Справа №523/9360/26
Провадження №1-кс/523/4328/26
07 травня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №12026163490000362 від 20.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2026 до чергової частини Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи щодо невстановлених осіб, які 18.04.2026, оформили на його ім'я кредити в компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » - без його згоди. Сума збитку встановлюється. (ЄО 3878)
У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення про те, що 18.04.2026 року він знаходився вдома за адресою АДРЕСА_1 де займався своїми побутовими де о 19:10 йому почали надходити в великій кількості повідомлення з одноразовим кодом для реєстрації від СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спочатку ОСОБА_4 не звернув на це уваги та по видаляв повідомлення але через деякий час вирішив перевірити що там саме коїться, та зайшовши зі свого мобільного телефону на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авторизувавшись під своїми даними виявив що на ньому висить активний кредит за договором № 100001907 на загальну суму 20000 грн. При цьому останній ніяких договорів не оформлював підозрілим посиланням я не переходив, ніяких паролів та даних своєї картки нікому не передавав.
У зв'язку з вищевикладеним слідчий просить отримати тимчаасовий доступ до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про укладення кредитного договору №18.04.2026-100001907 від 18.04.2026 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу оформлення кредитного договору та проведення банківських операцій (транзакцій) надання кредиту, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача (кредитодавця та позичальника), номерів, кодів, реквізитів належних позичальнику та кредитодавцю електронних платіжних засобів (найменувань номерів банківських карток, належних їм рахунків).
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , що володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо кредитного договору, руху коштів від кредитодавця до позичальника, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.
Вищезазначені речі і документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від установи про проведення транзакції по кредитному договору №18.04.2026-100001907 , необхідно проаналізувати її та встановити можливих очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин, інформацію щодо них (користування ними банківськими картками, абонентськими номерами телефонів тощо).
Документи, що містять відомості про кредитний договір №18.04.2026-100001907 , кредитодавця та позичальника, відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об'єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Інформація, що мітиться в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №12026163490000362 від 20.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі щодо відомостей:
- про укладання кредитного договору №18.04.2026-100001907 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу оформлення кредитного договору та проведення банківських операцій (транзакцій) надання кредиту, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача (кредитодавця та позичальника), номерів, кодів, реквізитів належних позичальнику та кредитодавцю електронних платіжних засобів (найменувань номерів банківських карток, належних їм рахунків).
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1