Справа № 202/614/26
Провадження № 1-кс/202/3340/2026
Іменем України
15 травня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № №12025040000001536 від 27.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,-
12 травня 2026 року до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № №12025040000001536 від 27.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення в приміщенні магазину «BOOTLEGGER», за адресою:
м. Дніпро, ж/м Тополя-2, 33К (GPS координати:48.3948441; 35.0262584), де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 , а саме: тютюнові вироби без марок акцизного податку: сигарети марки «complimentblue» у кількості 627 пачок; сигарети марки «Kentblack» у кількості 188 пачок; сигарети марки «Ritm» у кількості 448пачок; сигарети марки «Complimentblueslims» у кількості 143 пачки; сигарети марки «MC mintslims» у кількості 66 пачок; сигарети марки «Marshallred 100's» у кількості 232 пачок; сигарети марки «Marshallred» у кількості 89 пачок; сигарети марки «Manchesterred» у кількості 132 пачки; сигарети марки «Montecristo» у кількості 500 пачок; сигарети марки «Complimentblue 25 xxl» у кількості 896 пачок; сигарети марки «Lifastrawberry» у кількості 250 пачок; сигарети марки «Palermored» у кількості 206 пачки; сигарети марки «Hurtsslims» у кількості 114 пачки; сигарети марки «Blbrownlabel» у кількості 24 пачки; сигарети марки «TT gold» у кількості 118 пачки; сигарети марки «TT red» у кількості 141 пачки; сигарети марки «Kanssas» у кількості 160 пачки; сигарети марки «Kingred» у кількості 389 пачки; сигарети марки «Urtamintslims» у кількості 31 пачки; сигарети марки «Parliamentaquablue» у кількості 250 пачки; сигарети марки «Brutblack» у кількості 197 пачки; сигарети марки «Marshallblueslims» у кількості 266 пачки; сигарети марки «Brutwhite» у кількості 354 пачки; сигарети марки «Marshallblack» у кількості 3 пачки; сигарети марки «Marshallblack 100's» у кількості 11 пачок; сигарети марки «Lmblue» у кількості 6 пачок; сигарети марки «Imperialpurple» у кількості 7 пачок; сигарети марки «Imperialblue» у кількості 8 пачок; сигарети марки «Jadeyellow» у кількості 10 пачок; сигарети марки «Jadeblue» у кількості 7 пачок; самокрутки у кількості 295 шт; чорнові записи (10 блокнотів, 3 зошитів, ТТН); мобільний телефон марки «Samsung», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти у сумі 15480 (п'ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень; пластикові ємності об'ємом по 5 л у кількості 8 шт. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю; алкогольний напій - вино портвейн біле об'ємом 1 л у кількості 6 шт.; алкогольний напій - вино портвейн червоне об'ємом 1 л - у кількості 5 шт.; алкогольний напій - вино «AlazanivalleyTetri» об'мом 750 ml - у кількості 5 шт»; алкогольний напій - вино «AlazanivalleyTetri» об'ємом 1500 ml у кількості 5 шт; алкогольний напій - вино «Oreandamuscat» об'ємом 1500 ml у кількості 2 шт; алкогольний напій - вино «Oreandapinotnoir» об'ємом 1500 ml у кількості 2 шт.; алкогольний напій - «Boskasweet» об'ємом 750 ml у кількості 3 шт.; пляшка 500 мл з рідиною схожою на алкогольний напій коньяк у кількості 1 шт., шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Прокурор та власники майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025040000001536 від 27.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 26 березня 2026 року (справа № 202/614/26, провадження № 1-кс/202/2200/2026) частково задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором та надано слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025040000001536, дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення реалізації та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, в приміщенні магазину з назвою «BOOTLEGGER», розташованого за адресою: місто Дніпро, житловий масив Тополя-2, будинок 33к (GPS координати 48.3948441; 35.0262584), що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Димарт», код ЄДРПОУ 40442902, з метою виявлення: незаконно виготовлених тютюну, тютюнових виробів, сигарет,у тому числі без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, сигаретних гільз, інших підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку; мобільних телефонів (з подоланням системи логічного захисту), в яких міститься інформація про спілкування щодо придбання та зберігання підакцизних товарів, SIM-картки та сім-холдери мобільних операторів; комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, жорстких дисків, тощо), пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп'ютера, будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп'ютерами (периферійних пристроїв) та забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів, тощо); відеореєстраторів; електронних носіїв інформації: CD та DVD диски, USB флеш-накопичувачів, карток пам'яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; квитанцій, чеків, договорів оренди банківських сейфів, документів щодо придбання тютюну, тютюнових виробів, сигарет, сигаретних гільз, щодо відправки-отримання поштових переказів, накладних та фіскальних чеків ТОВ «Нова пошта»; зошитів, блокнотів, інших аркушів, які містять чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та мають значення для повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення. Строк дії ухвали встановлено до 26 квітня 2026 року включно.
Відповідно до протоколу обшуку від 24.04.2026 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 26.03.2026 року, в приміщенні магазину з назвою «BOOTLEGGER», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (GPS координати 48.3948441; 35.0262584), де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно, відповідний перелік якого зазначено у даному протоколі.
Постановою слідчого від 24.04.2026 року, майно, вилучене 24.04.2026 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину з назвою «BOOTLEGGER», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (GPS координати 48.3948441; 35.0262584), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025040000001536.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вилучене 24.04.2026 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину з назвою «BOOTLEGGER», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (GPS координати 48.3948441; 35.0262584), майно, зокрема, тютюнові вироби й алкогольна продукція без марок акцизного податку, грошові кошти, мобільний телефон, чорнові записи, мають ознаки як предмета кримінального правопорушення, так і ознаки майна, яке було повністю або частково перетворено, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відтак є достатньо підстав вважати, що дане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України й має важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.
Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, вилучене 24.04.2026 року в ході проведення обшуку в приміщенні в приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (GPS координати 48.3948441; 35.0262584), де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , оскільки воно має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказом, за допомогою якого можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а незастосування цього заходу забезпечення, створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 12025040000001536.
Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № №12025040000001536 від 27.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони права відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 24.04.2026 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (GPS координати 48.3948441; НОМЕР_1 ), де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_4 , а саме:
- тютюнові вироби без марок акцизного податку: сигарети марки «complimentblue» у кількості 627 пачок; сигарети марки «Kentblack» у кількості 188 пачок; сигарети марки «Ritm» у кількості 448пачок; сигарети марки «Complimentblueslims» у кількості 143 пачки; сигарети марки «MC mintslims» у кількості 66 пачок; сигарети марки «Marshallred 100's» у кількості 232 пачок; сигарети марки «Marshallred» у кількості 89 пачок; сигарети марки «Manchesterred» у кількості 132 пачки; сигарети марки «Montecristo» у кількості 500 пачок; сигарети марки «Complimentblue 25 xxl» у кількості 896 пачок; сигарети марки «Lifastrawberry» у кількості 250 пачок; сигарети марки «Palermored» у кількості 206 пачки; сигарети марки «Hurtsslims» у кількості 114 пачки; сигарети марки «Blbrownlabel» у кількості 24 пачки; сигарети марки «TT gold» у кількості 118 пачки; сигарети марки «TT red» у кількості 141 пачки; сигарети марки «Kanssas» у кількості 160 пачки; сигарети марки «Kingred» у кількості 389 пачки; сигарети марки «Urtamintslims» у кількості 31 пачки; сигарети марки «Parliamentaquablue» у кількості 250 пачки; сигарети марки «Brutblack» у кількості 197 пачки; сигарети марки «Marshallblueslims» у кількості 266 пачки; сигарети марки «Brutwhite» у кількості 354 пачки; сигарети марки «Marshallblack» у кількості 3 пачки; сигарети марки «Marshallblack 100's» у кількості 11 пачок; сигарети марки «Lmblue» у кількості 6 пачок; сигарети марки «Imperialpurple» у кількості 7 пачок; сигарети марки «Imperialblue» у кількості 8 пачок; сигарети марки «Jadeyellow» у кількості 10 пачок; сигарети марки «Jadeblue» у кількості 7 пачок;
- самокрутки у кількості 295 шт;
- чорнові записи (10 блокнотів, 3 зошитів, ТТН);
- мобільний телефон марки «Samsung», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- грошові кошти у сумі 15480 (п'ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень;
- пластикові ємності об'ємом по 5 л у кількості 8 шт. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом алкоголю; алкогольний напій - вино портвейн біле об'ємом 1 л у кількості 6 шт.; алкогольний напій - вино портвейн червоне об'ємом 1 л - у кількості 5 шт.; алкогольний напій - вино «AlazanivalleyTetri» об'мом 750 ml - у кількості 5 шт»; алкогольний напій - вино «AlazanivalleyTetri» об'ємом 1500 ml у кількості 5 шт; алкогольний напій - вино «Oreandamuscat» об'ємом 1500 ml у кількості 2 шт; алкогольний напій - вино «Oreandapinotnoir» об'ємом 1500 ml у кількості 2 шт.; алкогольний напій - «Boskasweet» об'ємом 750 ml у кількості 3 шт.; пляшка 500 мл з рідиною схожою на алкогольний напій коньяк у кількості 1 шт..
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1