Справа № 752/20640/25
Провадження №: 1-кс/752/7585/25
про тимчасовий доступ
30 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12025100000000697 від 30.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
У клопотанні слідчий просить про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000000697 від 30.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), налагодили злочинну схему, яка полягає у розтраті та привласнені коштівпід час укладання договорів на проведення поточного ремонту Південного мосту через р. Дніпро, правобережної естакади "В" Південного мостового переходу (з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та правобережної естакади "Н" Південного мостового переходу (з боку с. Корчувате)».
У ході проведення оперативних заходів та перевірки отриманої інформації, згідно із даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено публічну закупівлю, яка мають безпосереднє відношення до розкрадання та привласнення бюджетних коштів організованою злочинною групою до складу якої, входять посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 11.06.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оголошено публічну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 (Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) - код ДК 021:2015 - 45230000-8 - очікувана вартість 93 174 514,97 грн з ПДВ. У ході проведення даної публічної закупівлі подало свою пропозицію і в подальшому визначено переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з яким укладено договір № 06-48 від 27.06.2024 р. на суму 92 242 769,82 грн з ПДВ.
У ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб'єкти підприємницької діяльності, які маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у розкраданні грошових коштів, які виділяються на ремонтні (будівельні) роботи об'єктів транспортної інфраструктури (мостів), шляхом їх проведення за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.
Встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних (будівельних) робіт, посадовими особами комунального підприємства, за попереднім зговором із підрядною організацією, умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель послуг укладають договори за цінами значно вище ринкових.
Згідно із аналізом локальних кошторисів встановлено, що під час проведення робіт використовуються матеріали, ціна за які була погоджена вище ринкової, зокрема це стосується асфальтобетонної суміші, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) придбаває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за ціною від 2564,1 грн до 4284,16 грн, а продає для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 5595,84 грн за тону; гідроізоляційної бітумної емульсії, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) продає іншим підприємствам за нижчою ціною ніж для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 108 250,00 грн; кальцію хлористого, технічного, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за ціною 30 000,00 грн, а продає для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціну від 35 000,00 грн до 41816,67 грн за тону; деформаційного шва AR 951-150, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за ціною 1934,55 грн, а продає для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 2810,85 грн погонний метр.
Вказані дії свідчать про єдиний умисел та системність вчинення кримінальних правопорушень.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », включаючи договори поставок, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, паспорти, сертифікати якості на поставлений товар, акти взаємних розрахунків, виписки з банківських рахунків, а також аналогічну документацію на придбання товарів, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення оригіналів документів обґрунтоване призначеною судовою почеркознавчою експертизою.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику ОСОБА_3 , та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12025100000000697 від 30.05.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », включаючи договори поставок, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, паспорти, сертифікати якості на поставлений товар, акти взаємних розрахунків, виписки з банківських рахунків, а також аналогічну документацію на придбання товарів, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1