Справа №:755/3010/26
Провадження №: 1-кс/755/1909/26
"07" травня 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040003685 від 24.11.2025 року, про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040003685 від 24.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов матеріал з Дніпровської окружної прокуратури м. Києва по рапорту УСР в м. Києві ДСР НП України про те, що за попередньою змовою посадові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завищення об'ємів робіт вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання наступних договорів: №19/25-т від 03.03.2025 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - 3 727 647,04 грн., №185 від 13.11.2024 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - 170 432,00 грн., №184 від 13.11.2024 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - 199 706,00 грн., №18/24-т від 13.03.2024 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) - 3 735 666,00 грн.
Окрім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2024-2025 роках згідно даних системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 та її пошукових вікон, за допомогою яких можна відслідкувати «Замовника» та «Учасника», який прийняв участь і став переможцем закупівлі встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем у публічних закупівлях, з яких ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 та які завершені. Безпосереднім предметом вказаних публічних закупівель було «КОД ДК 021:2015 - 45520000-8 Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (ПОСЛУГИ установки «Крафко Магнум» (або еквівалента) для здійснення поточного (ямкового) ремонту вулично-дорожньої мережі Дніпровського району м. Києва)».
Так, під час проведення публічної закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що 13.03.2024 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 укладено та підписано договір про надання послуг від 13.03.2024 року № 18/24-т щодо поточного (ямкового) ремонту методом струменево - ін'єкційних технологій на об'єктах вулично-шляхової мережі Дніпровського району м. Києва на основі Правил визначення вартості будівництва «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» (надалі - послуги, об'єкт), КОД ДК 021:2015 - 45520000-8 Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (ПОСЛУГИ установки «Крафко Магнум» (або еквівалента) для здійснення поточного (ямкового) вулично-дорожньої мережі Дніпровського району м. Києва). Сума по даному договору склала 3 735 666,00 грн, у тому числі ПДВ 20% в сумі 622 611,00 грн.
Далі, 22.11.2024 року між замовником та учасником вказаної закупівлі внесено зміни до Договору від 13.03.2024 року № 18/24-т шляхом укладення додаткової угоди № 1 від 22.11.2024 року, а саме: до п. 2.1 Договору щодо ціни, яка буде сплачена замовником в адресу підрядника за зазначеним договором в сумі 3 249 943,00 грн у томі числі ПДВ 20% в сумі 541 657,17 грн за результатами виконаних робіт.
Окрім цього, під час проведення публічної закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 03.04.2025 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 укладено та підписано договір про надання послуг від 03.04.2025 року № 19/25-т щодо поточного (ямкового) ремонту методом струменево - ін'єкційних технологій на об'єктах вулично-шляхової мережі Дніпровського району м. Києва на основі Правил визначення вартості будівництва «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» (надалі - послуги, об'єкт), КОД ДК 021:2015 - 45520000-8 Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (ПОСЛУГИ установки «Крафко Магнум» (або еквівалента) для здійснення поточного (ямкового) вулично-дорожньої мережі Дніпровського району м. Києва). Сума по даному договору склала 3 727 647,04 грн, у тому числі ПДВ 20% в сумі 621 274,51 грн.
У подальшому, 03.12.2025 року між замовником та учасником вказаної закупівлі внесено зміни до договору від 03.04.2025 року № 19/25-т, шляхом укладення додаткової угоди № 1 від 03.12.2025 року, а саме: до п. 2.1 Договору щодо ціни, яка буде сплачена замовником в адресу підрядника за зазначеним договором в сумі 3 325 501,00 грн у томі числі ПДВ 20% в сумі 554 250,17 грн за результатами виконаних робіт.
Окрім цього, під час проведення публічної закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 13.11.2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 укладено та підписано договір про надання послуг від 13.11.2024 року № 185 щодо поточного (ямкового) ремонту методом струменево - ін'єкційних технологій на об'єктах вулично-шляхової мережі Дніпровського району м. Києва на основі Правил визначення вартості будівництва «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» (надалі - послуги, об'єкт), КОД ДК 021:2015 - 45520000-8 Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (ПОСЛУГИ установки «Крафко Магнум» для здійснення поточного (ямкового) ремонту Броварського проспекту (ділянка від проспекту Георгія Нарбута до станції метро «Чернігівська» в напрямку міста Бровари) Дніпровського району м. Києва). Сума по даному договору склала 170 432,00 грн, у тому числі ПДВ 20% в сумі 28 405,33 грн.
Надалі, під час проведення публічної закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 13.11.2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 укладено та підписано договір про надання послуг від 13.11.2024 року № 184 щодо поточного (ямкового) ремонту методом струменево - ін'єкційних технологій на об'єктах вулично-шляхової мережі Дніпровського району м. Києва на основі Правил визначення вартості будівництва «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» (надалі - послуги, об'єкт), КОД ДК 021:2015 - 45520000-8 Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (ПОСЛУГИ установки «Крафко Магнум» для здійснення поточного (ямкового) ремонту Броварського проспекту (ділянка від проспекту Георгія Нарбута до станції метро «Чернігівська» в напрямку міста Бровари) Дніпровського району м. Києва). Сума по даному договору склала 199 706,00 грн, у тому числі ПДВ 20% в сумі 33 284,33 грн.
Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 01.01.2024 року по 23.12.2025 року згідно даних системи Єдиний веб-портал використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 та її пошукових вікон, за допомогою яких можна відслідкувати «Платник» та «Отримувач» перерахування та отримання бюджетних та місцевих коштів за постачання товарів/робіт/послуг, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) всю суму коштів по договорам: від 03.03.2025 № 19/25-т ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - 3 325 501,00 грн, від 13.11.2024 № 185 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - 170 432,00 грн, від 13.11.2024 № 184 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - 199 706,00 грн, від 13.03.2024 № 18/24-т ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) - 3 249 943,00 грн. Загалом здійснено 25 трансакцій щодо перерахування грошових коштів за виконання вищевказаних 4 договорів.
Враховуючи викладене, по аналогічній моделі, на думку органу досудового розслідування, з метою реалізації описаного механізму розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 84 від 24.03.2025 року ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), предмет якого - послуги з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулично-шляхової мережі Голосіївського району струменево - ін'єкційним методом, сума договору - 376 120,8 грн.
Вказані обставини можуть свідчити про наявність умисного завищення вартості предметів закупівлі, що, в свою чергу, може бути наслідком попередньої змови між службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та представниками постачальника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою неправомірного заволодіння та привласнення бюджетних коштів.
Так, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав заяву про розгляд указаного клопотання без його участі.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх копій.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій документів, які стосуються фінансово-господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) договір № 84 від 24.03.2025 року з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Робіт/Послуг, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;
- копій документів щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі по лоту з ідентифікатором ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, службові записки працівників/керівників структурних підрозділів з додатками, протоколи нарад, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначених Товарів та їхню вартість;
- копій нормативно-правових актів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинних станом на період часу з 01.01.2024 року по 31.12.2025 року, щодо порядку визначення вартості Товарно-матеріальних цінностей для проведення закупівлі, у тому числі щодо порядку проведення моніторингу цін та визначення очікуваної вартості;
- копій наказів (розпоряджень) про призначення на посаду та посадових інструкції працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували вищевказані договори та акти приймання-передачі Робіт/Послуг, здійснювали моніторинг цін на Роботи/Послуги, приймали участь у виробничих нарадах щодо визначення цін та очікуваної вартості закупівлі, здійснювали організацію та проведення закупівлі.
- копій запитів, направлених у продовж 2024-2025 років до суб'єктів господарської діяльності, які спеціалізуються на виконання Робіт/Послуг «КОД ДК 021:2015 - 45520000-8 Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт (ПОСЛУГИ установки «Крафко Магнум» (або еквівалента) для здійснення поточного (ямкового) ремонту вулично-дорожньої мережі Дарницького району м. Києва)» та результати їх розгляду у вигляді відповідей;
- копій протоколів засідань (нарад) тендерного комітету (службових осіб чи особи), що стосуються тендерної закупівлі по лоту з ідентифікатором ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- копій наказів про створення тендерного комітету, призначення уповноваженої особи (осіб), про призначення на посаду у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службові (посадові) інструкції особи (осіб), які здійснювали тендерну закупівлю по лоту з ідентифікатором ID: ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: