Справа № 589/2187/26
Провадження № 1-кс/589/313/26
10 травня 2026 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, 22.04.2026 року до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт ст. о/у СБНОЗВ ВКП Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду ЄО 8328 від 18.04.2026 року за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа перебуваючи по АДРЕСА_2 , діючи в умовах воєнного стану вчинила крадіжку її сумки з документами та банківськими картками, чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона мешкає сама з двома котами. 17.04.2026 їй була нарахована пенсія в сумі 5000 грн., та зранку до 13 год 30 хв. вона перебувала на кладовищі мікрорайону Капсуль, де приводила в порядок могили своїх родичів. Повернувшись додому, до неї в гості прийшли подруги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прізвище якої вона не пам'ятає. Поспілкувавшись з подругами, близько 18 год 40 хв. вона провела їх до коридору квартири, де у них виникла розмова з приводу сумочки потерпілої, яка висіла на вішаку. Після чого подруги пішли, а потерпіла випустила гуляти своїх котів та двері до квартири не зачинила, а залишила не зачиненими, щоб коти могли повернутися додому, а сама пішла в кімнату дивитись телевізор. Близько 20 год 00 хв. додому до неї повернулись її коти та вона зачинила вхідні двері до квартири та пішла спати. Потерпіла зазначає, що робить так кожного дня протягом останніх 10 років. Наступного дня 18.04.2026 вона прокинулась о 08 год 00 хв. та почала збиратись за продуктами в магазин та на ринок, однак, у коридорі виявила відсутність своєї сумочки. Таким чином у потерпілої було викрадено маленьку бордову сумочку, в якій знаходились документи: пенсійне посвідчення на її ім'я, паспорт старого зразка на її ім'я, код платника податків, банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер якої вона не пам'ятає (карта заблокована і не перевипущена) на балансі якої було 160 грн та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 (яка на даний час перевипущена та має номер № НОМЕР_1 ) на балансі якої були грошові кошти в сумі 5000 грн. та скидочні картки з аптек. 18.04.2026 вона звернулась до поліції з приводу крадіжки свого майна та в поліції виявила, що 17.04.2026 з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 були здійснені покупки товарів на загальну суму 2231 грн.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власника даних рахунків у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Крім того, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність» та документи, які містяться в банківських справах ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, доданих на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12026200490000501 від 22.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:
- копію особової (юридичної) справи, на ОСОБА_5 , на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 01 хв. 17.04.2025 по 23 год 59 хв. 18.04.2026; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про рахунки, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у банкоматах та відділеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ;
- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались картковим рахунком № НОМЕР_1 та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геодані) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 10 липня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/313/26
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3