Справа № 346/1492/26
Провадження № 1-кс/346/552/26
14 травня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 12026091180000155 від 05.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем які становлять банківську таємницю, та містять інформацію про: рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2025 року по даний час (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказані рахунки); дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2025 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу); про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалась обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; про контрагентів, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номера телефонів, ip-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); історію авторизації банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що 05.03.2026 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із Департаменту Кіберполіції ВПК в Івано-Франківській області надійшли матеріали ЄО за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.01.2026 року по телефонному зв'язку невідомі особи, представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом надання інструкцій по розблокуванню банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконали несанкціонований вхід в обліковий запис її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому здійснили переказ коштів із кредитної карти, відкритої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в загальній сумі 31 857,49 грн. на невідому карту № № НОМЕР_7 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 23.01.2025 року близько 12:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_8 , що є фінансовим номером до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », почали надходити телефонні дзвінки з невідомих номерів телефонів (дані яких на сьогоднішній день в неї не збереглись), із системних номерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з повідомленням про те, що її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблоковано. Під час прослуховування інструкцій оператора щодо спроби розблокування свого акаунту, вона натиснула клавішу з цифрою «1» на своєму телефоні. Після цього, вона почала здійснювати спроби зайти в свій обліковий запис в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак їй не вдавалось. На той час, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в неї був відкритий рахунок НОМЕР_9 , до якого була підв'язана кредитна карта № НОМЕР_10 . На наступний день вона звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для вирішення питання щодо розблокування доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з'ясування всіх обставин. У відділенні банку їй стало відомо, що із її вказаної кредитної картки 23.01.2026 року відбулися перекази коштів на картку № НОМЕР_7 , а саме: о 12:00 год. сумами 2 008,99 грн., 3 417 грн., 7 839 грн. та о 12:01 год. в сумі 18 592,50 грн., та отримала виписку по руху коштів по своїй картці, в якій відображено зазначені перекази. Згодом, з допомогою працівників банку вона відновила доступ до свого акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Пароль для входу до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пін-код своєї картки нікому ніколи не повідомляла. Чи переходила вона 23.01.2026 року та задовго до цього за будь-якими посиланнями щодо отримання виплат чи голосування у певних конкурсах, на які могла натрапити у різних месенджерах, не пригадує. Хто може бути причетним до блокування її облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснення переказів коштів з її картки їй не відомо.
06.03.2026 року надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України працівникам ВКП в Івано-Франківській області ДКП НПУ з метою встановлення подальшого руху коштів потерпілої, власників карток, на які були здійснено перекази та кінцеве зняття коштів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення.
Так, під час виконання доручення першочергово направлено запити до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та встановлено, що картка № НОМЕР_7 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому стало відомо, що після зарахування на зазначену картку № НОМЕР_7 коштів від потерпілої, відбулись наступні перекази: 23.01.2026 року о 12:03 год. 19 999 грн. на картку № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 23.01.2026 року о 12:04 год. 5 000 грн. на картку № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 23.01.2026 року о 12:06 год. 6 000 грн. на картку № НОМЕР_13 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
Надалі встановлено, що: із картки № НОМЕР_1 - емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.01.2026 року о 12:35 год. відбулось зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; картка № № НОМЕР_12 - емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » також на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; із картки № НОМЕР_13 - емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 23.01.2026 року о 12:52 год. відбулось зняття коштів в сумі 5 500 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (№ А0104906), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Додатковими оперативними заходами встановлено, що одна із вище зазначених карток, а саме № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із якої відбулось зняття більшої частини коштів потерпілої, відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3
В подальшому, за результатами проведення комплексу оперативних заходів та аналізу аналогічних кримінальних правопорушень, зареєстрованих на території Івано-Франківської області, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні жителі Коломийського району: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП - НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП - НОМЕР_16 , які з невстановлених ресурсів отримують інформацію про логіни та паролі до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і в подальшому, здійснивши вхід у них, здійснюють вивід коштів з клієнтських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карткові рахунки, відкриті в різних банківських установах, безпосередньо на них та на осіб з числа їхніх родичів і знайомих, використовуючи при цьому різні платіжні сервіси.
Так, встановлено причетність зазначеної групи осіб до вчинення наступних кримінальних правопорушень, за фактом яких відкриті наступні кримінальні провадження:
1) в Луцькому РУП ГУНП у Волинській області № 12025030580001118 вiд 01.04.2025 року за заявою ОСОБА_10 (сума збитків - 12 130 грн) - грошові кошти від потерпілої поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на картку № НОМЕР_17 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_7 ;
2) в ІНФОРМАЦІЯ_18 № 12025181040000172 від 03.04.2025 року за заявою ОСОБА_11 (сума збитків - 39 942 грн.) грошові кошти від потерпілої поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на картку № НОМЕР_17 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 ;
3) у ВП № 2 Запорізького РУП № 12025082210000218 від 03.04.2025 року за заявою ОСОБА_12 (сума збитків 224 453 грн.) - грошові кошти від потерпілої поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП - НОМЕР_18 , який являється особою з числа зв'язків вище вказаної групи;
4) у Рівненському РУП ГУНП в Рівненській області № 12025181010000772 від 25.06.2025 року за заявою ОСОБА_14 (сума збитків 8 448 грн. згідно ІПНП) - грошові кошти від потерпілого поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_13 ;
5) у Сарненському РВП ГУНП в Рівненській області № 12025181110000100 від 01.04.2025 за заявою ОСОБА_15 (сума збитків 47 000 грн. згідно ІПНП) - грошові кошти від потерпілого поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_13 ;
6) у ВП № 2 (Сихівський) Львівського РУП № 2 ГУНП в Львівській області № 12025141410000306 від 08.04.2025 року за заявою ОСОБА_16 (сума збитків 19 193 грн.) - грошові кошти від потерпілого поступили через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_13 ;
7) у ВП № 1 (Шевченківський) Львівського РУП № 1 ГУНП в Львівській області № 12025141380001273 від 07.11.2025 року за заявою ОСОБА_17 (сума збитків 5 917 грн.) - грошові кошти від потерпілого поступили на картку № НОМЕР_19 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім'я ОСОБА_18 , який є особою з числа зв'язків вище вказаної групи, із якої зняття коштів здійснювалось ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ;
8) у Яворівському РВП ГУНП в Львівській області № 12025141350000817 від 09.12.2025 року за заявою ОСОБА_19 (сума збитків 98 227 грн.) - грошові кошти від потерпілого поступили на картку № НОМЕР_20 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на ім'я ОСОБА_8 із якої переказувались на: № НОМЕР_21 - емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », № НОМЕР_22 - емітовану в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_23 », № НОМЕР_6 - емітовану в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_20 , № НОМЕР_23 - емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_9 ;
9) у Луцькому РУП ГУНП у Волинській області № 12025030580001350 від 26.04.2025 року за заявою ОСОБА_21 (сума збитків 4 346 грн.) - грошові кошти від потерпілого поступили на картку № НОМЕР_24 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на ОСОБА_6 , яка є матір'ю ОСОБА_8 .
10) у Корюківському РВП ГУНП у Чернігівській області № 12025270290000201 від 23.09.2025 року за заявою ОСОБА_22 (сума збитків 3 500 грн.) - грошові кошти від потерпілої поступили на картку № НОМЕР_25 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на ОСОБА_23 , яка має відношення до ОСОБА_24 ;
11) у Бериславському РВП ГУНП у Херсонській області № 12025152310000320 від 23.09.2025 року за заявою ОСОБА_25 (сума збитків 23 727 грн.) - грошові кошти від потерпілого поступили на картку № НОМЕР_25 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на ОСОБА_23 .
Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів, яка місить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Слідчий розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання слідчого на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обгрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:
- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказані рахунки);
- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу);
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалась обслуговування банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера телефонів, ip-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);
- історію авторизації банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
У іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали суду доручити слідчим слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1