Провадження №1-кс/447/5821/26
Справа №447/881/26
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
14 травня 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12026142250000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
13.05.2026 дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 06.03.2026 близько 16:00 год. невстановлена особа, використовуючи акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі «Instagram», під приводом продажу автомобільних шин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3 500 грн, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно переказав зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , подальшого руху грошових коштів, місць їх можливого обготівкування, а також технічних даних доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якої здійснювалось керування вказаним рахунком.
Дізнавач вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , адреса реєстрації місцезнаходження якого є АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, часу, сум, призначення платежів та залишків коштів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення подальшого руху грошових коштів, кінцевих отримувачів, можливих співучасників кримінального правопорушення та підтвердження факту вчинення шахрайських дій.
Окрім цього, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, поданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме анкет, заяв, договорів, копій паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотозображень власника рахунку, фінансових номерів телефонів та інших документів клієнтської справи, оскільки вказані документи необхідні для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, її анкетних даних, місця проживання та інших відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Також у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо операцій зі зняття готівкових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням адрес банкоматів, банківських відділень, номерів банкоматів та терміналів, точної дати та часу проведення операцій, а також фото- та відеозаписів із камер відеоспостереження, оскільки вказані матеріали можуть містити зображення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для її подальшого встановлення та ідентифікації.
Крім цього, виникла необхідність у отриманні інформації щодо використання системи Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме IP-адрес, МАС-адрес у разі наявності, фінансових номерів мобільних телефонів, дати, часу та координат входу до системи Інтернет-банкінгу, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення місця перебування особи, технічних пристроїв та засобів зв?язку, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку та подальше розпорядження викраденими коштами.
Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких у філії з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Регіонального відділення в м. Львів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, серед яких значиться ОСОБА_5 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №12026142250000034 від 10.03.2026, сформований 12.05.2026, у якому міститься перелік дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, серед яких відсутній ОСОБА_5 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим дізнавачам, які здійснюють дізнання.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №12026142250000034 від 10.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у приміщенні Регіонального відділення в м. Львів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про рух коштів руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 06.03.2026 по 00:01 год. 06.04.2026 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів; відомостей про надходження та списання коштів; дати, часу, суми та призначення платежів; залишків коштів по рахунку; документів, поданих під час відкриття вказаного банківського рахунку, а саме: заяв; анкет; копій паспорта громадянина України; фото власника рахунку; інших документів, поданих при відкритті рахунку;
- інформації щодо зняття готівкових коштів із вказаного рахунку із прив?язкою до місця розташування банкоматів, терміналів чи інших пристроїв, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів; фото- та відеозаписів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із вказаного рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали включно; інформації щодо ІР-адрес, геолокацій, дати та часу авторизацій у системі Інтернет-банкінгу по вказаному рахунку;
- інформації щодо фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;
- інформації щодо пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- записів розмов клієнта під час звернення до служби підтримки (кол-центру) банку.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Службовим особам Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 14.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1