Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1906/26
номер провадження 1-кс/695/377/26
14 травня 2026 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12026255320000199 від 23.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12026255320000199 від 23.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням розслідуванням встановлено, що 22.04.2026 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 27.03.2026 в соціальній мережі «Фейсбук» замовила доставку твердих порід дрів та зв'язалась з продавцями за мобільним номером телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_1 , та обговорила умови оформлення товару та в подальшому в додатку «Вайбер» їй надійшло повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_2 на яку потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3869, 35 грн.. В подальшому здійснила переказ зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 3869, 35 гривень, однак товару так і отримала. В результаті потерпілій завдано матеріальної школи загальною сумою 7738,70 гривень.
Відомості по даному факту 23.04.2026 внесені до ЄРДР за №12026255320000199, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитавши потерпілу ОСОБА_5 встановлено, що 27.03.2026 близько 12 години 00 хвилин за адресою свого проживання потерпіла переглядала публікації в соціальній мережі «Фейбук», де побачила оголошення про продаж дров твердої породи, яке розміщене в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її зацікавила дана пропозиція. В даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Порадившись з чоловіком вони вирішили купити дані дрова та 27.03.2026 близько 16 години 00 хвилин потерпіла здійснила телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону. Слухавку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході спілкування останній роз'яснив ОСОБА_5 ціни на різні породи дров та сказав, що якщо замовляти завтра то ціна буде дорожчою на 1500 грн. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала чоловікові та обговоривши все вирішила замовити дрова за цим оголошенням, оскільки за їхніми підрахунками тут буде найдешевше. Після розмови з чоловіком потерпіла зателефонувала продавцеві та повідомила, що хоче замовити 5 складометрів дров на загальну суму 7700 грн. Невідомий чоловік сказав, що надішле на «Вайбер» номер банківської карти на яку необхідно скинути передплату в сумі 3850 грн. Так, о 16 годині 05 хвилин у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_2 та після переказу коштів необхідно надіслати квитанцію про переказ коштів, також невідомий чоловік запевняв ОСОБА_5 , що з даної передплати кошти підуть ЗСУ. В подальшому, 27.03.2026 близько 16 години 21 хвилини ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3869,35 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після переказу коштів до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що до них на фірму приїхала податкова перевірка, які перевіряють надходження коштів і необхідно заплатити всю суму за товар, на що ОСОБА_5 того ж дня, о 16 годині 56 хвилин здійснила повторний платіж зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 3869,35 грн. та надіслала скріншот квитанції у «Вайбер» продавцеві. На що невідомий чоловік повідомив, що дрова будуть доставлені 27.03.2026 о 18 годині. ОСОБА_5 почала телефонувати до продавця, однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав та потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Згідно платіжних інструкцій Р24А5689250233D2015 та P24A5689396515D3483 від 27.03.2026 банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно інформації Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4
З метою дієвості у кримінальному провадженні, відповідно до п. 5 ст. 131 КПК України, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей і документів.
Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 27.03.2026, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 27.03.2026 по 05.04.2026.
Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з'ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.
У зв'язку з вище викладеним, дізнавач за погодженням із прокурором, звернулась до суду з даним клопотанням. Запитувану інформацію просила надати в паперовому носії та електронному вигляді.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 27.03.2026 по 05.04.2026», «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події - «за період часу - 27.03.2026».
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12026255320000199 від 23.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
-інформації про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу - 27.03.2026 із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;
- інформації про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
- IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу - 27.03.2026;
- інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо, за період за період часу - 27.03.2026;
- інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу - 27.03.2026;
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу - 27.03.2026;
- документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу - 27.03.2026
- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за період часу - 27.03.2026, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адрес реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1