Справа № 643/9126/26
Провадження № 1-кс/643/3654/26
11.05.2026 м. Харків
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідочого 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025220000000261 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -
встановив:
До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова надійшло клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025220000000261 від 14.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 листопада Міністерством фінансів США оприлюднено інформацію про застосування санкцій до 32 суб'єктів, у тому числі до осіб та компаній, пов'язаних із постачанням комплектуючих для іранського підприємства яке виробляє військові літаки та БпЛА серії «Ababil». Згідно з оприлюдненими даними, громадяни Ірану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували зареєстровані в Україні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів і компонентів, що в подальшому використовувалися у виробництві військової техніки та постачалися до рф.
У межах кримінального провадження встановлено обставини, які свідчать про надання громадянином Ісламської Республіки Іран ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріально-технічного сприяння діяльності іноземного оборонного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , продукція якого використовується для військових потреб держави-агресора - рф.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань предметом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Засновником юридичної особи: є громадянин Ірану (Ісламської Республіки) ОСОБА_9 . Розмір частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.): 15000,00. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 15.02.2018 за адресою АДРЕСА_1 .
Зібрані у кримінальному провадженні дані вказують на організацію та координацію господарської діяльності через підконтрольні структури з метою постачання компонентів, придатних для використання у виробництві безпілотних літальних апаратів та іншої військової техніки.
Одночасно, є підстави вважати, що діяльність зазначеної юридичної особи може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України.
Зазначені обставини містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництва державі-агресору, що полягає у наданні матеріальних ресурсів та іншого сприяння державі-агресору з метою завдання шкоди Україні.
Водночас, згідно з інформацією, викладеною у прес-релізі Міністерства фінансів США, до зазначеної протиправної діяльності причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зокрема, у відповідь на запит слідчого отримано відомості від ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме - усієї наявної податкової інформації щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей податкової звітності, даних щодо проведених господарських операцій, податкового кредиту та податкових зобов'язань, імпортно-експортних операцій, відомостей щодо працівників та службових осіб підприємства, а також іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності та може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задоволити. Підстав для визнання його явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з'явився, причини неявки суду невідомі, клопотань та заяв до слідчого судді не надходило.
Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса вказана у клопотанні.
Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі та документи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса вказана у клопотанні, з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях, що містить інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з моменту їх створення по 11.05.2026, а саме:
-повних реєстраційних даних вказаного СГД, із зазначенням банківських рахунків, історією про зміни службових осіб та учасників, адрес реєстрації (перереєстрації);
-відомостей щодо наявності власних та/або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;
-переліку платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов'язання з ПДВ, із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючих ознак даного СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо);
-податкову звітність за формою 1ДФ, 4ДФ.
Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1