Справа № 643/9581/26
Провадження № 1-кс/643/3824/26
12 травня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22026220000000019 від 06.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч. 1 ст. 263 КК України, -
№22026220000000019 від 06.01.2026, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч. 1 ст. 263 КК України .
В ході здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що згідно повідомлення 4 відділу ГВ КР УСБУ в Харківській області, встановлено, що окремими громадянами України, які перебувають на території Харківської області, проводилась розвідувально-підривна діяльність на користь спецслужб рф, яка полягає у виконанні завдань на шкоду державній безпеці та обороноздатності України, а також готування до терористичного акту із використанням невстановленого вибухового пристрою.
За наявними відомостями, до вказаного правопорушення причетні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З матеріалів провадження встановлено, що грошові кошти за вищевказану протиправну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримував на карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні конкретних осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на даний платіжний засіб.
Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із даної платіжної картки; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов'язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов'язаний із вищевказаною платіжною карткою; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2025 по 09.04.2026, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини зарахування конкретних грошових сум на картку, особу платника, іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка становить охоронювану законом таємницю.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною обвинувачення доведено, що запитувану інформацію можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) для здійснення вилучення в копіях документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків) щодо банківського рахунку пов'язаного з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № № НОМЕР_1 , яка належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із даної платіжної картки; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку, що пов'язаний із вищевказаною платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, що пов'язаний із вищевказаною платіжною карткою; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.01.2025 по 09.04.2026 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1