Справа № 703/1197/26
1-кс/703/323/26
про тимчасовий доступ до документів
11 травня 2026 року м. Сміла
Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250350000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивує тим, що 06.11.2025 близько 11 год. 12 хв. ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів з власної банківської карти, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 18000 грн без його відома та дозволу, чим останньому було завдано матеріальних збитків.
За даним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12026250350000127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, 06.11.2025 коли ОСОБА_5 перебував на похованні військовослужбовця у с. Балаклея, він почув, що на його телефон надійшло повідомлення, у якому він виявив, що 06.11.2025 о 11 год. 12 хв. з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснено переказ коштів у сумі 10049 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , в подальшому 06.11.2025 о 11 год. 13 хв. з того ж самого рахунку було здійснено ще один переказ на карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 у розмірі приблизно 8040 грн.
Відповідно до виписки з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.11.2025 встановлено проведення 2 транзакційні операції з переведення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , зокрема роздруківок руху коштів з 00 год. 00 хв. 06.11.2025 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківського рахунку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є володільцями інформації, яка має доказове значення у справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, власник банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Слідчий на розгляд клопотання не з'явився, просить розгляд справи здійснювати без його участі та задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
20.02.2026 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250350000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та здійснюється досудове розслідування.
Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що включають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250350000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з 00 год. 00 хв. 06.11.2025 по 11.05.2026, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки із банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку з 00 год. 00 хв. 06.11.2025 по 11.05.2026, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, з 00 год. 00 хв. 06.11.2025 по 11.05.2026, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 2 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1