Дата документу 12.05.2026
Справа № 334/2672/25
Провадження № 1-кс/334/1260/26
12 травня 2026 року слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12024082130000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2024 року за ознаками злочинів, передбачених частиною четвертою статті 185 та частиною другою статті 209 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , в якому слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження. У вчиненні вказаних злочинів повідомлено про підозру ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України, а саме підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. 05.07.2025 підозрюваного оголошено в розшук.
Прокурор ОСОБА_6 клопотання та обставини, якими воно обґрунтоване, підтримав.
Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до частин першої та другої статті 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Слідчими СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024082130000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2024 року за ознаками злочинів, передбачених частиною четвертою статті 185 та частиною другою статті 209 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Бердянської окружної прокуратури Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області перебувала на обліку та отримувала пенсію ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживала за адресою: АДРЕСА_1 .
Виплата пенсії ОСОБА_7 здійснювалася на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ ПриватБанк» на її ім'я, до якого було прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 .
Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною радою України, у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який було продовжено до теперішнього часу
Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», територія Бердянського району, Запорізької області з 27.02.2022 відноситься до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 померла в м. Бердянську Запорізької області на тимчасово окупованій території.
З метою оформлення спадкових прав після смерті ОСОБА_7 , онук ОСОБА_7 - ОСОБА_4 через свого представника (адвоката) 16.09.2024 звернувся з заявою про встановлення факту смерті ОСОБА_7 до Соснівського районного суду м. Черкаси.
Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2024 у справі № 712/10912/24 заяву ОСОБА_4 про встановлення факту смерті, що подана адвокатом в інтересах ОСОБА_4 , задоволено, встановлено факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
24.09.2024 відділом державної реєстрацій актів цивільного стану у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на підставі рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2024 у справі №712/10912/24 зареєстровано актовий запис № 2779 про смерть 09.02.2024 ОСОБА_7 .
Лише після внесення відомостей про смерть ОСОБА_7 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян Пенсійним фондом України отримано відомості про смерть пенсіонерки ОСОБА_7 та про наявність підстав для припинення виплати пенсії.
З жовтня 2024 року Головним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області припинено виплату пенсії ОСОБА_7 .
Починаючи з 01 березня 2024 року ОСОБА_7 не мала права на виплату пенсії у зв'язку зі смертю.
Приблизно на початку березня 2023 року ОСОБА_7 , знаходячись у місті Бердянську Запорізької області передала банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на її ім'я, своєму онукові - ОСОБА_4 , а також повідомила йому пін-код від картки (числовий код, який використовується для ідентифікації клієнта банку під час здійснення операцій).
У зв'язку з відсутністю можливості обготівкувати грошові кошти з банківської картки на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, не пізніше березня 2023 року ОСОБА_4 через невстановлену особу передав банківську картку № НОМЕР_2 своєму двоюрідному брату - ОСОБА_8 , який проживає на території м. Запоріжжя та звернувся до нього з проханням здійснювати обготівкування грошових коштів (пенсії) з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , а отримані грошові кошти перераховувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
Разом з банківською карткою № НОМЕР_2 ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу та звернувся до нього з аналогічним проханням.
ОСОБА_8 погодився на прохання ОСОБА_4 та приблизно з березня 2023 року по квітень 2024 року здійснював обготівкування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в банкоматах міста Запоріжжя, а отримані грошові кошти перераховував на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
В квітні 2024 року у зв'язку з відмовою ОСОБА_8 продовжувати виконувати прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_9 звернулася до свого племінника - ОСОБА_10 з проханням здійснювати обготівкування грошових коштів (пенсії) з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , а отримані грошові кошти перераховувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім'я.
ОСОБА_10 погодився на прохання ОСОБА_9 та після отримання в квітні 2024 року від ОСОБА_8 банківських карток та пін-кодів від них з травня 2024 року по вересень 2024 року здійснював обготівкування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в банкоматах міста Запоріжжя, а отримані грошові кошти перераховував на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
Після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 пенсіонерки ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 не повідомили про факт смерті ОСОБА_7 в органи Пенсійного фонду України та заволодіти коштами Пенсійного фонду України при наступних обставинах.
Так, 08.03.2024 о 15 годині 22 хвилин на рахунок № НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , до якого прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_7 пенсії за березень 2024 року.
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_7 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_7 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_7 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України, та таємно викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_7 в якості виплати пенсії за березень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_8 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.
Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_4 повинен був домовитися зі своїм двоюрідним братом ОСОБА_8 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за березень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_11 та ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
Не пізніше 11 год. 26 хв. 09.03.2024 ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» звернувся до ОСОБА_8 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , на що останній дав свою згоду.
09.03.2024 об 11 год. 26 хв. ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 15 900 грн.
Крім того, не пізніше 11 год. 36 хв. 09.03.2024 ОСОБА_8 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 3 300 грн., які не являються предметом злочину.
09.03.2024 приблизно об 11 год. 36 хв. ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в загальній сумі 19 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 19 161,68 грн, в тому числі 15 900 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_7 за березень 2024 року.
Отримавши переказ грошових коштів в сумі 15 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб
Враховуючи викладене, в період часу з 08.03.2024 по 09.03.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 900 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_7 за березень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 900 грн.
Крім того, 10.04.2024 об 11 год. 22. хв на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_7 пенсії за квітень 2024 року.
Крім того, на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 1953,30 грн. в якості соціальної виплати ОСОБА_7 , які не являються предметом злочину.
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_7 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_7 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_7 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_7 в якості виплати пенсії за квітень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_8 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.
Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_4 повинен був домовитися зі своїм двоюрідним братом ОСОБА_8 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за квітень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_11 та ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
Не пізніше 18 год. 28 хв. 10.04.2024 ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» звернувся до ОСОБА_8 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , на що останній дав свою згоду.
10.04.2024 о 18 год. 28 хв. ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 17 900 грн., в тому числі пенсію за квітень 2024 року в сумі 15908,92 грн.
Крім того, не пізніше 18 год. 24 хв. 11.04.2024 ОСОБА_8 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 3 200 грн., які не є предметом злочину.
11.04.2024 об 18 год. 24 хв. ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в загальній сумі 21100 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 21 057,88 грн, в тому числі 15 908,92 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_7 за квітень 2024 року.
Отримавши переказ грошових коштів. на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
Враховуючи викладене, в період часу з 10.04.2024 по 11.04.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 908,92 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_7 за квітень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 908,92 грн.
Крім того, 09.05.2024 об 12 год. 29 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , до якого прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_7 пенсії за травень 2024 року.
Крім того, на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 1953,30 грн. в якості соціальної виплати ОСОБА_7 , які не являються предметом злочину.
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_7 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_7 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_7 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_7 в якості виплати пенсії за травень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_10 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.
Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_9 повинна була домовитися зі своїм племінником - ОСОБА_10 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_11 та ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
10.05.2024 о 18 год. 42 хв. ОСОБА_9 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_10 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім'я, на що останній дав свою згоду.
10.05.2024 о 21 год. 45 хв. ОСОБА_10 знаходячись за адресою: міста Запоріжжя, вул. Запорізька, 4, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 17 500 грн., в тому числі пенсію за травень 2024 року в сумі 15908,92 грн.
Крім того, 11.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 200 грн.
Крім того, 11.05.2024 ОСОБА_10 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 2000 грн., які не являються предметом злочину.
Всього з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 було обготівковано грошві кошти в сумі 19 700 грн.
11.05.2024 об 15 год. 03 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: міста Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 2 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 2 090 грн.
13.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: міста Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 17 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 17 465 грн.
Всього в період з 11.05.2024 по 13.05.2024 з урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти на загальну суму 19 555 грн., в тому числі 15 908,92 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_7 за травень 2024 року.
Отримавши переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
Враховуючи викладене, в період часу з 10.05.2024 по 13.05.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 908,92 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_7 за травень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 908,92 грн.
Крім того, 10.06.2024 об 11 год. 41 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_7 пенсії за травень 2024 року.
Крім того, на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 1953,30 грн. в якості соціальної виплати ОСОБА_7 , які не являються предметом злочину.
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_7 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_7 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_7 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_7 в якості виплати пенсії за червень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_10 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.
Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_9 повинна була домовитися зі своїм племінником - ОСОБА_10 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_11 та ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
10.06.2024 о 14 год. 58 хв. ОСОБА_9 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_10 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім'я, на що останній дав свою згоду.
10.06.2024 о 17 год. 30 хв. ОСОБА_12 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 18 000 грн., в тому числі пенсію за червень 2024 року в сумі 15908,92 грн.
Крім того, ОСОБА_10 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 2200 грн., які не являються предметом злочину.
Всього з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 було обготівковано грошві кошти в сумі 20 200 грн.
10.06.2024 об 17 год. 10 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 20 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 20159, 60 грн., в тому числі 15 908,92 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_7 за червень 2024 року.
Отримавши переказ грошових коштів. на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
Враховуючи викладене, в період часу з 14 год. 58 хв. до 17 год. 10 хв. 10.06.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 908,92 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_7 за червень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 908,92 грн.
Крім того, 10.07.2024 о 13 год. 14 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_7 пенсії за липень 2024 року.
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_7 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_7 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_7 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_7 в якості виплати пенсії за липень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_10 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.
Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_9 повинна була домовитися зі своїм племінником - ОСОБА_10 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_11 та ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
09.07.2024 о 17 год. 53 хв. ОСОБА_9 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_10 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім'я, на що останній дав свою згоду.
11.07.2024 о 08 год. 28 хв. ОСОБА_12 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 15 800 грн. (частину пенсії за липень 2024 року).
11.07.2024 об 12 год. 25 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 15 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 15768, 40 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_7 за червень 2024 року.
Отримавши переказ грошових коштів. на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
Враховуючи викладене, період часу з 09.07.2024 по 11.07.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 800 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_7 за липень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 800 грн.
Крім того, 09.08.2024 о 13 год. 44 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 19 008,92 грн. в якості виплати ОСОБА_7 пенсії за серпень 2024 року.
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_7 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_7 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_7 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_7 в якості виплати пенсії за серпень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_10 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.
Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_9 повинна була домовитися зі своїм племінником - ОСОБА_10 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_11 та ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
05.08.2024 о 19 год. 44 хв. та повторно 09.08.2024 о 19 год. 19 хв. ОСОБА_9 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_10 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім'я, на що останній дав свою згоду.
10.08.2024 об 11 год. 38 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 19 000 грн. (пенсію за серпень 2024 року).
Крім того, 10.08.2024 ОСОБА_10 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 2 200 грн., які не являються предметом злочину.
Всього з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 було обготівковано грошві кошти в сумі 21 200 грн.
10.08.2024 об 11 год. 58 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 53, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 5 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 4 940 грн.
10.08.2024 приблизно о 12 год. 00 ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 53. будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування здійснив спробу перерахування грошових коштів в сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , але через встановлений ліміт грошові кошти в повному обсязі не було перераховано на вибрану картку та запропоновано додати іншу.
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 60 грн., а решта коштів у сумі 417,10 грн. за вибором ОСОБА_13 було зараховано на його особисту картку № НОМЕР_5 .
В цей же день о 12 год. 13 хв. ОСОБА_10 зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 417 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
Крім того, 10.08.2024 о 15 год. 13 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 15 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 15 469 грн.
Всього, з урахуванням комісії за проведені операції, було перераховано грошові кошти в сумі 21 200 грн., в тому числі 19 000 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_7 за серпень 2024 року.
Отримавши переказ грошових коштів. На банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
Враховуючи викладене, період часу з 05.08.2024 по 10.08.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 19000 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_7 за серпень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 19 000 грн.
Крім того, 10.09.2024 об 11 год. 54 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , до якого прив'язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_7 пенсії за вересень 2024 року.
ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_7 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_7 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_7 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_7 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_7 в якості виплати пенсії за червень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_10 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.
Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , ОСОБА_9 повинна була домовитися зі своїм племінником - ОСОБА_10 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_11 та ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
10.09.2024 о 10 год. 18 хв. ОСОБА_9 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_10 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім'я, на що останній дав свою згоду.
10.09.2024 о 12 год. 01 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 16 000 грн., в тому числі пенсію за червень 2024 року в сумі 15908,92 грн.
Крім того, ОСОБА_10 , на прохання ОСОБА_9 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 2000 грн., які не являються предметом злочину.
Всього з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 було обготівковано грошві кошти в сумі 18 000 грн.
10.09.2024 об 15 год. 25 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , на прохання ОСОБА_9 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 18 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 .
З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 17 964 грн., в тому числі 16000 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_7 за вересень 2024 року.
Отримавши переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.
Враховуючи викладене, в період часу з 10 год. 18 хв. до 15 год. 25 хв. 10.09.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 16 000 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_7 за вересень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 16 000 грн.
Крім того, одержані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_9 легалізували за наступних обставин.
Так, в період з 08.03.2024 по 10.09.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , знаходячись у м. Бердянську Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в загальній сумі 114 426,76 грн., які були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_7 , в якості виплати пенсії за березень-вересень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України майнову шкоду на вказану суму.
Викрадені грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, які були обготівковані ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зі сторонньої карти, були перераховані ОСОБА_8 та ОСОБА_10 через термінали самообслуговування на території міста Запоріжжя на підконтрольну ОСОБА_4 та ОСОБА_9 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , а саме:
- 09.03.2024 зараховано 19161,68 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 15900,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 11.04.2024 зараховано 21057,88 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 15908,92 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 11.05.2024 зараховано 2090,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 2090,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 13.05.2024 зараховано 17465,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 13818,92 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 10.06.2024 зараховано 20159,60 грн., в тому числі грошові кошти в 15908,92 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 10.07.2024 зараховано 1996,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 1996,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 11.07.2024 зараховано 15768,40 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 13804,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 10.08.2024 зараховано 4940,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 4940,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 10.08.2024 зараховано 60,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 10.08.2024 зараховано 417,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 10.08.2024 зараховано 15469,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 13583,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;
- 10.09.2024 зараховано 17964,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 16000,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки.
Всього в період з 09.03.2024 по 10.09.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 було зараховано 114 426,76 грн., які було викрадено з пенсійної картки померлої ОСОБА_7 .
У період з 09.03.2024 по 11.09.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердянську Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з єдиним умислом, направленим на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, після зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконність одержання внаслідок вчинених суспільно-небезпечних протиправних діянь, передбачених ч.4 ст.185 КК України, грошових коштів у розмірі 114426,76 грн., з метою надання правомірного вигляду використання такими коштами, отриманими злочинним шляхом, та подальшої їх легалізації, вчинили наступні фінансові операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 :
- 09.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_14 ;
- 11.04.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 30000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_14 ;
- 11.05.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 4000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_14 ;
- 13.05.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_15 ;
- 10.06.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_14 ;
- 11.07.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 21050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_15 ;
- 10.08.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_16 ;
- 11.09.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_17 .
Внаслідок вчинення вищезазначених фінансових операцій на загальну суму 135150,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , повністю виведено грошові кошти в сумі 114426,76 грн., які були викрадені з пенсійної картки померлої ОСОБА_7 .
Всього, у період з 09.03.2024 по 11.09.2027 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 шляхом проведення фінансових операцій із грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом легалізовано 114426,76 грн.
26.06.2025 слідчим складені та процесуальним керівником - першим заступником начальника Бердянської окружної прокуратури Запорізької області погоджені письмові повідомлення ОСОБА_9 та ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені злочинів, передбачених частиною четвертою статті 185 КК України, який кваліфікований як таємне викрадення чужого майна (крадіжці), вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, а також частиною другою статті 209 КК України, який кваліфікований як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , повістки про виклик останніх були опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур'єр».
05.07.2025 підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_4 оголошено у розшук.
З документів, доданих до клопотання, вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 після вчинення інкримінованого їй злочину, вручення письмового повідомлення про підозру, переховується від органу досудового розслідування, тим самим перешкоджає встановленню істини у даному кримінальному провадженню.
На виконання вимог частини другої статті 188 КПК України слідчим дане клопотання подане одночасно з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України, є підставами для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання та надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись статтями 107, 188, 189, 190, 191, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Розгляд клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 відкласти до моменту приводу підозрюваного до слідчого судді, але не більше шести місяців з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала втрачає законну силу 12 листопада 2026 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Відомості щодо адреси та телефону слідчого, за клопотанням якого постановлена ухвала: слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд. 12А, тел. НОМЕР_10.
Слідчий суддя ОСОБА_1