Провадження №1-кс/447/5811/26
Справа №447/1797/26
14 травня 2026 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026141250000171 від 06.05.2026р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В період з 02.04.2026 по 01.05.2026 невідома особа використовуючи номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 переписуючись у месенджері «whatsapp» з ОСОБА_4 , шляхом обману представилась працівником митниці та під приводом розмитнення посилки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 175000 грн., які заявник самостійно перерахував із каси банку на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що приблизно у березні 2026 року (точніше не пригадує) він познайомився у мережі «Вацап» із жінкою, яка ніби то проживає в Афганістані, працює там медсестрою, хоче повернутись в Україну. Потерпілий погодився прийняти дану жінку додому. Жінка користується номером телефону НОМЕР_1 . Спілкувався з нею лише в повідомленнях у «Вацапі»
В ході спілкування, жінка повідомила, що надіслала потерпілому посилку в якій було 450 тисяч доларів, які призначались для подальшого її проживання та мала 30 відсотків дати потерпілому.
Так, приблизно у квітні 2026 року, у месенджері «Вацап» написала особа, із номеру НОМЕР_2 , представився працівником митниці, повідомив, що для потерпілого прямує посилка із грошовими коштами в сумі 450 тисяч доларів. Для проходження митниці, необхідно було сплатити податки за ввіз грошей.
Потерпілий довірився, та перерахував 02.04.2026 о 09:13 із каси банку на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після цього даний працівник митниці, повідомив, що потрібно знову оплатити, вже під іншими приводами.
Потерпілий знову довірившись перерахував грошові кошти, а саме:
13.04.2026 09:25год. із каси банку на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 20000 гривень.
21.04.2026 14:10год. із каси банку на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 50000 гривень.
01.05.2026 12:42год. із каси банку на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 100000 гривень. Загальна сума переказів становить 175 000 гривень.
Після цього, зрозумів, що це шахраї, ніякої посилки йому не прямує.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 період з 10.04.2026по 20.04.2026, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку); інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженніна паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , що по АДРЕСА_1 .
Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №12026141250000171 від 06.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , що по АДРЕСА_1 ,а саме:
- до руху коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахункуUA323052990000026206687316970 в період з 10.04.2026 по 20.04.2026, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунку, копій паспорта громадянина України, фото особи);
-інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 10.04.2026 по 20.04.2026;
-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгута інформацію про їх зміну;
-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 14.06.2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1