печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23224/26-к
пр. № 1-кс-26532/26
Прим. №__
30 квітня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025000000002794 від 21.10.2025,
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025000000002794 від 21.10.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до оригіналів усіх документів з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити їх належно завіреним чином копії, а саме: договорів, додаткових угод до них, специфікацій, актів приймання та виконання робіт, протоколів нарад, листів погодження, заявок, рахунків суб'єктів господарської діяльності, протоколів зборів, видаткових накладних, доповідних та службових записок, запитів постачальникам, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, іншої документації щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 року по дату постановлення ухвали.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12025000000002794, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виділені із резервного фонду Державного бюджету на загальну суму 108 361 464,40 грн., за будівництво 10 ВОПів на території Київської області, а саме: а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також від ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 37 810 474,88 грн., за призначенням платежу: «Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків у Київській області».
В подальшому встановлено здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фіктивних фінансово-господарських операцій оформлених лише документально без придбання товарів чи послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 52 704 711,97 грн., що також підтверджено висновками аналітичного дослідження складеними Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_17 .
За результатами аналітичного дослідження та аналізу банківської виписки по рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які є платниками ПДВ, без відповідної реєстрації податкових накладних в ЄРПН, на загальну суму 52 704 711,97 гривень ймовірно з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету та подальшою їх легалізацією.
27.12.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало Договір №231/24 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_8 ) щодо виконання комплексу робіт за об'єктом «Нове будівництво когенерацiйних газопоршневих установок» на території ІНФОРМАЦІЯ_22 у м. Кам'янське Дніпропетровської області на загальну суму l 337 836 999,20 грн., де частину з отриманих коштів в подальшому перераховано в адресу підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (використовують для подання податкової звітності спільну ІР адресу - НОМЕР_9 та Е-Mail - ІНФОРМАЦІЯ_20 ), з призначенням платежу «Послуги автокрана» на загальну суму 123 042 800,00 грн., в свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_21 також було зупинено/заблоковано реєстрацію податкових накладних за вказаними операціями на загальну суму 34 545 480,0 грн., що може свідчити про фіктивність вказаних господарських операцій, укладених лише документально з метою маніпулювання податковою та бухгалтерською звітність з метою ухилення від сплати податків, та можливою їх подальшою легалізацією.
Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12025000000002794 від 21.10.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копії в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- договорів, додаткових угод до них, специфікацій, актів приймання та виконання робіт, протоколів нарад, листів погодження, заявок, рахунків суб'єктів господарської діяльності, протоколів зборів, видаткових накладних, доповідних та службових записок, запитів постачальникам, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, іншої документації щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 28.04.2026.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1