Справа № 589/1668/26
Провадження № 1-кп/589/553/26
13 квітня 2026 рокум. Шостка
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в
м. Шостка кримінальне провадження №12026200000000084 відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Богданівка Шосткинського району Сумської області, громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_1 , виданий 10.04.2025, орган, що видав - №5928, раніше не судимої,
обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-
Судом установлено, що ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстрована з 01.04.1997 як фізична особа-підприємець із визначеним основним видом економічної діяльності за кодом КВЕД «47.89 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами» та має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
Так, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час на початку січня 2025 року в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою і подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку на території м. Шостка Сумської області.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 у точно невстановлений день і час у січні 2025 року через мережу інтернет у невстановленої під час досудового розслідування особи здійснила замовлення 1 500 пачок цигарок без марок акцизного податку в асортименті за ціною 65 грн за пачку.
Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4 отримала у точно невстановлений досудовим розслідуванням час 15.01.2025 у відділенні № 5 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Маяковського, буд. № 1, після чого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перемістила вищевказані незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку до торгівельного кіоску, що розташований біля будинку за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, буд. № 28, де почала їх незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
Так, 14.05.2025 ОСОБА_4 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи в торгівельному кіоску, що розташований біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_6 5 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marshall» без марок акцизного податку на загальну суму 575 грн. При цьому ОСОБА_4 отримала грошові кошти за збуті нею тютюнові вироби на банківську картку за номером № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 - знайомому її доньки ОСОБА_8 , які не були обізнані про протиправні наміри ОСОБА_4 .
Надалі ОСОБА_4 29.07.2025 близько 15:39, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, перебуваючи в торгівельному кіоску, що розташований біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , збула ОСОБА_9 10 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marshall Power» без марок акцизного податку на загальну суму 800 грн. При цьому ОСОБА_4 отримала грошові кошти за збуті тютюнові вироби на власну банківську картку за номером № НОМЕР_4 .
01.10.2025 у період часу із 08:08 по 10:57 проведено обшук торгівельного кіоску, що розташований біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому здійснювала свою протиправну діяльність із продажу (збуту) незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних найменувань і в наступній кількості: «Compliment Blue» - 94 пачки; «Parlament Aqua Blue» - 41 пачку; «Sobranie Slove Gold» - 69 пачок; «Marshall Red» - 73 пачки; «Marshall Blue» - 80 пачок; «Kent Silver» - 50 пачок; «Rothmants Demi» - 63 пачки; «Compliment Amber» - 45 пачок; «Compliment Blue» - 52 пачки; «Compliment Violet» - 48 пачок; «Urta Neo Black» - 68 пачок; «Urta Slims» - 67 пачок; «Brut Black» - 25 пачок; «Brut White» - 22 пачки; «Lifa Menthol» - 30 пачок; «Lifa Strawberry» - 13 пачок; «Marlboro Red» - 62 пачки; «Marshall Black» - 20 пачок; «Palermo Blue» - 13 пачок; «Rothmants King Size» - 12 пачок; «Kent Kristal» - 12 пачок; «Kansas» - 15 пачок; електронні сигарети «Moti» у кількості 3 шт, які ОСОБА_4 за наведених вище обставин придбала з метою збуту та зберігала з цією метою.
Вчинивши дії, пов'язані із незаконним придбанням із метою збуту, зберіганням із метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів (підакцизних товарів), ОСОБА_4 усвідомлювала суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажала їх настання, тобто діяла із прямим умислом.
Крім того, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Під фінансово-господарською операцією, згідно з п. 65 ч. 1 ст. 1 цього Закону, слід розуміти будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу (Банку).
Так, 29.07.2025 близько 15:39 ОСОБА_4 , перебуваючи в торгівельному кіоску, що розташований біля будинку за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, буд. № 28, отримала на банківську картку за № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 800 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.
В подальшому 29.07.2025 о 19:15 ОСОБА_4 , діючи з метою легалізації протиправного доходу, перебуваючи в приміщенні АЗС за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Воронізька, придбала паливно-мастильні матеріали та розрахувалась за них коштами із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_4 на загальну суму 1 286,85 грн, у тому числі й тими коштами, що одержані від ОСОБА_9 у сумі 800 грн, таким чином, ОСОБА_4 завершила володіння та здійснила використання коштів, одержаних унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 800 грн, одержані від незаконного збуту тютюнових виробів ОСОБА_9 .
Таким чином, достовірно знаючи, що грошові кошти отримані від ОСОБА_9 одержані нею злочинним шляхом у результаті незаконного збуту тютюнових виробів, ОСОБА_4 набула, володіла та у подальшому використала грошові кошти у сумі 800 грн.
Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_4 таким чином:
за ч. 1 ст. 204 КК України, що виразилось у незаконному придбанні з метою збуту, збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів;
за ч.1 ст.209 КК України, що виразились у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом.
За сукупністю кримінальних правопорушень суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Між прокурором Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_5 02.04.2026 укладена угода про визнання винуватості.
Прокурор у підготовчому судовому засіданні зазначив, що при укладанні угоди були дотримані всі вимоги і правила кримінального процесуального та кримінального кодексів України, а тому просив затвердити зазначену угоду і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді про визнання винуватості міру покарання.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, визнала повністю та просила суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості і призначити їй узгоджену в ній міру покарання. Також зазначила, що розуміє надані їй законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред'явленого обвинувачення та вид покарання, який до неї буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості.
Позицію своєї підзахисної підтримала захисник ОСОБА_5 .
Заслухавши думки прокурора, захисника та обвинуваченої, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, роз'яснивши та з'ясувавши у обвинуваченої повне розуміння нею своїх процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які б примусили її погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутого щодо неї обвинувачення, виду і розміру покарання та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, суд дійшов висновку про те, що у даному провадженні можливо затвердити надану угоду про визнання винуватості. При цьому суд виходить з такого.
Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Як встановлено у підготовчому судовому засіданні ОСОБА_4 скоїла кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України,беззастережно визнала себе винною у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, щиро розкаялась та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і погодилась із прокурором на призначення їй покарання за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн; за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 77 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною зі збутом підакцизних товарів, строком на 1 рік, без конфіскації майна та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, із позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною зі збутом підакцизних товарів, строком на 1 рік, без конфіскації майна, на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію шляхом конфіскації грошових коштів у сумі 800 грн., що відповідають сумі легалізованих нею коштів.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 , згідно зі ст.12 КК України є нетяжкими та тяжким злочином та внаслідок їх вчинення шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.
Також суд визнає обставини, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 , а саме щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, крім цього суд визнає такими, що пом'якшують покарання, і інші обставини, не зазначені в частині першій ст. 66 КК України, а саме: допомога державі, шляхом благодійної допомоги військовослужбовцям під час повномасштабного вторгнення російської федерації, відсутність обставин, що обтяжують покарання, обвинувачена раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, відсутність суспільно небезпечних наслідків, бездоганну поведінку в судовому засіданні.
Укладена угода за своїм змістом відповідає вимогам ст. 472 КПК України і має усі необхідні реквізити та відомості, у тому числі стосовно міри та виду узгодженого між сторонами покарання та наслідків невиконання угоди.
Обвинуваченій суд відповідно до ст. 474 КПК України роз'яснив процесуальні права, характер обвинувачення, вид покарання та наслідки укладання, затвердження та невиконання угоди, передбачені ст. 473, 476 КПК України, роз'яснив вичерпні підстави оскарження вироку суду, винесеного на підставі угоди.
Суд приходить до переконання, що угоду сторонами підписано добровільно, свідомо, без впливу будь-яких сторонніх обставин чи факторів. Умови укладеної угоди також не суперечать інтересам суспільства, не порушують прав, свобод чи інтересів сторін чи інших осіб. З угоди також не вбачається обставин, які б свідчили про очевидну неможливість виконання обвинуваченим узятих на себе за угодою зобов'язань.
Як видно з реєстру матеріалів досудового розслідування у справі зібрано достатньо доказів для обґрунтованої підозри і обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Суд також вважає, що обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченої, дані про її особу, характер кримінального правопорушення та інші обставини цілком враховані угодою про визнання винуватості і знайшли своє відображення в узгодженому остаточному покаранні.
Згідно з приписами п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України в підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди.
Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про затвердження угоди про визнання винуватості від 02.04.2026 між прокурором Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_5 .
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
З урахуванням вищевикладеного та керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст. 373, 374, 375 КПК України, суд,
Затвердити угоду про визнання винуватості від 02.04.2026 між прокурором Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_5 .
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити узгоджену сторонами угоди міру покарання:
за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн. із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів;
за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 ( три) роки, з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною зі збутом підакцизних товарів, строком на 1 рік, без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, із позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов'язаною зі збутом підакцизних товарів, строком на 1 рік, без конфіскації майна.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку терміном 1 рік не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї обов'язки.
Згідно зі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 такі обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань проба ції та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
На підставі ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію шляхом конфіскації у ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 800 грн., що відповідають сумі легалізованих ним коштів.
Скасувати арешт:
-цигарки марки «Compliment Blue» - 94 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Parlament Aqua Blue» - 41 пачку без марок акцизного податку; цигарки марки «Sobranie Slove Gold» - 69 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Marshall Red» - 73 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Marshall Blue» - 80 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Kent Silver» - 50 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Rothmants Demi» - 63 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment Amber» - 45 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment Blue» - 52 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment Violet» - 48 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Urta Neo Black» - 68 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Urta Slims» - 67 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Brut Black» - 25 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Brut White» - 22 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Lifa Menthol» - 30 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Lifa Strawberry» - 13 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Marlboro Red» - 62 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Marshall Black» - 20 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Palermo Blue» - 13 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Rothmants King Size» - 12 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Kent Kristal» - 12 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Kansas» - 15 пачок без марок акцизного податку; електронні сигарети «Moti» без марок акцизного податку у кількості 3 шт.
-мобільний телефон Iphone 13 білого кольору, модель MLPG3HU/A, IMEI НОМЕР_5 IMEI2 НОМЕР_6 із SIM -карткою Vodafone - НОМЕР_7 , належний ОСОБА_4 .
Речові докази у кримінальному провадженні, а саме:
- цигарки марки «Compliment Blue» - 94 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Parlament Aqua Blue» - 41 пачку без марок акцизного податку; цигарки марки «Sobranie Slove Gold» - 69 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Marshall Red» - 73 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Marshall Blue» - 80 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Kent Silver» - 50 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Rothmants Demi» - 63 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment Amber» - 45 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment Blue» - 52 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Compliment Violet» - 48 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Urta Neo Black» - 68 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Urta Slims» - 67 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Brut Black» - 25 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Brut White» - 22 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Lifa Menthol» - 30 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Lifa Strawberry» - 13 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Marlboro Red» - 62 пачки без марок акцизного податку; цигарки марки «Marshall Black» - 20 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Palermo Blue» - 13 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Rothmants King Size» - 12 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Kent Kristal» - 12 пачок без марок акцизного податку; цигарки марки «Kansas» - 15 пачок без марок акцизного податку; електронні сигарети «Moti» без марок акцизного податку у кількості 3 шт- конфіскувати та знищити;
-мобільний телефон Iphone 13 білого кольору, модель MLPG3HU/A, IMEI НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 із SIM -картокою Vodafone - НОМЕР_7 , який зберігається у СУ ГУНП в Сумській області - повернути ОСОБА_4 .
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Шосткинський міськрайонний суд Сумської області протягом 30 (тридцяти) діб з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України:
- обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою ст. 474 КПК України, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;
- прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою ст.469 КПК України угода не може бути укладена.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому і прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
СуддяОСОБА_1