Провадження №1-кс/447/5696/26
Справа №447/1781/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2026 р. м. Миколаїв
Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві Львівської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026142250000051 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
12 травня 2026 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026142250000051 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання передано до розгляду слідчій судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 12 травня 2026 року.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що сектором дізнання Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026142250000051 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, у клопотанні дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2026 року близько 12:35 год. невстановлена особа, яка представилась працівником служби кібербезпеки інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , яка, будучи введеною в оману, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 28 000 грн із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого їй спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Дізнавач вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , подальшого руху викрадених грошових коштів, місць їх можливого обготівкування, а також технічних даних доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якої здійснювалось керування вказаним рахунком.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, часу, сум, призначення платежів та залишків коштів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення подальшого руху викрадених грошових коштів, кінцевих отримувачів, можливих співучасників кримінального правопорушення та підтвердження факту вчинення шахрайських дій.
Окрім цього, виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, поданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме анкет, заяв, договорів, копій паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотозображень власника рахунку, фінансових номерів телефонів та інших документів клієнтської справи, оскільки вказані документи необхідні для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, її анкетних даних, місця проживання та інших відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Також у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо операцій зі зняття готівкових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням адрес банкоматів, банківських відділень, номерів банкоматів та терміналів, точної дати та часу проведення операцій, а також фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження, оскільки вказані матеріали можуть містити зображення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для її подальшого встановлення та ідентифікації.
Крім цього, виникла необхідність у отриманні інформації щодо використання системи Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме ІР-адрес, MAC-адрес у разі наявності, фінансових номерів мобільних телефонів, дати, часу та координат входу до системи Інтернет-банкінгу, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення місця перебування особи, технічних пристроїв та засобів зв'язку, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку та подальше розпорядження викраденими коштами.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, у поданій заяві просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Прокурор у судове засідання не з'явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчою суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026142250000051 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 1 статті 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виступають основним доказом при досудовому розслідуванні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, у зв'язку із чим виникла необхідність в їх вилученні.
Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень пунктів 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча суддя вважає, що в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об'єктивної істини, у зв'язку із чим виникла необхідність в їх вилученні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідча суддя, -
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026142250000051 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів за адресою: АДРЕСА_2 , ознайомлення, копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових та електронних носіях щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 30.04.2026 по 00:01 год. 30.05.2026, а саме:
-інформації про рух коштів по банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та кому перераховувались грошові кошти, часу, суми, призначення платежів, залишків коштів на рахунку та інших банківських операцій
-інформації щодо операцій зі зняття готівкових коштів із зазначенням адрес банкоматів, відділень банківських установ, номерів банкоматів та терміналів, дати, часу проведення операцій, а також фото- та відеозаписів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів
-інформації щодо використання системи Інтернет-банкінгу, а саме фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, ІР-адрес, точної дати та часу входу до системи, координат та місця здійснення авторизації, номерів терміналів та інших технічних даних доступу до системи дистанційного банківського обслуговування
-належним чином завірених копій документів клієнтської справи власника банківського рахунку, а саме: анкет, заяв, договорів, копій паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотозображень особи власника рахунку та інших документів, які подавались при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку
Зобов'язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_8