печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24065/26-к
08 травня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12022000000000855,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000855, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п?ятою статті 27, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 366, частиною першою статті 3761 Кримінального кодексу України (далі - КК України), ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п?ятою статті 27, частиною четвертою статті 190, частиною п?ятою статті 27, частиною другою статті 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п?ятою статті 27, частиною четвертою статті 190, частиною п?ятою статті 27, частиною другою статті 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п?ятою статті 27, частиною четвертою статті 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною другою статті 209 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 362 Кримінального кодексу України.
Слідчий вказує, що 03.03.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме:
- у організації шахрайства, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законами України від 15.04.2008 № 270-VI, від 22.11.2018 № 2617-VIII);
- у організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме набутті, володінні та розпорядженні майном шляхом вчинення правочину з таким майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.
Так, в ході досудового розслідування слідчим 27.03.2026 за вих. № 10-2-01-01-7752 направлено запит та витребувано інформацію згідно ч. 5 ст. 171 КПК України Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо розшуку активів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Згідно витребуваної інформації з АРМА підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), має у власності наступне майно:
- згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно садовий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , площею 118,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3450985 (номер запису: 113/1 в книзі: 16-151) на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );
- згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 30.5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1669998980000) на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );
- згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) є керівником, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «Алюмінійспецтехмонтаж» (код ЄДРПОУ 32999875), розмір частки засновника (учасника, статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 20500,00 грн.;
- згідно інформації з «Національна автоматизована інформаційна система» Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (скорочено - НАІС ДДАІ МВС України) транспортний засіб (автомобіль) марки VOLKSWAGEN PASSAT, державний номерний знак НОМЕР_3 , рік випуску 2001, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_4 , зареєстрований на праві пиватної власності за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );
- згідно інформації з «Національна автоматизована інформаційна система» Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (скорочено - НАІС ДДАІ МВС України) транспортний засіб (автомобіль) марки HONDA ACCORD, державний номерний знак НОМЕР_5 , рік випуску 2018, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_6 , зареєстрований на праві пиватної власності за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).
З урахуванням характеру інкримінованих кримінальних правопорушень, а також наявності ризиків відчуження чи перереєстрації майна, вказаний транспортний засіб підлягає арешту як майно, що належить підозрюваному; може бути використане для забезпечення конфіскації майна; необхідне для забезпечення відшкодування шкоди потерпілим.
Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.
При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов'язковою.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з інформації, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), має у власності наступне майно:
- згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно садовий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , площею 118,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3450985 (номер запису: 113/1 в книзі: 16-151) на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );
- згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 30.5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1669998980000) на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );
- згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) є керівником, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «Алюмінійспецтехмонтаж» (код ЄДРПОУ 32999875), розмір частки засновника (учасника, статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 20500,00 грн.;
- згідно інформації з «Національна автоматизована інформаційна система» Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (скорочено - НАІС ДДАІ МВС України) транспортний засіб (автомобіль) марки VOLKSWAGEN PASSAT, державний номерний знак НОМЕР_3 , рік випуску 2001, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_4 , зареєстрований на праві пиватної власності за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );
- згідно інформації з «Національна автоматизована інформаційна система» Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (скорочено - НАІС ДДАІ МВС України) транспортний засіб (автомобіль) марки HONDA ACCORD, державний номерний знак НОМЕР_5 , рік випуску 2018, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_6 , зареєстрований на праві пиватної власності за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ).
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, було вчинене у 2021 році та відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно, що належить підозрюваному, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення вимог клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12022000000000855 - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 2022000000000855 від 31.08.2022 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), а саме на:
- садовий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , площею 118,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 3450985 (номер запису: 113/1 в книзі: 16-151), що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );
- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , площею 30.5 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1669998980000), згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );
- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Алюмінійспецтехмонтаж» (код ЄДРПОУ 32999875, зареєстрованої за адресою: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул. Антонова, буд. 1), керівником, засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником якого згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), розмір частки засновника (учасника, статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 20500,00 грн.;
- транспортний засіб (автомобіль) марки VOLKSWAGEN PASSAT, державний номерний знак НОМЕР_3 , рік випуску 2001, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_4 , що згідно інформації з «Національна автоматизована інформаційна система» Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (скорочено - НАІС ДДАІ МВС України) зареєстрований на праві пиватної власності за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );
- транспортний засіб (автомобіль) марки HONDA ACCORD, державний номерний знак НОМЕР_5 , рік випуску 2018, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_6 , що згідно інформації з «Національна автоматизована інформаційна система» Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (скорочено - НАІС ДДАІ МВС України) зареєстрований на праві пиватної власності за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 2022000000000855 від 31.08.2022 кінцевого рішення, а також заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб'єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1