Єдиний унікальний номер 938/670/26
Судове провадження № 1-кс/938/115/26
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 травня 2026 року, слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Верховина, клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12025105040000364 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №12025105040000364 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення зі строком дії ухвали 1 місяць.
Подане клопотання мотивує тим, що за фактом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 47600 грн потерпілої ОСОБА_6 , шляхом обману чи зловживання довірою, СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, 19.04.2025 розпочато досудове розслідування за №12025105040000364, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили незаконні дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, які подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, оскільки їх неприбуття у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
При цьому, розгляд клопотання у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки слідчим доведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
З урахуванням вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
В силу вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст.163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як регламентовано ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025105040000364 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В процесі досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.04.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_2 , в інтернеті знайшла оголошення з приводу додатково заробітку у вигляді проставлення вподобань на відео в додатку «ТікТок», в подальшому із заявницею спілкувалась невідома особа та повідомила, що для виведення зароблених коштів та завершення завдання, потрібно здійснити переказ на банківську картку, яку буде надано, на що ОСОБА_6 погодилась. Після чого, остання, через додаток банку, на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , грошові кошти в загальному розмірі 47600 гривень. До теперішнього часу відсотки із заробітку не виплатили, грошові кошти заявниці повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальний збиток на суму 47600 гривень.
Відповідно до результатів здійсненого тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано інформацію, щодо рахунку банківської карти № НОМЕР_6 , який належний ОСОБА_7 , на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 однією транзакцією в загальній сумі 14900 гривень.
Під час проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що 13.04.2025 о 17:16:28 з рахунку банківської карти № НОМЕР_6 , який належний ОСОБА_7 , емітованого банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів однією транзакцією в загальній сумі 15000 гривень на банківський рахунок карти № НОМЕР_8 із яких 14900 гривень є кошти потерпілої. За допомогою сервісу визначення банку за номером рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що рахунок банківської карти № НОМЕР_8 емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025105040000364 від 19.04.2025, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) начальнику СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та особі уповноваженій здійснювати дізнання: оперуповноваженому СКП Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме:
- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_8 , зокрема: з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ, у період з 00:00 годин 13.04.2025 року по день винесення ухвали включно;
- інформації про паспортні дані власників вказаних банківських рахунків;
- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів банківському рахунку картки № НОМЕР_8 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, у період з 00:00 годин 13.04.2025 року по день винесення ухвали включно;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до цих банківських рахунків послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські рахунки;
- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими рахунками.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_11