Справа № 734/716/25
Провадження № 1-кс/734/322/26
іменем України
14 травня 2026 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025270350000066, відомості про яке 11 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 12025270350000066, відомості про яке 11 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 10 лютого 2025 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить провести перевірку за фактом того, що йому надійшло повідомлення на «Вайбер» від Nina, номер телефону НОМЕР_1 , повідомлення про те, що хоче купити чохол для телефону, який заявник виклав для продажу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і запропонувала оплату через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого скинула посилання, після чого ОСОБА_5 , перейшовши за фішинговим посиланням, увів дані своєї картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на його фінансовий номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий із номеру НОМЕР_4 та, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитав чи підтверджує заявник перевід коштів, а ОСОБА_5 повідомив, що ні. Зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заблокував свої картки. Прибув до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що з рахунку п'ятьма транзакціями зняті грошові кошти в сумі 4502.50 гривень на картку НОМЕР_5 . У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 відкрита картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та згідно виписки по витратах по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 за період із 09 лютого 2025 року до 09 лютого 2025 року проведені чотири транзакції із переказом коштів із указаного рахунку на загальну суму у валюті картки - 4502.50 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . У подальшому вилучено інформацію про рух коштів по вказаних рахунках і встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 здійснені ряд транзакцій: 1)09.02.2025 15:40:00 перераховані 985.00 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 2)09.02.2025 15:40:00 перераховані 1005.00 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 3)09.02.2025 15:37:00 перераховані 1306.50 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 4)09.02.2025 15:36:00 перераховані 1206.00 гривень на картку № НОМЕР_5 . З карткового рахунку ОСОБА_5 зняті кошти в сумі 4502.50 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_5 у період із 01 січня 2025 року по термін дії виконання ухвали.
У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого у кримінальному провадженні оперуповноваженим СКП Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій за реквізитами картки № НОМЕР_5 :
прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;
відомості про рух коштів за вказаним рахунком у період із 01 січня 2025 року до 14 травня 2026 року включно, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), із наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;
транзакцій по рахунках, із зазначенням всіх деталей, у тому числі ініціатора та отримувача коштів;
платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції із зарахування, переказу та зняття коштів по рахунках;
ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений в якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;
інформацію про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
місце знаходження об'єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.
Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення.
Слідчий суддя