про тимчасовий доступ до речей та документів
14 травня 2026 рокуСправа № 495/2950/26
Номер провадження 1-кс/495/904/2026
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання начальника відділення СВ №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.05.2026 надійшло клопотання начальника відділення СВ №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162240000420 від 08.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
08.04.2026 до чергової частини відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява виконуючого обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в якій останній просить притягнути до відповідальності соціального працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа грошовими коштами підопічних вищезазначеного інтернату.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.12.2006 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано недієздатною
08.07.2009 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 опікуном ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 особи, які проживають у державних будинках-інтернатах (геріатричних пансіонатах) України, сплачують за стаціонарне обслуговування 75% від своєї пенсії, або соціальної допомоги. Решта 25% залишається особисто підопічному.
Таким чином установлено, що у підопічних будинку-інтернату немає накопичувальних карт, вони отримають призначену Пенсійним фондом пенсію, з якої 75% ідуть на рахунок будинку-інтернату для покращення їхніх умов проживання та 25% пенсійних коштів ідуть на їхній особистий рахунок.
Згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.08.2018 № 1173 Про затвердження Порядку використання сум пенсій (помісячного довічного грошового утримання) та/або державних соціальних допомог нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є вихованцями/підопічними дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів. Ці гроші використовуються на їхні особисті потреби, а саме: закупівлі одягу, взуття, засоби особистої гігієни, телефонів, продуктів харчування тощо, а також на медичне обстеження в приватних лікарнях (ультразвукове дослідження, комп'ютерна томографія), придбання ліків, яких не має у медичному складі будинку-інтернаті, та « Доступних ліках». Згідно вищесказаного Наказу на кожну підопічну ведеться журнал обліку та руху коштів, з чеками та накладними.
Згідно свідоцтва про смерть від 18.09.2024 серія НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також установлено, що ОСОБА_6 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») мала рахунок № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), які містять банківську таємницю, а саме:
- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій по емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківській картці за номером НОМЕР_4 за період часу з 08.10 год. 07.09.2024 по 08.20 год. 07.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій по емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківській картці за номером НОМЕР_4 за період часу з 08.10 год. 14.09.2024 по 08.20 год. 14.09.2024 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій по емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківській картці за номером НОМЕР_4 за період часу з 11.25 год. 26.09.2024 по 11.35 год. 26.09.2024 за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції, фактичних отримувачів грошей, а також відомостей про використання та розпорядження грошима.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій вищезазначених документів, адже вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з'явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162240000420 від 08.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташована за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій по емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківській картці за номером НОМЕР_4 за період часу з 08.10 год. 07.09.2024 по 08.20 год. 07.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій по емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківській картці за номером НОМЕР_4 за період часу з 08.10 год. 14.09.2024 по 08.20 год. 14.09.2024 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій по емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківській картці за номером НОМЕР_4 за період часу з 11.25 год. 26.09.2024 по 11.35 год. 26.09.2024 за адресою: АДРЕСА_4 .
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника відділення СВ №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташована за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій по емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківській картці за номером НОМЕР_4 за період часу з 08.10 год. 07.09.2024 по 08.20 год. 07.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій по емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківській картці за номером НОМЕР_4 за період часу з 08.10 год. 14.09.2024 по 08.20 год. 14.09.2024 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій по емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківській картці за номером НОМЕР_4 за період часу з 11.25 год. 26.09.2024 по 11.35 год. 26.09.2024 за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного Товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення перелічених документів начальником відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчими відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала діє строком до 13.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9