печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11679/26-к
пр. № 1-кс-17316/26
04 березня 2026 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора, в рамках якого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлення, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання неправомірної вигоди вчиняють дії у порушення норм чинного законодавства всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з посадовими особами суб'єктів господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено низку суб'єктів господарювання, які запровадили протиправний механізм мінімізації власної бази оподаткування за допомогою виконання сумнівних операцій.
Вищевказане стало можливим за сприяння службових осіб обслуговуючих банківських установ, податкових та митних органів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення протиправної діяльності причетне ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .
З метою встановлення об'єктивної істини під час досудового розслідування, на адресу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлена вимога слідчого в порядку ст. 93 КПК України, однак, підприємство не надало запитувані копії документів.
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- договори з усіма додатками про «Пайові внески про пайову участь та членство у кооперативі» укладені з: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); Смiрнов Вiктор Георгiйович (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 );
- статут підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи та відомості про пайовий облік, а саме: відомості по рахунку 41 «Пайовий капітал» та субрахунку 402 «розподілена та нерозподілена частина майна», 403 «Інший зареєстрований капітал», 404 «внески до незареєстрованого статутного капіталу», за дати заснування підприємства;
- документи та відомості про доходи і результати діяльності, а саме відомості по рахункам 70 («доходи від реалізації», 71 (Інший операційний дохід), 74 (Інші доходи) та 79 (фінансові результати) з дати заснування підприємства;
- рішення зборів/протоколи загальних зборів по кожному члену кооперативу, пайові картки членів кооперативу.
- документи та відомості, щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_16 ), а саме проектні та перед проектні роботи;
- договори поворотної фінансової допомоги з додатками, які укладені з Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_17 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_18 );
- документи та відомості, щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_19 ), щодо постачання ТМЦ в період 2024-2025 років, договори з додатками, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, інше.
Крім того, у зв'язку із дією воєнного стану на території України з 24.02.2022 по теперішній час, існує реальна ймовірність знищення/пошкодження/втрати вищевказаних документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій за період 2024-2026 рр, що перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори з усіма додатками про «Пайові внески про пайову участь та членство у кооперативі» укладені з наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); Смiрнов Вiктор Георгiйович (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 );
- статут підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи та відомості про пайовий облік, а саме: відомості по рахунку 41 «Пайовий капітал» та субрахунку 402 «розподілена та нерозподілена частина майна», 403 «Інший зареєстрований капітал», 404 «внески до незареєстрованого статутного капіталу», за дати заснування підприємства;
- документи та відомості про доходи і результати діяльності, а саме відомості по рахункам 70 («доходи від реалізації», 71 (Інший операційний дохід), 74 (Інші доходи) та 79 (фінансові результати) з дати заснування підприємства;
- рішення зборів/протоколи загальних зборів по кожному члену кооперативу, пайові картки членів кооперативу.
- документи та відомості, щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_16 ), а саме проектні та перед проектні роботи;
- договори поворотної фінансової допомоги з додатками, які укладені з Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_17 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_18 );
- документи та відомості, щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_19 ), щодо постачання ТМЦ в період 2024-2025 років, договори з додатками, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, інше .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим.1 - справа № 757/11679/26-к
Прим.2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3
Копія - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
04.03.2026