Провадження № 1-кс/742/562/26
Єдиний унікальний № 742/2665/26
іменем України
13 травня 2026 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12026275420000118 від 26.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (по факту шахрайства),
Старшим дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; повних установчих даних власника рахунку № НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2026 до моменту виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2026 до моменту виконання ухвали, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12026275420000118 від 26.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (по факту шахрайства).
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026275420000118 від 26.04.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12026275420000118 від 26.04.2026 за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2026 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 25.04.2026 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час телефонної розмови шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 65360,00 грн, які перерахувала ОСОБА_6 на карту № НОМЕР_1 .
При допиті в якості потерпілої ОСОБА_6 , 07.06.1983 остання повідомила, що вона користується послугами мобільного інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкриті дві банківські картки, а саме: кредитну картку № НОМЕР_3 та картку для виплат № НОМЕР_4 . 25.04.2026 близько 10 год. 32 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 від невідомої жінки, яка представилась як « ОСОБА_7 » та повідомила, що вона є співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови вказана особа повідомила потерпілій, що до її банківського акаунту нібито отримали доступ невідомі особи, та з метою збереження грошових коштів необхідно терміново перерахувати їх на інший банківський рахунок, який вона повідомить. Діючи за вказівками невстановленої особи, потерпіла спочатку перерахувала грошові кошти у сумі 65360,00 грн з кредитної картки на власну картку для виплат. У подальшому, продовжуючи спілкування та перебуваючи під впливом обману, потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 65360,00 грн зі своєї картки для виплат на банківську картку № НОМЕР_1 , реквізити якої їй повідомила невідома особа. Після цього зв'язок із вказаною особою перервався, на подальші телефонні дзвінки вона не відповідала. У подальшому потерпіла звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що відносно неї вчинено шахрайські дії, а працівники банку не здійснюють подібних дзвінків та не надають вказівок щодо переказу грошових коштів. Таким чином встановлено, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 65360,00 грн, які є кредитними коштами банку.
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника даної картки.
Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2026 до моменту виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2026 до моменту виконання ухвали.
Окрім цього, для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2026 до моменту виконання ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
Також в своєму клопотанні дізнавач зазначив, що виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недоцільним з огляду на економію часу та на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
У судове засідання дізнавач не з'явився, проте безпосередньо в клопотанні просив розгляд справи провести без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме: встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12026275420000118 від 26.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (по факту шахрайства) задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати групі дізнавачів, а саме: заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-копії справ, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-повних установчих даних власника рахунку № НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання;
-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2026 до моменту виконання ухвали;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2026 до моменту виконання ухвали.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13