Справа № 199/5956/26
(1-кс/199/420/26)
іменем України
11 травня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12026047220000075, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за період з 17 лютого 2026 року по даний час:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;
2) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківської карти НОМЕР_1 за період з 17.02.2026 по даний час включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з банківської карти (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 у зазначений період;
4) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської карти НОМЕР_1 у зазначений період;
5) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів, за період з 17.02.2026 по даний час включно.
6) Всі зміни, які відбулись по банківській карті НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 17.02.2026 по даний час включно.
7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КТ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», ІР-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по банківській карті НОМЕР_1 за період з 17.02.2026 по даний час включно.
8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 та інших рахунків виданих на власника вищезазначеного рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 17.02.2026 по даний час включно.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 03.04.2026 до відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників СКП ВП №1 ДРУП №2 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка прохає прийняти заходи до невстановленої особи, яка 17.01.2026 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 на загальну суму 71225 гривень. (ЄО № 12170 від 03.04.2026)
03.04.2026 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №12026047220000075 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 яка повідомила. що 17.02.2026 їй в месенджері «Телеграмм» з аканту « ОСОБА_5 » надійшло повідомлення щодо того, що вона виграла телефон «iPhone 17 Pro Max» та надіслали фото паспорта на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , упакування телефонів iPhone та якісь сертифікати. Після цього потерпілій надіслали план дій для того аби отримати вищезазначений телефон. Для цього їй необхідно було сплатити за доставку 1200 грн. та для переказу потерпілій надіслали банківську карту НОМЕР_2 . Після чого вона 19.02.2026 о 21:37 зі своєї банківської карти надіслала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1200 грн. В подальшому з того ж аканту ОСОБА_4 написали про необхідність сплатити митний збір в розмірі 2800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Далі, вона зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 20.02.2026 о 12:57 надіслала грошові кошти в сумі 2800 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Надалі потерпілій повідомили, що необхідно сплатити ще в митницю за страхування телефону грошові кошти в розмірі 4050 грн. та остання зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 20.02.2026 о 13:55 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 4050 грн.
В подальшому їй знову надіслали повідомлення про необхідність сплати за сертифікацію грошові кошти в розмірі 8990 грн. Однак так як їй вже було важко знаходити гроші вона їх повідомила, що воліла б відмовитись від телефону та отримати раніше перераховані нею гроші назад, проте їй повідомили, що в даному випадку телефон буде конфіскований а гроші будуть заморожені і не повернуть. Далі, потерпіла останнім повідомила що не має грошей на сплату і їй порадили взяти кредитні гроші і запевняли, що всю переказану раніше суму повернуть. В подальшому потерпіла взяла кредит та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , отримувачем якої був зазначений ОСОБА_7 , 21.02.2026 о 16:50 надіслала грошові кошти в сумі 8990 грн.
Через певний час їй знову написали з вказаного аканту та повідомили, що необхідно сплатити воєнний збір в розмірі 12800 грн. і також запевнили, що це така процедура, і що гроші будуть повернуті та що телефон через два дні буде в неї. В ході чого, потерпіла зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала 24.02.2026 о 18:13 грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 в сумі 12800 грн, отримувачем було зазначено « ОСОБА_8 ».
Після цього через декілька днів потерпілій знову з акаунту написали, що їй необхідно ще сплатити податок на повернення в сумі 9800 гривень і що ці кошти також повернуться. Проте вона не мала таких коштів і далі їй вказали, аби вона переказала грошові кошти в сумі 9500 грн, скидали мені різні карти (номера яких відсутні) проте була комісія за переказ коштів і вона не могла переказати рівно 9500 грн. Тому їй повідомили, щоб вона переказала рівно 9000 грн., після чого вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , 26.02.20026 о 13:50 переказала грошові кошти в сумі 9000 грн. Потім їй з цього ж аканту написали повідомлення про необхідність сплати ще грошових коштів в сумі 14300 грн, проте вона вже грошей не мала та кредит взяти не могла.
Після чого їй почали писати про те, що будуть оформлювати відмову і потерпіла буде сплачувати штраф більше 50000 грн і нічого не отримає, а виправна служба заблокує їй рахунки. Після чого потерпіла вже нічого не надсилала, мобільний телефон вона не отримала а грошові кошти які їй обіцяли повернути не повернули.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення отримати повну інформацію по банківську карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 : фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та їх вилучення можливе лише за рішенням слідчого судді.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті НОМЕР_1 , яка допоможе відстежити подальший рух грошових коштів, а в подальшому провести необхідні слідчі дії, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити в повному обсязі.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за період з 17 лютого 2026 року по даний час:
1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;
2) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківської карти НОМЕР_1 за період з 17.02.2026 по даний час включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з банківської карти (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 у зазначений період;
4) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської карти НОМЕР_1 у зазначений період;
5) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів, за період з 17.02.2026 по даний час включно.
6) Всі зміни, які відбулись по банківській карті НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 17.02.2026 по даний час включно.
7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КТ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», ІР-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по банківській карті НОМЕР_1 за період з 17.02.2026 по даний час включно.
8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 та інших рахунків виданих на власника вищезазначеного рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 17.02.2026 по даний час включно.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : фактична адреса: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
11.05.2026