Провадження №1-кс/447/5675/26
Справа №447/3066/24
12 травня 2026 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024141250000557 від 25.10.2024р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
25.10.2024 у ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20.10.2024 року, близько 16:45 год. шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання зняла із розрахункової карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти на суму 10 506, 00 грн. та з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти, двома платежами на суму 58000, 00грн.
Проведеним тимчасовим доступом до банківських карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , встановлено, що 20.10.2024 о 16:45 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 58 000 грн. на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по всіх рахунках вище зазначених осіб товариств в період з дня їх відкриття до 22 жовтня 2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов в період з дня їх відкриття до 22 жовтня 2024.
Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, якій перераховано грошові кошти потерпілої, осіб які причетні до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також які знаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочинів.
Слідчий ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №12024141250000557 від 25.10.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , - про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку до якого випущена дана банківська картка в період з дня їх відкриття до 22 жовтня 2024 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов по рахунках в період з дня їх відкриття до 22 жовтня 2024р.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 ,
Строк дії ухвали до 12.06.2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1