Справа № 395/656/26 Провадження № 1-кс/395/69/2026
про арешт майна
14 травня 2026 року м. Новомиргород
Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12021121090000273 від 07 липня 2021 року старшим слідчим СВ ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована як фізична особа-підприємець в Новоукраїнській державній податковій інспекції головного управління ДПС у Кіровоградській області 21.08.2020, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації 2004340000000002928. Місцезнаходження фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , відповідно до реєстраційних документів, визначено за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Листопадове, вул. Набережна, 7А. Згідно реєстраційних даних, основним видом господарської діяльності ФОП, згідно КВЕД 86.21, являється загальна медична практика.
В подальшому ФОП ОСОБА_5 13.04.2021 укладено договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) № 0000-7А1Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та зареєструвала місце надання медичних послуг - кабінет лікаря сімейної медицини по вул. Центральна, 235, с. Йосипівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області.
Відповідно до пункту 19 умов зазначеного договору ФОП ОСОБА_5 зобов'язується: належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов'язання згідно з цим договором; відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства; дотримуватися та забезпечити дотримання підрядниками вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення (в тому числі примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я; надавати якісні медичні послуги відповідно до специфікацій та встановлених законодавства вимог; забезпечити захист персональних даних та медичної інформації пацієнтів відповідно до законодавства, в тому числі Закону України "Про захист персональних даних"; забезпечити реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв'язку з порушенням вимог цього договору; перед наданням медичних послуг з'ясувати та повідомити пацієнту (його законному представнику) про те, чи має такий пацієнт право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до поданих документів, перевірити наявність направлення лікаря (у разі потреби); забезпечити надання медичних послуг насамперед усім пацієнтам, які були записані на прийом до лікаря (або в чергу) на отримання медичних послуг згідно з цим договором у визначений день; своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації; розміщувати в системі, в кожному місці надання медичних послуг та на своєму веб-сайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів про медичні послуги, які пацієнт може отримати у надавача за програмою медичних гарантій, графік роботи надавача, графік роботи місць надання медичних послуг і медичних працівників та актуальну інформацію про працівників і обладнання надавача; забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни; вносити до системи інформацію про зміну адреси місця надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників надавача, які надають медичну допомогу згідно з цим договором, контактних даних для запису на прийом до лікаря не пізніше ніж за тиждень до настання таких змін; повідомляти замовнику та пацієнтам про припинення медичної практики або подання заяви про припинення дії цього договору за ініціативою надавача не пізніше ніж за шість тижнів до настання таких обставин та вносити до системи відповідну інформацію; не перешкоджати проведенню моніторингу згідно з цим договором, зокрема надавати документи, що стосуються надання медичних послуг за договором, на підставі яких вносилась інформація до системи та формувався звіт про медичні послуги; повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором; розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному веб-сайті НСЗУ; забезпечити можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з графіком, зазначеним у системі; забезпечити технічну можливість запису пацієнтів на прийом або в електронну чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.
Згідно пункту 21 умов договору надавач зобов'язаний скласти звіт про медичні послуги за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата його складення, найменування надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові, а також перелік та обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги с первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.
Відповідно до пункту 21-1 умов договору включенню до звіту та оплаті за договором підлягають медичні послуги за таких умов:
1) медичні послуги надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;
2) медичні послуги надані в обсязі не меншому, ніж передбачено в специфікації;
3) до системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.
Крім того, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форма декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 року № 503, згідно з яким надавачі первинної медичної допомоги зобов'язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає ПМД, можливість ознайомитись з інформацією про: надавача ПМД: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (далі - ФОП); код ЄДРПОУ; інформація про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД, а саме: прізвище, ім'я, по батькові лікаря; освіта; лікарська спеціальність; стаж роботи за спеціальністю; кваліфікаційна категорія; місце (адреса) та графік роботи лікаря; дату, номер та строк дії договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом, а також перелік медичних послуг, які надавач ПМД зобов'язаний надавати за таким договором.
Також ОСОБА_5 було відомо, що згідно з порядком, пацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи надавача ПМД і повинен надати їй копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу: паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України; свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку); посвідка на постійне проживання в Україні; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. В свою чергу законний представник пацієнта додатково подає документи, що посвідчують його особу та повноваження законного представника (свідоцтво про народження, посвідчення) відповідно до законодавства. На підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа зобов'язана заповнити Декларацію в електронній формі, роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику). Пацієнт (його законний представник) повинен перевірити інформацію, внесену до Декларації, та у разі виявлення помилок повідомити про це уповноважену особу. Уповноважена особа зобов'язана виправити помилки в Декларації в електронній формі, повторно роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику). У разі відсутності помилок у Декларації пацієнт (його законний представник) підписує два примірники Декларації та надає їх уповноваженій особі. На двох примірниках уповноважена особа надавача ПМД проставляє відмітку з датою отримання такої Декларації надавачем ПМД та повертає один примірник пацієнту (його законному представнику). Інший примірник Декларації залишається у надавача ПМД. Уповноважена особа (у даному випадку - сімейний лікар) надсилає Декларацію у встановленому законодавством порядку до електронної системи охорони здоров'я. Надавач ПМД зобов'язаний зберігати один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації.
Також, ОСОБА_5 було достовірно відомо, що відповідно до пунктів 5, 6 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 власником центральної бази даних, у тому числі майнових прав на програмне забезпечення центральної бази є держава у особі НСЗУ (Національна система здоров'я України).
Відповідно до пункту 20 Порядку, у центральній базі даних ведуться такі реєстри, зокрема, Реєстр медичних працівників, що містить інформацію про професійно підготовлених осіб, які відповідно до законодавства мають право здійснювати медичне обслуговування, Реєстр декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.
В подальшому, достовірно знаючи порядок фінансування медичних послуг у межах програми медичних гарантій та механізм оплати медичних послуг за укладеними деклараціями про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, приблизно в квітні 2021 року (точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе) у ОСОБА_5 виник єдиний шахрайський умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману.
З цією метою, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисних мотивів розробила злочинну схему, направлену на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, які держава в особі Національної служби здоров'я України виплачує за надання медичних послуг за укладеними деклараціями про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та вчинила злочин за наступних обставин.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, в порушення вищезазначених нормативних актів, ОСОБА_5 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, вносила дані пацієнтів, які були не обізнані про укладення декларації з останньою до електронної системи Національної служби здоров'я України. Також ОСОБА_5 було забезпечено внесення даних пацієнтів до електронної системи Національної служби здоров'я України, які були померлими, а також некоректні персональні дані пацієнтів: перекручування частини власного імені людини (ім'я, по-батькові), внесення неправильних даних про стать пацієнта та дати народження, адреси проживання/реєстрації, відсутність запису про номер телефону або його невірний номер тощо.
Після чого, ОСОБА_5 використовуючи подані декларації до електронної системи Національної служби здоров'я України, як підставу для отримання фінансування у межах програми медичних гарантій, створила видимість надання медичних послуг та отримувала грошові виплати з державного бюджету України, хоча фактично за місцем надання медичних послуг - кабінет лікаря сімейної медицини по вул. Центральна, 235, с. Йосипівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області медична практика ОСОБА_5 не здійснювалася, прийом пацієнтів не проводився, медична документація щодо надання медичних послуг не велася, а громадянам медична допомога не надавалася.
В результаті своїх неправомірних дій, які полягали у внесенні недостовірних відомостей щодо фактичного надання медичних послуг 1731 пацієнту та у створенні уявлення про здійснення медичної практики, ОСОБА_5 в період часу з 13.04.2021 по 25.12.2024, незаконно заволоділа бюджетними коштами шляхом обману, в умовах воєнного стану, які виплачувалися в межах оплати вартості медичних послуг з надання медичної допомоги від Національної служби здоров'я України на підставі поданих 1731 декларацій на загальну суму 3573148, 22 гривень, яка в 600 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 09.02.2026 № 1063/25-27 в період з квітня 2021 року по грудень 2024 року отримання на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», що належить ФОП ОСОБА_5 , оплати вартості медичних послуг з надання медичної допомоги від Національної служби здоров'я України документально підтверджуються в сумі 3 573 148,22 гривень, в тому числі внаслідок необґрунтованого витрачання коштів на оплату медичних послуг по договорам:
-№ 0000-7А1Р-М000 від 13.04.2021 (згідно звітів за період з травня по грудень 2021 року) - 353 917,16 гривень;
-№ 0000-058Р-М000 від 15.01.2022 (згідно звітів за період січень, лютий 2023 року, по реєстрам б/н від 06.03.2022, 06.04.2022, 03.05.2022, 10.06.2022 та згідно звітів за період липень-грудень 2022 року) - 1 124 899,00 гривень;
-№ 0000-1566-М000 від 12.01.2023 (згідно звітів за січень-грудень 2023 року) - 1 123 024,21 гривень;
- № 0000-9РЗТ-М000 від 10.01.2024 (згідно звітів за період січень-грудень 2024 року) - 971 307,85 гривень.
З урахуванням наведеного ОСОБА_5 підозрюється у спричиненні матеріальних збитків державі в особі Національної служби здоров'я України на загальну суму 3 573 148,22 гривень, яка є особливо великим розміром.
Вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021121090000273 від 07 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру транспортних МВС, у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 перебувають наступні транспортні засоби:
- Легковий автомобіль HYUNDAI TERRACAN, 2006 р.в., з номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;
- Легковий автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2007 р.в., з номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 .
Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває земельна ділянка площею 0,1318 га., яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка, із кадастровим номером 3221286801:01:045:0018, номер запису про право (в державному реєстрі прав) - 40079797.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у власності чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває житловий будинок, загальною площею 84,1 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1746347135238, право власності зареєстроване 25.01.2019 року.
Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у власності чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває земельна ділянка, загальною площею 0,5443 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із кадастровим номером 33523884001:51:000:0016, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1746419135238, право власності зареєстроване 11.11.2019 року.
ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебувають у зареєстрованому шлюбі 05.08.1987 року, тому слід вважати, що зазначений житловий будинок та земельна ділянка набуті ними під час спільного проживання. Спільна сумісна власність - це право двох або більше осіб володіти, користуватися та розпоряджатися майном без визначення часток. Основна сфера застосування - майно подружжя, набуте у шлюбі. Спільна власність подружжя: все, придбане за час шлюбу, вважається спільним, крім особистих речей, навіть якщо один з подружжя не мав власного доходу з поважних причин (навчання, догляд за дітьми).
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачене у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
На підставі викладеного, а також у відповідності до ст.170 ч.2, ст.170 ч.3 КПК України прокурор просить задовольнити клопотання.
У відповідності до ст.172 ч.2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
За правилами п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Абзац 2 частини 1 ст. 170 КПК передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Беручи до уваги, що вид і розмір шкоди у кримінальному провадженні складає грошову суму в грошовій одиниці України в розмірі 3 573 148, 22 гривень, а зазначене майно може бути знищене, пошкоджене, відчужене, реалізоване підозрюваною ОСОБА_5 чи іншим чином погіршений його стан, що зменшить чи унеможливить вирішення питання про забезпечення відшкодування шкоди, що спричинена кримінальним правопорушенням, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на згадане майно.
Керуючись ст.ст. 98, 170, 171 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021121090000273 від 07 липня 2021 року - задовольнити.
1. Накласти арешт на майно шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права на відчуження та розпорядження ним, яке на праві повної приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- легковий автомобіль HYUNDAI TERRACAN, 2006 р.в., з номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ;
- легковий автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2007 р.в., з номерним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_6 .
2. Накласти арешт на житловий будинок, загальною площею 84,1 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1746347135238, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та заборонити відчуження та розпорядження вказаним майном.
3. Накласти арешт на земельну ділянку, загальною площею 0,5443 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із кадастровим номером 33523884001:51:000:0016, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1746419135238, власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та заборонити відчуження та розпорядження вказаним майном.
4. Накласти арешт на земельну ділянку, яка перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , площею 0,1318 га., яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка, із кадастровим номером 3221286801:01:045:0018, номер запису про право (в державному реєстрі прав) - 40079797 та заборонити відчуження та розпорядження вказаним майном.
5. Заборонити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим особам, що мають повноваження діяти в її інтересах, відчужувати та розпоряджатися арештованим майном.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП № 3 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1