Ухвала від 13.05.2026 по справі 495/3062/26

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

13 травня 2026 рокуСправа № 495/3062/26

Номер провадження 1-кс/495/883/2026

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 13.05.2026 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026162240000408 від 04.04.2026 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

03.04.2026 до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кібеполіції Національної поліції України про те, що службовими особами Білгород-Дністровського КЕЧ (району) через неналежне виконання своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам та державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 06 лютого 2023 року між Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною в особі начальника ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю «Газенергоальянс», що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої НКРЕКП згідно з Постановою №665 від 14.04.2021 року, в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №26.01.2023-27Е про постачання електричної енергії споживачу. Відповідно до договору Постачальник зобов'язується поставити Споживачу 2023 році за ДК 021:2015- 09310000-5 - Електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок, а Споживач зобов'язується прийняти та оплатити вартість електричної енергії у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором. Ціна цього Договору становить 23 022 721, 26 гривень, у тому числі ПДВ 3 837 120,21 гривень. Замовник передбачає здійснювати оплату з загального фонду Державного бюджету України в сумі 10 266,130,00 гривень та з відновлення касових видатків в сумі 12 756 591,26 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 08 січня 2025 року між Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною в особі начальника ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГАЗТРЕЙДИНГ», яке здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу на підставі постанови НКРЕКП №481 від 22.03.2023, в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір №2-е про постачання електричної енергії споживачу, за результатами процедури закупівлі, відповідно до ідентифікатора закупівлі №UA-2024-12-10-020241-a. За цим договором Постачальник зобов'язується постачати електричну енергію Споживачу, а Споживач зобов'язується оплачувати Постачальнику вартість спожитої електричної енергії в порядку та в умовах, передбачених цим Договором. Найменування предмета закупівлі за цим Договором відповідно до коду національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 09310000-5 «Електрична енергія». Ціна договору становить 35 065 497, 00 гривень, у тому числі ПДВ 5 844 249,50 гривень, з них по джерелам фінансування: кошти державного бюджету 10 000 000 грн., в тому числі ПДВ 1666666,66 грн; спеціальний фонд державного бюджету, в тому числі кошти отримані від орендарів та платних споживачів (відновлення понесення податків): 25 065 497,00 гривень, в тому числі ПДВ 4177582,83 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 25 січня 2024 року між Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною в особі начальника ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОПЕРАТОР УКРАЇНИ», що діє відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої згідно з Постановою НКРЕКП від 14 червня 2023 року №1046, в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір №80-Е про постачання електричної енергії споживачу. Відповідно до вказаного договору Постачальник зобов'язується поставити Споживачу у 2024 році за ДК 021:2015-09310000-5 - Електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок у кількості 4 366 627 кВт*год, а споживач зобов'язується прийняти та оплатити вартість електричної енергії у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором. Ціна цього Договору становить 27 799 047, 88 гривень, у тому числі ПДВ 4 633 174,65 гривень. Замовник передбачає здійснювати оплату з Державного бюджету України в сумі 6 650 000,00 гривень та з відновлення касових видатків в сумі 21 149 947,88 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 03 грудня 2025 року між Білгород-Дністровською квартирно-експлуатаційною частиною в особі начальника ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія», що здійснює діяльність на підставі ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої постановою НКРЕКП від 14.06.2018 року №429, в особі начальника відділу Вознесенський центр обслуговування споживачів ОСОБА_9 , за результатами процедури закупівлі, відповідно до ідентифікатора закупівлі №UA-2025-11-26-013372-a, уклали договір №100/237 про постачання електричної енергії споживачу. За цим Договором Постачальник зобов'язується постачати електричну енергію Споживачу, а Споживач зобовязується оплачувати Постачальнику вартість спожитої електричної енергії в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Ціна договору становить 11 438 418,80 гривень, у тому числі ПДВ 1 906 403,13 гривень. З них по джерелам фінансування: з загального фонду Державного бюджету 4 520 000,00 гривень; з відновлення касових видатків 6 918 418,80 гривень.

Далі, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 від 11.05.2026 справа №495/3062/26, номер провадження 1-кс/495/853/2026, 12 травня 2026 року проведено обшук приміщень Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- переліки рахунків Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району) за 2025 рік на 3 арк.;

- переліки рахунків Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району) за 2024 рік на 3 арк.;

- копії повідомлень про відновлення рахунків від 10.01.2020 на 3 арк.;

- копія диплому серії НОМЕР_1 виданого ОСОБА_10 на 1 арк.;

- витяг з Наказу Міністерства оборони України №24 від 06 квітня 2012 року на 1 арк.;

- копія наказу начальника Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району) №148 від 16.12.2025 на 1 арк.;

- копія витягу з наказу Міністерства оборони України №438 від 21.01.2025 на 1 арк.;

- копія акту звірки взаємних розрахунків по стану за період 2023 рік на 1 арк.;

- копія акту звірки взаємних розрахунків по стану за період: 01.01.2025-01.10.2025 на 1 арк.;

- копія листування з ТОВ «Енергетичний оператор України» за вих. №1704 від 04.10.2024 на 8 арк.;

- копія листування з ТОВ «Енергетичний оператор України» за вих. №1726 від 09.10.2024 на 5 арк.;

- копія листування з ТОВ «Енергетичний оператор України» за вих. №372 від. 14.03.2024 на 4 арк.;

- копія листування з ТОВ «Енергетичний оператор України» за вих. №481 від 01.04.2024 на 6 арк.;

- копія листування з ТОВ «Енергетичний оператор України» за вих. №319 від 06.03.2024 на 2 арк.;

- копія листування з ТОВ «Енергетичний оператор України» за вих. №307 від 04.03.2024 на 1 арк.;

- копія договору №26.01.2023-27Е від 06.02.2023 з додатками на 17 арк.;

- копія тендерної документації на закупівлю у формі відкритих торгів з особливостями на 2023 рік у прошитому стані на 44 арк.;

- копія тендерної документації на закупівлю у формі відкритих торгів з особливостями на 2024 рік у прошитому стані на 48 арк.;

- копія тендерної документації по процедурі відкритих торгів з особливостями на закупівлю електричної енергії на 2025 рік у прошитому стані на 63 арк.;

- копія меморіального ордеру №6 за січень 2025 р. на 1 арк.;

- копія акту приймання-передачі електричної енергії №00000001730/1 від 15.01.2024 на 1 арк.;

- копія наказу начальника Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району) №51 за 2023 рік на 4 арк.;

- копія листа ознайомлення з наказом начальника Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району) №64 за 2024 рік на 1 арк.;

- копія наказу начальника Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району) №70 за 2025 рік на 3 арк.;

- копія журналу №4 Реєстрації вхідних документів за 2023 рік на 11 арк.;

- копія журналу №5 Реєстрації вихідних документів за 2023 рік на 13 арк.;

- копія журналу №4 Реєстрації вхідних документів за 2024 рік на 17 арк.;

- копія журналу №5 Реєстрації вихідних документів за 2024 рік на 28 арк.;

- копія журналу №4 Реєстрації вхідних документів за 2025 рік на 11 арк.;

- копія журналу №5 Реєстрації вихідних документів за 2025 рік на 11 арк.;

- протоколи Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району): №18 від 25.12.2024 на 13 арк., №13 від 03.10.2024 на 4 арк., №9 від 05.07.2024 на 9 арк., №3 від 10.01.2024 на 5 арк., №2 від 10.01.2024 на 1 арк., №8 від 09.04.2024 на 5 арк., №12 від 17.10.2024 на 8 арк., №13 від 03.10.2024 на 4 арк., №14 від 31.10.2024 на 4 арк., №10 від 16.09.2024 на 7 арк., №17 від 10.12.2024 на 10 арк., №15 від 12.11.2024 на 9 арк., №12 від 17.10.2024 на 8 арк., №10 від 16.09.2024 на 11 арк., №5 від 25.01.2024 на 1 арк., №9 від 05.07.2024 на 9 арк.;

- додаткова угода №5 від 25 січня 2024 року №80-Е (копія) на 2 арк.;

- копія акту звірки взаємних розрахунків по стану за період: 01.01.2024-01.01.2025 на 1 арк.;

- накази начальника Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району): №271 від 17.12.2025, №177 від 14.07.2025, №116 від 27.02.2025, №128 від 30.07.2024, №131 від 29.08.2023, №104 від 12.09.2019, №142 від 18.12.2017, у трьох примірниках кожний;

- копії протоколів та звітів щодо закупівель на 2023 рік на 9 арк.;

- копія протоколу розкриття тендерної пропозиції на 2023 рік на 13 арк.;

- протоколи Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (району): №2 від 16.01.2023 на 3 арк., №Г-23 від 28.09.2023 на 5 арк., №Г-14 від 06.06.2023 на 13 арк., №23 від 11.12.2023 на 6 арк., №Г-18 від 21.07.2023 на 3 арк., №Г-23 від 28.09.2023 на 4 арк., №25-1 від 15.12.2023 на 1 арк., №27 від 25.12.2023 на 1 арк., №Г-24 від 07.11.2023 на 5 арк., №Г-20 від 03.08.2023 на 5 арк.;

- оригінали документів зі зразками підписів ОСОБА_5 у кількості 25 штук в прошитому стані, оригінали документів зі зразками підписів ОСОБА_11 у кількості 25 штук в прошитому стані, оригінали документів зі зразками підписів ОСОБА_12 у кількості 25 штук в прошитому стані.

Постановою слідчого від 13.05.2026 вказані документи визнані речовими доказами, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Акти звірки, квитанції та інше підтвердять факт розрахунків між Білгород-Дністровською КЕЧ (району) та суб'єктами господарювання; протоколи Білгород-Дністровською КЕЧ (району) підтвердять або спростують факт уповноважених осіб на вживання заходів з метою недопущення завдання матеріальних збитків. Копії журналів підтвердять факт створення, зміну та направлення відповідних листів до суб'єктів господарювання з метою вживання заходів з метою недопущення завдання матеріальних збитків; оригінали документів зі зразками підписів будуть використанні при проведення судових почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування підписання документів посадовими особами.

Позиції сторін та явка учасників

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з'явилися, просили клопотання розглянути за їх відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026162240000408 від 04.04.2026 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до частини першої ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом сьомим частини другої ст.131КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до частини другої ст.170КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.