Справа №127/13534/26
Провадження №1-кс/127/5242/26
05 травня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12026025040000071 від 17.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2026 до відділу поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн, під приводом розблокування сторінок у соціальних мережах «facebook» та «Instagram», для чого потрібно було перерахувати грошові кошти, що вона і зробила зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на карту іншого банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , потім зрозуміла, що невідома особа заволоділа її коштами шахрайським шляхом.
В ході допиту потерпілої було встановлено, що 15.04.2026 року перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка ОСОБА_4 , в соціальній мережі "ЮТУБ" знайшла оголошення про те, що надаються послуги по розблокуванню сторінок в соціальній мережі. ОСОБА_4 зацікавило дане оголошення так як її сторінку в соціальних мережах «facebook» та «Instagram» було заблоковано і вона б хотіла щоб розблокували. Вона написала під оголошенням, повідомлення, що потрібна допомога по розблокуванні сторінок і їй в особистих повідомленнях у «телеграмі» відписали, що послуга коштує 4500 грн. ОСОБА_4 довго не думаючи погодилась і перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту іншого банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4500 грн. Після чого від неї вимагали ще 6000 грн. так як виникли труднощі і додаткові розходи, але ОСОБА_4 відмовилася перераховувати дану суму, та попросила, щоб їй повернули ті кошти які вона перерахувала але невідома особа відмовилась повертати та на повідомлення більше не відповідає.
В подальшому ОСОБА_4 зрозумівши, що стала жертвою шахраїв звернулась із заявою до працівників поліції.
На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). за номером банківської картки № НОМЕР_2 з 00:00 год. 14.04.2026 року по дату винесення ухвали суду.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу, яка входить до групи дізнавачів в рамках вказаного кримінального провадження: дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжною картою: № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 14.04.2026 по день винесення ухвали суду, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки;
- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 14.04.2026 по день винесення ухвали суду, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, історію дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя