Справа № 946/2600/26
Провадження № 1-кс/946/701/26
17 квітня 2026 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженні № 12026025190000002 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, 03.01.2026 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що у грудні 2025 року в мережі Інтернет, а саме в «Тік Ток», виявила оголошення про продаж мобільного телефону на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшла на телеграм та вибрала мобільний телефон за який у подальшому 28.12.2025 здійснила оплату у сумі 9500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після перерахування коштів телефон не надійшов, та зв'язок із продавцем втрачено.
СД ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП в Вінницькій області за даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 12026025190000002 від 04.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 оформлена на ОСОБА_5 , в зв'язку з цим вказане кримінальне провадження було передано за підслідністю до СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області.
09.04.2026 дізнавачем СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.
09.04.2026 прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури винесено постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення за СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області.
Також, встановлено, що до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області 02.02.2026 надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що співробітниками ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області спільно з Управлінням протидії кіберзлочинності в Одеській області було встановлено, що група осіб на території Ізмаїльського району Одеської області вчиняє шахрайські дії направлені на заволодіння грошових коштів під приводом продажу мобільних телефонів за зниженими цінами.
СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області за даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 12026162150000124 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, до СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, про те, що оперативним шляхом встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка створює через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «конверти» для зборів, при відкритті яких вона отримує номер карти на яку можна отримувати грошові кошти від інших громадян за продаж неіснуючих у неї мобільних телефонів (серед яких картки відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належні ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ). В подальшому грошові кошти з даних «конвертів» вона перераховує на свої банківські карти або на банківські карти родичів та обготівковувала в м. Ізмаїл.
Встановлено, що 13.03.2026 у якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що 02.01.2026 в соціальній мережі «інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона замовила мобільний телефон марки «iPhone 16», в ході спілкування з продавцем, остання повідомила про необхідність здійснення передоплати у сумі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , 02.01.2026 потерпіла здійснила передоплату на вказану картку, та у подальшому продавець більше не виходив на зв'язок та до теперішнього часу потерпіла не отримала мобільний телефон, гроші також їй не повернуті. Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження довідку про рух коштів за 02.01.2026 по її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців, особу правопорушника не надається можливим, відомості про зв'язок невстановленої досудовим слідством особи містяться у відомостях наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.
Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з'явився.
В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції України за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку НОМЕР_6 , за період з 01.01.2026 по 08.04.2026, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучити належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, на паперових та/або електронних носіях інформації документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
1.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1