Справа № 638/10351/26
Провадження № 1-кс/638/1203/26
14 травня 2026 року м. Харків
Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025221200000911 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
встановив:
Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025221200000911 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025221200000911 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2025 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із використанням додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою електронно-телекомунікаційних систем заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 232 320 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 04.05.2025 року, він через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 хотів замовити автівку для власних потреб. Гортаючи оголошення, він знайшов ОСОБА_6 , за який була вказана сума у розмірі 120 000 грн.. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 списався із продавцем автівки. Під час спілкування з продавцем, у месенджері Вотсап, останній скинув йому документи, які посвідчують його особу, а саме скинув своє лице із паспортом громадянина країни, а потерпілий у свою чергу скинув свої документи.
В ході спілкування, потерпілий зрозумів, що продавець на ім'я ОСОБА_7 обізнаний у своїй справі та йому можна довіряти. Після чого, ОСОБА_7 скинув номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , куди потерпілий скинув 12 600 грн., нібито перший внесок за автомобіль. Після чого, ОСОБА_7 ще попрохав скинути 22 600 грн на ту ж картку ( нібито для оформлення документів). Через деякий час, ОСОБА_7 скинув потерпілому ОСОБА_5 документи на транспортний засіб на ім'я потерпілого.
Через деякий час, ОСОБА_7 попрохав ще 28 600 грн., та попрохав скинути на номер банківської картки № НОМЕР_2 , потерпілий одразу сплатив цю суму. Задля того, щоб автомобіль перегнали без проблем через кордон, потерпілий ще скинув на номер банківської картки № НОМЕР_2 , 24 800 грн. один раз та 24 800 грн. другий раз. Одразу після чого, потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що за нібито Польську митницю він сплатив. Цього ж дня, приблизно 23 год. 12 хв., потерпілому зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_8 , який пізніше скинув потерпілому документи на авто та номерний знак та запрохав за це скинути на банківську картку № НОМЕР_3 , 48 500 грн., та потерпілий двома транзакціями заплатив за послугу, а саме скинув 28 500 грн та 20 000 грн.
Крім того, в ході допиту потерпілий пояснив, що за інші етами доставки авто, потерпілий ще сплачував грошові кошти, а саме на банківську карту № НОМЕР_4 , 19 750 грн та 19 848 грн та 13 768 грн. Та на картку № НОМЕР_5 , 12 311 грн. та 4 970 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 прохав дружину ОСОБА_9 , щоб остання перераховувала зі своїх карток грошові кошти за авто (номери карток дружини: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), дані кошти належали її чоловіку. Також, були декілька платежів від його побратима з банківської картки на ім'я ОСОБА_10 .
Так, на підставі постанови про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів підписаного прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова погодженого з керівником прокуратури ОСОБА_11 від 30.05.2025 року було отримано тимчасовий доступ до банківської інформації по банківським рахункам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
01 серпня 2025 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було оглянуто CD-R диск з інформацією по вищевказаним рахункам, про що, було складено протокол.
Так, під час огляду CD-R диску було встановлено, що о 10:03:51 год. 05.05.2025 року на банківський рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_12 було зарахування грошових коштів на суму 20 000 грн. від ОСОБА_13 , номер картки № НОМЕР_9 . Крім того, на рахунок ОСОБА_12 , ще було декілька зарахувань, після котрих ОСОБА_14 переказала грошові кошти на рахунок на « ОСОБА_15 » номер картки № НОМЕР_10 о 11:06:00 год. 05.05.2025 року.
Так, на банківський рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_16 04.05.2025 року о 18:16:08 год. було зарахування грошових коштів в сумі 12 600 грн. від ОСОБА_17 номер картки № НОМЕР_7 . Після чого, 04.05.2025 року о 18:23:38 год. грошові кошти в сумі 12 444 грн. ОСОБА_16 перерахував на картку НОМЕР_12 . Далі, о 19:54:10 год. 04.05.2025 року на рахунок ОСОБА_18 було зараховано грошові кошти в сумі 22 600 грн. від ОСОБА_17 . Після чого, 04.05.2025 року о 19:56:29 год. грошові кошти в сумі 22 488 грн. ОСОБА_18 перерахував на картку НОМЕР_12 .
04.05.2025 року о 22:43:35 год. на банківський рахунок НОМЕР_13 ОСОБА_19 було зараховано грошові кошти в сумі 24 800 грн. від ОСОБА_17 номер картки № НОМЕР_7 . Після чого, грошові кошти ОСОБА_19 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_13 в сумі 24 777 на картку № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_20 04.05.2025 року о 22:25:58 год.
О 13:28:14 год. 05.05.2025 року на банківський рахунок НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_21 було зарахування грошових коштів від ОСОБА_10 номер картки котрий не вбачається в сумі 13 700 грн. Після чого, о 13:32:37 год. 05.05.2025 року ОСОБА_21 переказує грошові кошти зі свого рахунку на картку № НОМЕР_16 в сумі 13 700 грн.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту: № НОМЕР_16 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання постанови.
- інформації про використання банківської карти: № НОМЕР_16 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківськ ої карти № НОМЕР_16 за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали;
- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали;
- інформацію про історію дзвінків/смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, за судовим викликом не з'явилися, про причини неприбуття не повідомили. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:
Судом встановлено, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025221200000911 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2025 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, із використанням додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою електронно-телекомунікаційних систем заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 232 320 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 04.05.2025 року, він через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 хотів замовити автівку для власних потреб. Гортаючи оголошення, він знайшов ОСОБА_6 , за який була вказана сума у розмірі 120 000 грн.. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 списався із продавцем автівки. Під час спілкування з продавцем, у месенджері Вотсап, останній скинув йому документи, які посвідчують його особу, а саме скинув своє лице із паспортом громадянина країни, а потерпілий у свою чергу скинув свої документи.
В ході спілкування, потерпілий зрозумів, що продавець на ім'я ОСОБА_7 обізнаний у своїй справі та йому можна довіряти. Після чого, ОСОБА_7 скинув номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , куди потерпілий скинув 12 600 грн., нібито перший внесок за автомобіль. Після чого, ОСОБА_7 ще попрохав скинути 22 600 грн на ту ж картку ( нібито для оформлення документів). Через деякий час, ОСОБА_7 скинув потерпілому ОСОБА_5 документи на транспортний засіб на ім'я потерпілого.
Через деякий час, ОСОБА_7 попрохав ще 28 600 грн., та попрохав скинути на номер банківської картки № НОМЕР_2 , потерпілий одразу сплатив цю суму. Задля того, щоб автомобіль перегнали без проблем через кордон, потерпілий ще скинув на номер банківської картки № НОМЕР_2 , 24 800 грн. один раз та 24 800 грн. другий раз. Одразу після чого, потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що за нібито Польську митницю він сплатив. Цього ж дня, приблизно 23 год. 12 хв., потерпілому зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_8 , який пізніше скинув потерпілому документи на авто та номерний знак та запрохав за це скинути на банківську картку № НОМЕР_3 , 48 500 грн., та потерпілий двома транзакціями заплатив за послугу, а саме скинув 28 500 грн та 20 000 грн.
Крім того, в ході допиту потерпілий пояснив, що за інші етами доставки авто, потерпілий ще сплачував грошові кошти, а саме на банківську карту № НОМЕР_4 , 19 750 грн та 19 848 грн та 13 768 грн. Та на картку № НОМЕР_5 , 12 311 грн. та 4 970 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 прохав дружину ОСОБА_9 , щоб остання перераховувала зі своїх карток грошові кошти за авто (номери карток дружини: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), дані кошти належали її чоловіку. Також, були декілька платежів від його побратима з банківської картки на ім'я ОСОБА_10 .
Так, на підставі постанови про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів підписаного прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова погодженого з керівником прокуратури ОСОБА_11 від 30.05.2025 року було отримано тимчасовий доступ до банківської інформації по банківським рахункам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
01 серпня 2025 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було оглянуто CD-R диск з інформацією по вищевказаним рахункам, про що, було складено протокол.
Так, під час огляду CD-R диску було встановлено, що о 10:03:51 год. 05.05.2025 року на банківський рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_12 було зарахування грошових коштів на суму 20 000 грн. від ОСОБА_13 , номер картки № НОМЕР_9 . Крім того, на рахунок ОСОБА_12 , ще було декілька зарахувань, після котрих ОСОБА_14 переказала грошові кошти на рахунок на « ОСОБА_15 » номер картки № НОМЕР_10 о 11:06:00 год. 05.05.2025 року.
Так, на банківський рахунок НОМЕР_11 ОСОБА_16 04.05.2025 року о 18:16:08 год. було зарахування грошових коштів в сумі 12 600 грн. від ОСОБА_17 номер картки № НОМЕР_7 . Після чого, 04.05.2025 року о 18:23:38 год. грошові кошти в сумі 12 444 грн. ОСОБА_16 перерахував на картку НОМЕР_12 . Далі, о 19:54:10 год. 04.05.2025 року на рахунок ОСОБА_18 було зараховано грошові кошти в сумі 22 600 грн. від ОСОБА_17 . Після чого, 04.05.2025 року о 19:56:29 год. грошові кошти в сумі 22 488 грн. ОСОБА_18 перерахував на картку НОМЕР_12 .
04.05.2025 року о 22:43:35 год. на банківський рахунок НОМЕР_13 ОСОБА_19 було зараховано грошові кошти в сумі 24 800 грн. від ОСОБА_17 номер картки № НОМЕР_7 . Після чого, грошові кошти ОСОБА_19 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_13 в сумі 24 777 на картку № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_20 04.05.2025 року о 22:25:58 год.
О 13:28:14 год. 05.05.2025 року на банківський рахунок НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_21 було зарахування грошових коштів від ОСОБА_10 номер картки котрий не вбачається в сумі 13 700 грн. Після чого, о 13:32:37 год. 05.05.2025 року ОСОБА_21 переказує грошові кошти зі свого рахунку на картку № НОМЕР_16 в сумі 13 700 грн.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту: № НОМЕР_16 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання постанови.
- інформації про використання банківської карти: № НОМЕР_16 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали;
- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали;
- інформацію про історію дзвінків/смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025221200000911 від 25.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення та вилучення копій, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту: № НОМЕР_16 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання постанови.
- інформації про використання банківської карти: № НОМЕР_16 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_17 , ЕДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса:, АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали;
- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали;
- інформацію про історію дзвінків/смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 04.05.2025 року по час виконання ухвали.
В іншій частині - відмовити.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 14 липня 2026 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що, відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1