Справа № 758/7080/26
05 травня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100070002091 від 15.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 298 КК України, -
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100070002091 від 15.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 298 КК України, що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100070002091, відомості щодо якого 15.10.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 298 КК України.
Подільською окружною прокуратурою міста Києва забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що адміністративно-виробничий будинок Київського єпархіального заводу церковних свічок за адресою: Київ, вул. Притисько-Микільська, 2, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 05.07.2023 № 368, занесений до Державного реєстру нерухомих пам?яток України, як пам?ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 3194-Кв.
При цьому, земельні ділянки, на яких розміщується пам'ятка, розташовуються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про затвердження меж та режимів використання території історичних ареалів м. Києва» від 02.08.2021 № 599); в межах архітектурної та археологічної охоронних зон (розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.05.02 № 979 «Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.07.1979 № 920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам?яток історії культури в м. Києві»); на території пам?ятки ландшафту і історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» (наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.02.2010 № 58/0/16-10, в редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.06.2011 № 453/0/16-11, охоронний № 5,60-Кв); в межах території Державного історико-архітектурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.01.2022 № 195 «Про затвердження науково-проектної документації «План організації території державного історико-архітектурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); на території пам?ятки археології місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рішення київського міськвиконкому від 17.11.1987 N? 1112 «Про взяття на облік та під державну охорону пам?яток історії та культури м. Києва») - охороняється законодавством України у сфері охорони культурної спадщини.
За результатом, проведеного представником Департаменту огляду вказаного об?єкта культурної спадщини у березні 2024 року, встановлено, що у частині приміщень підвального та першого поверхів приміщення, у яких розташовувався заклад громадського харчування, проводяться будівельно-ремонтні роботи. У вказаних приміщеннях присутні робітники, наявні будівельне обладнання та матеріали.
Враховуючи, що науково-проєктна та/або проєктна документація, щодо проведення робіт у частині приміщень об?єкта культурної спадщини за адресою: АДРЕСА_1 не погоджувалась, дозвіл на виконання робіт не надавався, Департаментом направлено власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) припис з відповідними пам?яткоохоронними вимогами, зокрема, щодо припинення робіт, надання науково-проєктної документації та укладення охоронного договору на частину пам?ятки за вказаною адресою.
У подальшому, на виконання вимог статті 23 Закону, фізичною особою ОСОБА_5 , укладено з Департаментом охоронний договір від 08.08.2024 № 5212 на частину (приміщення № 41 та № 43) об?єкта культурної спадщини за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно із листом ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 17.04.2025 № 057-5041 земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:85:033:0008, 8000000000:85:033:0007 ІНФОРМАЦІЯ_12 у власність чи користування не передавались.
ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) листом від 22.11.2024 № 055-12925 повідомляє, що протягом 2021-2024 років не укладав договір щодо пайової участі в утриманні об'єкту благоустрою та не оформляв паспорт прив'язки для розміщення сезонного майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства на АДРЕСА_1 .
За результатом проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами 8000000000:85:033:0008, 8000000000:85:033:0007 від 18.03.2025 за участю спеціаліста ОСОБА_6 , складено висновок від 02.04.2025.
Згідно з вказаним висновком за результатами проведеного 18 березня 2025 року огляду та геодезичних вимірювань встановлено, що прибудова до будівлі за адресою АДРЕСА_1 , в якій функціонує громадський заклад харчування « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по АДРЕСА_2 розташована здебільшого в межах земельних ділянок з кадастровимм номерами 8000000000:85:033:0008, 8000000000:85:033:0007, 8000000000:85:033:0015.
Згідно з даними реєстраційної справи на об'єкт нерухомого майна
№ 1449617580000 нежилі приміщення №№41,41 (в літ. А), загальною площею 585,80 кв.м. на підставі договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 03.03.2010, укладеного між ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , перейшли у власність ОСОБА_5 , про що внесено запис у реєстрова книгу № 69П-125, запис № 55799-П від 12.03.2010.
При цьому, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що є складовою пакету документів з охоронним договором, встановлено, що в 2018 році площа об'єкту нерухомого майна № 1449617580000 була змінена на 689,2 кв.м. Підставою для таких змін вказано, технічний паспорт серія та номер 00075 від 26.12.2017, довідка про показники об'єкта нерухомого майна 00025/17 від 26.12.2017, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Так, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, виникла необхідність у отриманні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_3 ) відносно суб'єкта господарської діяльності, а саме ФОП ОСОБА_5 :
1. Реєстраційну картку зазначеної фізичної особи-підприємця та завірені копії документальних матеріалів, які містять інформацію щодо відкритих та закритих поточних рахунків, у банківських установах;
2. Відомості про основні засоби фізичної особи-підприємця, у тому числі із форми-повідомлення 20-ОПП за період з 01.01.2015 по теперішній час;
3. Довідки (акти) з додатками про результати планових/позапланових, виїзних/невиїзних, камеральних перевірок за період з 01.01.2015 по теперішній час;
4. Загальна кількість найманих працівників фізичної особи-підприємця за період з 01.01.2015 по теперішній час;
5. Таблиці даних платника податку, рішення/витяги з рішень (протоколи засідань/витяги з протоколів засідань) комісій контролюючого органу про врахування або неврахування таблиць даних платника з 01.01.2015 по теперішній час;
6. Доповідні записки, у разі підготовки за результатами розгляду звітності фізичної особи-підприємця за період з 01.01.2015 по теперішній час;
7. Рішення/витяги з рішень (протоколи засідань/витяги з протоколів засідань) комісій контролюючого органу (з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі) із додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час, на підставі яких фізичну особу-підприємця було включено до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку та виключено з такого переліку, згідно Порядку, затвердженого постановою КМУ № 1165 від 11.12.2019;
8. Реєстр податкових накладних із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів/послуг, дат виникнення податкових зобов'язань, кодів згідно з класифікаторами, кількості, цін, в яких продавцями/покупцями (з розшифруванням даних неплатників ПДВ) товарів/послуг виступала фізична особа-підприємця, у тому числі копії податкових накладних за період з 01.01.2015 по теперішній час;
9. IP-адреси, з яких здійснювалася реєстрація податкових декларацій в АС «Податковий блок» за період з 01.01.2015 по теперішній час;
10. Реєстраційні суми (ліміти) платників ПДВ за період з 01.01.2015 по теперішній час;
11. Проведення коригування податкових зобов'язань/кредиту з ПДВ за період з 01.01.2015 по теперішній час;
12. Довідки про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірок, із додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;
13. Довідки щодо ризиків заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ та/або формування від'ємного значення податку, із додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;
14. Фінансові звіти, подані вказаним платником податку за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити у повному обсязі.
Представники володільця інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 , будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100070002091, відомості щодо якого 15.10.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 298 КК України.
Подільською окружною прокуратурою міста Києва забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва.
З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо суб'єкта господарської діяльності, а саме ФОП ОСОБА_5 .
Вищеперераховані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , та такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100070002091 від 15.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 298 КК України.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025100070002091 від 15.10.2025 - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно суб'єкта господарської діяльності, а саме ФОП ОСОБА_5 :
- Реєстраційну картку зазначеної фізичної особи-підприємця та завірені копії документальних матеріалів, які містять інформацію щодо відкритих та закритих поточних рахунків, у банківських установах;
- Відомості про основні засоби фізичної особи-підприємця, у тому числі із форми-повідомлення 20-ОПП за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- Довідки (акти) з додатками про результати планових/позапланових, виїзних/невиїзних, камеральних перевірок за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- Загальна кількість найманих працівників фізичної особи-підприємця за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- Таблиці даних платника податку, рішення/витяги з рішень (протоколи засідань/витяги з протоколів засідань) комісій контролюючого органу про врахування або неврахування таблиць даних платника з 01.01.2015 по теперішній час;
- Доповідні записки, у разі підготовки за результатами розгляду звітності фізичної особи-підприємця за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- Рішення/витяги з рішень (протоколи засідань/витяги з протоколів засідань) комісій контролюючого органу (з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі) із додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час, на підставі яких фізичну особу-підприємця було включено до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку та виключено з такого переліку, згідно Порядку, затвердженого постановою КМУ № 1165 від 11.12.2019;
- Реєстр податкових накладних із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів/послуг, дат виникнення податкових зобов'язань, кодів згідно з класифікаторами, кількості, цін, в яких продавцями/покупцями (з розшифруванням даних неплатників ПДВ) товарів/послуг виступала фізична особа-підприємця, у тому числі копії податкових накладних за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- IP-адреси, з яких здійснювалася реєстрація податкових декларацій в АС «Податковий блок» за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- Реєстраційні суми (ліміти) платників ПДВ за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- Проведення коригування податкових зобов'язань/кредиту з ПДВ за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- Довідки про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірок, із додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- Довідки щодо ризиків заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ та/або формування від'ємного значення податку, із додатками за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- Фінансові звіти, подані вказаним платником податку за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 05.06.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1