Справа № 740/2477/26
Провадження № 1-кс/740/344/26
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
12 травня 2026 року місто Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12026275490000104 від 05.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
11 травня 2026 року дізнавач Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026275490000104 від 05.05.2026, за фактом можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
05.05.2026 до чч Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2026 близько 15:30 год. Їй зателефонувала невідома особа, яка представилась юристом та повідомила, що її онука перебуває у біді, тож щоб врятувати її потрібно перерахувати грошові кошти. В результаті чого, ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , шо у м. Ніжині, двома транзакціями здійснила грошовий переказ у сумі 29550 грн та 29650 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та вказала номер телефону отримувача, який їй надали під час телефонної розмови, НОМЕР_3 . Дана подія зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі № 6540.
З метою уточнення номеру банківської картки куди були перераховані грошові кошти потерпілого, встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00 годин 04.05.2026 по момент витребування документів.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.
Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, у клопотанні просила розглянути клопотання без її участі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як убачається з матеріалів клопотання, 05.05.2026 до чч Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2026 близько 15:30 год їй зателефонувала невідома особа, яка представилась юристом та повідомила, що її онука перебуває у біді, тож щоб врятувати її потрібно перерахувати грошові кошти. В результаті чого, ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , шо у м. Ніжині, двома транзакціями здійснила грошовий переказ у сумі 29550 грн та 29650 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та вказала номер телефону отримувача, який їй надали під час телефонної розмови, НОМЕР_3 . Дана подія зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі № 6540.
Згідно з витягом з ЄРДР у групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні входять дізнавачі, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановила:
Клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12026275490000104 від 05.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за банківським рахунком № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку до якого відкрито карту № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.
- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку до якого відкрито карту № НОМЕР_2 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків);
- рух коштів по рахунку до якого відкрито карту № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 00 годин 04.05.2026 по момент витребування документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 00 годин 04.05.2026 по момент витребування документів.
Зобов'язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали - до 12.06.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1