Справа № 638/10347/26
Провадження № 1-кс/638/1201/26
14 травня 2026 року м. Харків
Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12026221200000095 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
встановив:
Слідчий СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12026221200000095 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12026221200000095 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виставила оголошення з продажу книжок на інтернет-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого близько 16:30 год. у месенджері "Viber" з м.т. НОМЕР_1 невідома особа на ім'я " ОСОБА_6 " надіслала смс-повідомлення та виявила бажання придбати товар. Під час діалогу невідома особа надіслала фішингове посилання, за яким перейшла потерпіла і вказала свої банківські дані. Далі з банківської картки останньої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") № НОМЕР_2 були списані грошові кошти 69579 грн., чим спричинено останній майнову шкоду.
05.03.2026 на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 від 15.01.2026 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вилучено CD-R диск з інформацією вх.669-т.
Дані документи були оглянуті в передбаченому чинним Кримінально-процесуальним кодексом України порядку, та встановлено, що належні потерпілій грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані 14.01.2026 о 16:15:34 у сумі 24859,84 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 ; 14.01.2026 о 16:15:44 у сумі 24960 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 , 14.01.2026 о 16:15:56 у сумі 19760 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 .
09.04.2026 на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 від 18.03.2026 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вилучено CD-R диск з інформацією вх.3007-т.
Дані документи були оглянуті в передбаченому чинним Кримінально-процесуальним кодексом України порядку, та встановлено, що належні потерпілій грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що емітований на ім'я ОСОБА_8 були перераховані 14.01.2026 о 16:15:51 у сумі 48000 грн. на власний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ; 14.01.2026 о 16:15:17 у сумі 19000 грн. . на власний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162 ««Інструкція про порядок відкриття та закриття платіжних рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунку»;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026;
- інформації про використання рахунку: НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_6 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, за судовим викликом не з'явився, про причини неприбуття не повідомив. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:
Судом встановлено, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12026221200000095 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виставила оголошення з продажу книжок на інтернет-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого близько 16:30 год. у месенджері "Viber" з м.т. НОМЕР_1 невідома особа на ім'я " ОСОБА_6 " надіслала смс-повідомлення та виявила бажання придбати товар. Під час діалогу невідома особа надіслала фішингове посилання, за яким перейшла потерпіла і вказала свої банківські дані. Далі з банківської картки останньої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") № НОМЕР_2 були списані грошові кошти 69579 грн., чим спричинено останній майнову шкоду.
05.03.2026 на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 від 15.01.2026 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вилучено CD-R диск з інформацією вх.669-т.
Дані документи були оглянуті в передбаченому чинним Кримінально-процесуальним кодексом України порядку, та встановлено, що належні потерпілій грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані 14.01.2026 о 16:15:34 у сумі 24859,84 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 ; 14.01.2026 о 16:15:44 у сумі 24960 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 , 14.01.2026 о 16:15:56 у сумі 19760 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 .
09.04.2026 на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 від 18.03.2026 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вилучено CD-R диск з інформацією вх.3007-т.
Дані документи були оглянуті в передбаченому чинним Кримінально-процесуальним кодексом України порядку, та встановлено, що належні потерпілій грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що емітований на ім'я ОСОБА_8 були перераховані 14.01.2026 о 16:15:51 у сумі 48000 грн. на власний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ; 14.01.2026 о 16:15:17 у сумі 19000 грн. . на власний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162 ««Інструкція про порядок відкриття та закриття платіжних рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунку»;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026;
- інформації про використання рахунку: НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_6 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12026221200000095 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_2 з можливістю виготовлення та вилучення копій наступних документів, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162 ««Інструкція про порядок відкриття та закриття платіжних рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунку»;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026;
- інформації про використання рахунку: НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_6 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 14.01.2026 до 23:59 год. 29.04.2026.
В іншій частині - відмовити.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 14 липня 2026 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що, відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1