Справа № 632/72/26
провадження № 1-кс/632/124/26
Іменем України
14 травня 2026 р. м. Златопіль
Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221120000303 від 14.10.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківській картці № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 01.05.2025 по 28.04.2026 (включно);
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2025 по 28.4.2026 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здіи?снено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операціі?, щодо транзакціи? по банківському рахунку, з банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 01.05.2025 по 28.04.2026 (включно);
- інформацію відносно GPS координат пристроі?в з яких здіи?снювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовии? номер, якии? приєднании? до банківської картки № НОМЕР_2 в період з 01.05.2025 по 28.04.2026 (включно);
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, збанківською карткою № НОМЕР_2 та відомостеи? стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здіи?снювався хід в Web-банкінг та іншоі? наявноі? інформаціі? про безпосереднє місце здіи?снення авторизаціі? в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по 28.04.2026 (включно).
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12025221120000303 від 14.10.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.
До чергової частини ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення через систему СЕД від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення кримінального правопорушення а саме: невстановлена особа, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану, користуючись банківською карткою, номер якої йому не відомий, яка належала його померлому батьку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила операцію по зняттю грошових коштів. Сума матеріального збитку встановлюється.
Крім того, 09.05.2025 в період часу з 09.00 до 20.10. невстановлена особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме: здійснила вхід до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221120000303 від 14.10.2026.
Під час досудового розслідування свідок ОСОБА_6 показала, що 08.05.2025, їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомили, що її чоловік ОСОБА_5 загинув ІНФОРМАЦІЯ_6 поблизу населеного пункту Липці Харківського району Харківської області, під час виконання службового завдання. ОСОБА_6 приїхала в м. Златопіль Харківської області та отримала сповіщення з приводу того, що її чоловік загинув та одразу поїхала до дому. Приїхавши, ОСОБА_6 зателефонувала брату свого чоловіка ОСОБА_7 , оскільки знала, що він брав грошові кошти в борг у її чоловіка та повідомила, що ОСОБА_5 загинув та їй потрібно повернути грошові кошти, які він брав у ОСОБА_8 , для поховання свого чоловіка, але вона отримала відмову. 08.05.2025 року, ОСОБА_6 розуміючи, що їй ніхто не допоможе з родини її чоловіка, ввечері, вона перевела всі депозитні грошові кошти на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вона не пам?ятає та в подальшому ввечері перевела грошові кошти на свою банківську картку (для виплат) № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3334.24 гривні. 09.05.2025 року, ввечері, вона перевела грошові кошти трьома транзакціями у сумі 10000 гривень, 100000 гривень, 36000 гривень з банківської картки свого чоловіка 01.07.2025 о 06:38, вона перевела грошові кошти однією транзакцією у суму 12450 гривень з банківської картки свого чоловіка на свою банківську картку (для виплат) № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.06.2025 року о 06:54, перевела грошові кошти однією транзакцією у суму 55000 гривень та того ж дня о 18:18, перевела грошові кошти однією транзакцією у суму 44000 гривень з банківської картки свого чоловіка на свою банківську картку (для виплат) № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28.06.2025 року, видали тіло ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до цього моменту займалася самостійно процесом поховання всі грошові кошти на похорони свого чоловіка, вона надавала самостійно з цих коштів, які ОСОБА_6 перераховувала собі. Також їй повідомили, його побратими, що його новий телефон згорів разом з ним. На похоронах син чоловіка присутній не був. На похорони свого чоловіка, ОСОБА_6 особисто витратила близько 100000 гривень. 01.07.2025 о 06:38, вона перевела грошові кошти однією транзакцією у суму 12450 гривень з банківської картки свого чоловіка на свою банківську картку (для виплат) № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.07.2025 о 06:38, перевела грошові кошти однією транзакцією у суму 1522 гривень з банківської картки свого чоловіка на свою банківську картку (для виплат) № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також 13.08.2025 року ОСОБА_6 прийшло цільове зарахування від військової частини її чоловіка у сумі 268298 гривень. Вказаними грошима остання користується, для сплати навчання та в особистих потребах. Також 100000 гривень, вона відклала на пам?ятник своєму чоловіку.
З метою повного та всебічного документування злочинної діяльності слідча вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в банківських установах, на відкриті рахунки, р/р (банківські картки) з метою отримання інформації щодо власників карток, їх мобільних телефонів, ір-адрес (з зазначенням Sourceport - дати та часу), з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках (з зазначенням повної інформації, а саме номер картки банківської установи, яка поповнила рахунок та відповідно відкрити повну інформацію щодо отримувачів на яких було здійснено переказ грошових коштів), місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення - злочину.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні для розслідування документи та інформація, належним чином викликався у судове засідання, проте до суду не прибув.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У судове засіданні слідчий та прокурор не з'явилися, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не перевищує встановлених строків, тому, відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України, слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отримати вищевказані документи та інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.
Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та іншими письмовими доказами, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що письмовими доказами доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, може бути використана як доказ, і неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цієї інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про яку йдеться, а також надати можливість її тимчасового вилучення з метою дослідження в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221120000303 від 14.10.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківській картці № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 01.05.2025 по 28.04.2026 (включно);
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2025 по 28.4.2026 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здіи?снено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операціі?, щодо транзакціи? по банківському рахунку, з банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 01.05.2025 по 28.04.2026 (включно);
- інформацію відносно GPS координат пристроі?в з яких здіи?снювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовии? номер, якии? приєднании? до банківської картки № НОМЕР_2 в період з 01.05.2025 по 28.04.2026 (включно);
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, збанківською карткою № НОМЕР_2 та відомостеи? стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здіи?снювався хід в Web-банкінг та іншоі? наявноі? інформаціі? про безпосереднє місце здіи?снення авторизаціі? в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по 28.04.2026 (включно).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто по 14 червня 2026 року (включно).
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1