Справа № 638/10425/26
Провадження № 1-кс/638/1208/26
14 травня 2026 року м. Харків
Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання адвокатки ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026226240000259 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
встановив:
13.05.2026 адвокатка ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , через систему «Електронний суд» звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026226240000259 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Клопотання мотивовано тим, що 29 квітня 2026 року ОСОБА_4 отримала дзвінок від невідомих осіб, які, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою вчинили щодо неї шахрайські дії, внаслідок чого з її банківського рахунку було здійснено несанкціоновану транзакцію у сумі 94 273,00 грн із використанням кредитного ліміту на банківську картку № НОМЕР_1 . За інформацією, отриманою від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, 05.05.2026 адвокатом ОСОБА_3 в інтересах потерпілої ОСОБА_4 було направлено адвокатський запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 07.05.2026 отримано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викладену у листі № 119/4503/19 від 05.05.2026 року, відповідно до якої повідомлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також 07.05.2026 направлено запит № 07/05-26-1 до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що 08.05.2026 року було отримано відповідь - лист № 3248-2026-01120301 від 07.05.2026 року про відмову в наданні інформації, оскільки запитувана інформація є банківською таємницею.
Таким чином, для встановлення особи отримувача коштів, маршруту руху грошових коштів, підтвердження факту зарахування коштів, а також інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 .
Також зазначає, що з часу відкриття кримінального провадження потерпілій ОСОБА_4 жодного разу не зателефонував слідчий, на попередні письмові клопотання, залишені в поліції, щодо звернення до банку (банків), через які були переказані грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 жодної реакції не виявлено.
Таким чином, отримати зазначену інформацію іншим способом неможливо.
Потерпіла та її представник у судове засідання не з'явилися, представник потерпілої - адвокатка ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, провести судове засідання без її участі.
КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, представник за судовим викликом не з'явився, про причини неприбуття не повідомив. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими представник потерпілої обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:
Судом встановлено, що 29 квітня 2026 року ОСОБА_4 отримала дзвінок від невідомих осіб, які, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою вчинили щодо неї шахрайські дії, внаслідок чого з її банківського рахунку було здійснено несанкціоновану транзакцію у сумі 94 273,00 грн із використанням кредитного ліміту на банківську картку № НОМЕР_1 . За інформацією, отриманою від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, 05.05.2026 адвокатом ОСОБА_3 в інтересах потерпілої ОСОБА_4 було направлено адвокатський запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 07.05.2026 отримано відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викладену у листі № 119/4503/19 від 05.05.2026 року, відповідно до якої повідомлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також 07.05.2026 направлено запит № 07/05-26-1 до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що 08.05.2026 року було отримано відповідь - лист № 3248-2026-01120301 від 07.05.2026 року про відмову в наданні інформації, оскільки запитувана інформація є банківською таємницею.
Таким чином, для встановлення особи отримувача коштів, маршруту руху грошових коштів, підтвердження факту зарахування коштів, а також інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 .
Таким чином, для встановлення особи отримувача коштів, маршруту руху грошових коштів, підтвердження факту зарахування коштів, а також інших обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, вбачається, що заявник звернулася до слідчого судді, як представник потерпілої.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Такими випадками є:
1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК України);
2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі (ст. 338 КПК України).
У випадках, передбачених ст.338 та ст.340 КПК України, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду. В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.
Висновки про те, що законодавець наділив потерпілого процесуальним статусом сторони кримінального провадження лише у конкретних випадках, містяться в постановах Верховного Суду від 02.04.2020 у справі №161/19398/17, від 14.05.2020 у справі №461/4358/17, ухвалі Верховного Суду від 06.11.2019 у справі №753/16298/19.
Разом з тим, вичерпний перелік прав і обов'язків потерпілого передбачено статтями 56, 57 КПК України.
Так відповідно до ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК.
Отже, потерпілий не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки під час досудового розслідування він не є стороною кримінального провадження, а слідчий суддя відповідно не має права надавати такий дозвіл.
Водночас, суд роз'яснює, що потерпілий має право ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей і документів перед слідчим або прокурором шляхом подання відповідного клопотання в порядку, передбаченому ст. 220 КПК України.
Таким чином, відповідно до положень чинного КПК України, потерпілий не наділений правом звернення до слідчого судді, суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки він не є стороною кримінального провадження, а суд, відповідно, не має права надавати такий дозвіл.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання представника ОСОБА_4 - адвокатки ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026226240000259 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому щодо посилань представника потерпілої на те, що з часу відкриття кримінального провадження потерпілій особі - ОСОБА_4 жодного разу не зателефонував слідчий, на попередні письмові клопотання, залишені в поліції, щодо звернення до банку (банків), через які були переказані грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 , суд вказує, що дані дії (бездіяльність) слідчого потерпіла має право оскаржити у встановленому законом порядку.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд
У задоволенні клопотання адвокатки ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілої ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12026226240000259 від 01.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1