Справа № 488/2355/26
Провадження № 1-кс/488/175/26 р.
13.05.2026 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026153050000033 від 06.05.2026 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.05.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 06.05.2026 року за №12026153050000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2026 о 08:44 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом сплати коштів за податок та страхування посилки з " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами у розмірі 9274,64 грн., які ОСОБА_3 самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_1 на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_2 , чим заявнику заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.
06.05.2026 року ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надав дізнавачу всі документи, які мають відношення до вказаної події.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.
Дізнавач просив в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 год. 28.04.2026 по 23:59 год. 05.05.2026 року.
У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення винної особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, приймаючи до уваги, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме - в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск). Щодо надання дозволу на здійснення виїмки запитуваних документів, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено підстав, визначених ч. 7 ст.163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, користувачів рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 28.04.2026 по 23:59 год. 05.05.2026;
• документів та відомостей щодо користувача банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
• відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім'я користувача вказаної банківської картки;
• відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 28.04.2026 по 23:59 год. 05.05.2026;
• відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 28.04.2026 по 23:59 год. 05.05.2026 з картки № НОМЕР_2 ;
• фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 28.04.2026 по 23:59 год. 05.05.2026 р.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвал и до 13 липня 2026 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1