 о 15:02:06 год. в сумі 270.00 грн. переказано на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня із вказаного карткового рахунку о 22:17:41 год. кошти в сумі 17446.80 переказано на картковий рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Беручи до уваги вищевикладене а також те, що шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
В судове засіданні дізнавач не з'явилась, надавши заяву про розгляд справи без її участі.
Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяв і клопотань не поступало.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, встановлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2026 за № 12026096140000028, стосовно описаних подій, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України доведено, що інформація та документи, які вказані у клопотанні, знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності чи непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Тобто сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, зазначених у ньому.
Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_8 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.04.2026 до дати постановлення ухвали слідчого судді включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належать вищевказана картка, та до:
- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації,
з можливістю вилучення у банківській установі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 40 (сорок) днів з дня її постановлення.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_10