Справа № 145/770/26
Провадження №1-кс/145/201/2026
"13" травня 2026 р. селище Тиврів
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12026020080000050 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09 березня 2026 року до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що у період часу з 08.01.2026 по 16.01.2026 невідома особа з використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньої, після чого зареєструвалась у різних кредитних спілках та відкрила кредити на заявницю. Сума матеріального збитку становить 99421,86 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що їй 28.01.2026 зателефонували з невідомого абонентського номеру та повідомили з приводу наявності заборгованостей у різних кредитних спілках, окрім того, невідома особа, підписана як « ОСОБА_6 » у мобільному додатку «Телеграм» надіслала копію договору кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був укладений без відома потерпілої на підставі її закордонного паспорту, хоча ніяких договорів ОСОБА_5 не укладала. Надалі, потерпіла виявила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підключені три невідомих пристрої, які у подальшому авторизувались до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрили два банківських рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла дізналась, що реєстрації в банківській установі відбулась за її колишнім абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , яким остання не користується вже протягом двох років.
ОСОБА_5 вказала, що на даний момент на її ім'я відкрито 12 кредитів у різних банківських установах та кредитних спілках, сума завданого матеріального збитку становить 99 421,86 гривень.
Так, у ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла підстава отримати доступ до інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період часу з 00:00 год. 01.01.2026 року по дату винесення ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам.
Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.
Дані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період часу з 00:00 год. 01.01.2026 року по дату винесення ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам.
Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення даного банку.
В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у період часу з 00:00 год. 01.01.2026 року по дату винесення ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам.
Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення даного банку.
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1