Провадження № 1-кс/742/555/26
Єдиний унікальний № 742/2629/26
14 травня 2026 року м.Прилуки
Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026275420000031 від 27.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать платіжні картки № НОМЕР_1 , а саме: про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку яким належать платіжні картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по сьогоднішній день, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 08.01.2026 по сьогоднішній день, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по сьогоднішній день року із зазначенням банку отримувача коштів, рух коштів по рахунку в період часу з 08.01.2026 по сьогоднішній день та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026275420000031 від 27.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2026 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт заступника начальника управління - начальника ВП УГІ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , про виявлення ознак кримінального проступку в ході проведення моніторингу реєстрації в ЄО заяв та повідомлень громадян, а саме за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на обліковий запис заявниці у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з акаунту: « ОСОБА_7 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з проханням позичити грошові кошти. У подальшому остання з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надіслала на банківську карту банку № НОМЕР_4 грошові кошти у суми 8000 гривень, але зв'язавшись зі знайомим, останній пояснив: що його акаунт зламали шахраї та вчиняють шахрайські дії.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12026275420000031 від 27.01.2026, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого та вручена пам'ятку про процесуальні права та обов'язки ОСОБА_6 , котра вказала, що 08.01.2026 о 09 год. 00 хв. вона зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_5 у додатку «Вайбер», надіслала привітання з Днем народження, своєму знайомому ОСОБА_8 , на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого о 16 год. 30 хв. на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення у додаток «Вайбер» від ОСОБА_9 з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 8000 гривень, на що вона погодилася та ОСОБА_10 надіслав номер карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім потерпіла вирішила зателефонувати до ОСОБА_10 і здійснила дзвінок у додатку «Вайбер» на його номер телефону, але він не взяв слухавку та надіслав повідомлення, що йому зараз незручно говорити. Потім ОСОБА_10 повідомив, що картка, на яку він просив надіслати кошти відкрита на ім'я ОСОБА_11 , та повідомив, що кошти потрібно переслати на картку даної особи, щоб не перевищувати ліміт та ОСОБА_10 запевнив мене, що дані кошти потрібного йому особисто і що він їх поверне до 21 години 08.01.2026. Після чого потерпіла зі своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через декілька годин потерпілій у додатку «Вайбер» ОСОБА_10 надіслав нове повідомлення з проханням позичити йому, ще грошових коштів, але це їй здалося підозрілим і вона повідомила, що в неї більше немає грошей. 09.01.2026 близько 11 год. 00 хв. потерпіла зателефонувала до ОСОБА_10 та запитала з приводу грошових коштів, але ОСОБА_10 повідомив, що його обліковий запис зламали невідомі особи і, що грошових коштів він в неї в борг не просив.
В подальшому, проведено аналіз інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фін.ном. НОМЕР_8 .
Встановлено корисні для розслідування транзакції із зарахування грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом: від 2026-01-08 17:35:45 на суму 8000 гривень зарахування з карти № НОМЕР_9 ; дані грошові кошти були використані транзакцією: від 2026-01-08 17:36:50 на суму 11500 гривень (8000 гривень отриманих шахрайським шляхом) переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.01.2026 по сьогоднішній день, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій даних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, тому дізнавачем і було подано відповідне клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026275420000031 від 27.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать платіжні картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по сьогоднішній день (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ): про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку яким належать платіжні картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по сьогоднішній день, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 08.01.2026 по сьогоднішній день; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 в період часу з 08.01.2026 по сьогоднішній день року із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 08.01.2026 по сьогоднішній день та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_18