Провадження №1-кс/447/5670/26
Справа №447/1888/24
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
12 травня 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024141250000358, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
11.05.2026 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 29.06.2024 із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.06.2024 у період з 16:18 год. по 16:21 год., шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою ЕОМ, зателефонувала йому з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представилась працівником банку, та під приводом, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 заявника буде заблокована, останній надав коди підтвердження із смс-повідомлень щодо здійснення незаконних операцій по переказі його грошових коштів із вказаної картки, внаслідок чого із неї знято на гроші на загальну суму 40 тис. грн.
Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , встановлено, що 27.06.2024 о 16:16 год. та о 16:18 год. здійснено транзакцію грошових коштів на суму 59 539,00 грн. на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Окрім цього, було встановлено, що 27.06.2024 о 16:19 год., 16:20 год., 16:21 год., здійснено транзакцію грошових коштів грошових коштів на суму 10 000,00 грн., на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по всіх вищевказаних рахунках у період з дня їх відкриття до 29.06.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ у систему, фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-коду доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень / розмов по банківських картах відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з дня їх відкриття до 29.06.2024.
Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, якій перераховано грошові кошти потерпілої, осіб, які причетні до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також які знаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочинів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні:
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №12024141250000358 від 29.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у володінні:
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та рахунку до якого випущена дана банківська картка в період з дня їх відкриття до 29.06.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-коду доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень / розмов по рахунках у період з дня їх відкриття до 29.06.2024.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та рахунку до якого випущена дана банківська картка в період з дня їх відкриття до 29.06.2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-коду доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень / розмов по рахунках в період з дня їх відкриття до 29.06.2024.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 12.07.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1