Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4996/26
Провадження № 1-кс/644/629/26
11.05.2026
11 травня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12026221180000240 від 22.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221180000240, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України,.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 13.02.2026 приблизно о 16:25 потерпілий перебував вдома, та до нього підійшла донька ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що їй повинні перекинути грошові кошти, але так як її картка заблокована через елементи, вона попрохала потерпілого щоб він дав свою банківську картку, ОСОБА_5 , погодився та передав донці телефон в якому був завантажений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 . Через деякий час донька мовчки повернула телефон потерпілому та пішла займатись своїми справами.
Того ж дня 13.02.2026 приблизно о 20:00 год., потерпілий вирішив перевірити чи надійшли кошти за які казала донька. Взявши телефон, він хотів зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в нього нічого не вийшло, так як надходило повідомлення про введення невірного паролю. Тоді потерпілий зателефонував на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповів про ситуацію, де потерпілому повідомили, що з вказаної картки були транзакції на загальну суму 4740 грн., після чого працівник банку заблокував картку № НОМЕР_2 , потерпілий намагався розпитати в своєї доньки, про дану ситуацію, але вона відмовилась відповідати на його запитання.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн (15 грн - комісія) на невідомий рахунок від 13.02.2026 о 16:41, 1000 грн (15 грн - комісія) на невідомий рахунок від 13.02.2026 о 16:41 год, 2740 грн (32.40 грн - комісія) на невідомий рахунок від 13.02.2026 о 16:48 год.
Крім того, в ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 . Так, відповідно до рапорту інспектору 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_7 встановлено, що був переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_3 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн від 13.02.2026 о 16:41:16 год, 1000 грн від 13.02.2026 о 16:41:31 год, 998 грн від 13.02.2026 о 16:41:44 год, 2740 грн від 13.02.2026 о 16:48:09 год.
Слідчим в клопотанні зазначено, що враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації, а саме необхідно отримати дані особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 1000 грн від 13.02.2026 о 16:41:16 год, 1000 грн від 13.02.2026 о 16:41:31 год, 998 грн від 13.02.2026 о 16:41:44 год, 2740 грн від 13.02.2026 о 16:48:09 год, та інші дані згідно клопотання, які необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Сторона обвинувачення до суду не з'явилась, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221180000240 від 22.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання в частині надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026221180000240 від 22.02.2026. Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Клопотання в частині надання зазначеної інформації слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 задоволенню не підлягає, оскільки вони не входить в групу слідчих по зазначеному кримінальному провадженню згідно витягу з ЄРДР.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12026221180000240 від 22.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 13.02.2026 15:00 год по 13.02.2026 17:00 год, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківського рахунку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу з 13.02.2026 15:00 год по 13.02.2026 17:00 год, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Зобов'язати посадових осіб AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 09 липня 2026 року.
Роз'яснити посадовим особам AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1