Справа № 464/3237/26
пр.№ 1-кс/464/483/26
11 травня 2026 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142410000107 від 05.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
у клопотанні дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.05.2026 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці N? НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.05.2026 по дату виконання ухвали.
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, і адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.05.2026 по дату виконания ухвали.
- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 04.05.2026 по дату виконання ухвали.
Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Сектором дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026142410000107 від 05.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встаповлено, що 04.05.2026, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа 04.05.2026 увійшовши в довіру шляхом обману використовуючи помер телефону НОМЕР_4 яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під даним приводом заволоділа грошовими коштами в сумі 78 000 гривень які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 .
Відомості про дане кримінальне провадження впесено 05.05.2026 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛУП № 2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142410000107 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.
З показань потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що 04.05.2026 громадянка перебувала за адресою АДРЕСА_3 , на робочому місці, коли на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номера НОМЕР_4 . Особа, яка телефонувала, представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що її особистий кабінет нібито було зламано і зафіксовано запит на збільшення кредитного ліміту.
Для з?єднання з оператором заявниці було запропоновано натиснути клавішу «1», після чого її було з?єднано з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_10 . Останній повідомив, що доступ до її кабіпету заблоковано, та з метою збереження коштів необхідно створити новий рахунок і прив?язати його до нової банківської картки. Діючи під впливом отриманої інформації, заявниця погодилась на вказані дії та створила нову (так звану «білу») картку, на яку перевела кредитні кошти у сумі 76 300 гривень. Після цього невідома особа продиктувала помер банківської картки № НОМЕР_3 та повідомила про необхідність перерахування на неї зазначених коштів. У подальшому заявниця, перебуваючи під впливом обману, зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 76 300 гривень на вказану картку. Лише згодом, приблизно в обідній час того ж дня, заявниця усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, оскільки обіцяні новий рахунок та банківська картка надані не були, а грошові кошти їй не повернулись.
У зв?язку з викладеним, а також, з метою повноти та об?єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла псобхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливісто подальшого її вилучення.
На розгляд клопотання дізнавач не з'явився, просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142410000107 від 05.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити частково.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.05.2026 по 11.05.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.05.2026 по 11.05.2026.
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, і адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.05.2026 по 11.05.2026.
- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 04.05.2026 по 11.05.2026.
Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
Строк дії ухвали становить два місяці дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя