Справа № 752/22022/25
Провадження №: 1-кс/752/7617/25
про тимчасовий доступ
30 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12025105010000604 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105010000604 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 23.07.2025 року о 12:12 за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на робочому місці, отримала повідомлення від директора підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", гр. ОСОБА_6 , про те що до директора даного підприємства, із листом - зверненням звернувся працівник податкової служби із проханнями здійснити одноразовий грошовий перказ на потреби Збройних Сил України. Надалі ОСОБА_5 отримала вказівку від директора підприємства здійснити грошовий переказ за допомогою сервісу клієнт-банк банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на реквізитний рахунок НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_7 , код отримувача: НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в розмірі 150000 гривень. Надалі ОСОБА_5 переглядаючи статтю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , помітила поперердження щодо шахрайських дій із листами від податковї служби, в результаті ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виявили, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 150 000 грн
У зв'язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 .
При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Дізнавач в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105010000604 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2025 по дату виконання ухвали, із можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, а саме:
- детальну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , повні дані, копії паспортів, фото знімки даних осіб, дані про реєстрацію, мобільні номери телефонів, дані відділення в якому отримувались картки;
- деталізовані виписки рухів грошових коштів по всім банківським рахункам власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.03.2025 по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карток, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів;
- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;
- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
- IP-адреси та пристрої, які використовувались для входу в особистий електронний кабінет власників рахунку НОМЕР_1 , у період з 01.03.2025 по теперішній час;
- місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1