Справа № 466/4040/26
Провадження № 1-кс/466/1226/26
07 травня 2026 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №12026141380000404 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,
06.05.2026 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 18.02.2023 у АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом продажу майнових прав на квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, отримала від неї грошові кошти, які ОСОБА_5 передала готівкою представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому вказана особа, не маючи законних підстав та реальних намірів виконувати взяті на себе зобов'язання щодо передачі майнових прав на нерухоме майно, ввела потерпілу в оману щодо наявності у товариства прав на вказаний об'єкт нерухомості та можливості завершення будівництва. Отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, свої зобов'язання не виконали, квартиру потерпілій не передали, грошові кошти у повному обсязі не повернули, чим спричинили матеріальну шкоду. Сума збитків встановлюється.
Крім цього, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є відкриті рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12026141380000404 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За матеріалами провадження встановлено, що від гр. ОСОБА_5 , надійшла заява , в якій вона повідомила, що 18.02.2023 у АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом продажу майнових прав на квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, отримала від ОСОБА_5 грошові кошти, які остання передала готівкою представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому вказана особа, не маючи законних підстав та реальних намірів виконувати взяті на себе зобов'язання щодо передачі майнових прав на нерухоме майно, ввела потерпілу в оману щодо наявності у товариства прав на вказаний об'єкт нерухомості та можливості завершення будівництва. Отриманими грошовими коштами розпорядились на власний розсуд, свої зобов'язання не виконали, квартиру потерпілій не передали, грошові кошти у повному обсязі не повернули, чим спричинили матеріальну шкоду.
Крім цього, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є відкриті рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ) а саме: копій документів (анкети клієнтів, установчих документів юридичних осіб, статутів, виписок з ЄДРПОУ, довіреностей, протоколів рішень учасників, копій паспортів та РНОКПП фізичних осіб, що відкривали рахунки) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; виписок по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення кожного платежу; інформації про зняття та переказ коштів (дата, час, місце, спосіб проведення операції, повні номери карткових рахунків), у тому числі з наданням фото- та відеоматеріалів із банкоматів чи відділень, де здійснювалося зняття грошових коштів по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; документів щодо стану кредиту по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; будь-яких внутрішніх документів банку (заяви клієнтів, листування, розпорядження, постанови державних виконавців, актів, службових розслідувань), що стосуються операцій по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Надати ІР-адреси входів у інтернет-банкінг та мобільний банкінг ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точної дати, часу, IMEI пристрою (у десятковій системі), моделі пристрою, мобільного номера, що використовувався для авторизації, по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; Надати координати місцезнаходження пристроїв (геолокацію) при вході в інтернет-банкінг або мобільний банкінг ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026Надати аудіозаписи телефонних звернень та комунікацій із контакт-центром банку, що стосуються по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; Надати інформацію про всі зміни паролю доступу до інтернет-банкінгу (мобільного банкінгу) по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, із зазначенням дати, часу, пристрою та джерела зміни паролю. Надати інформацію про всі зміни ПІН-коду банківських карток, прив'язаних по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, із зазначенням дати, часу та способу зміни. Надати інформацію про фінансовий номер телефону, що був зареєстрований у банківській системі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування банківських карт по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, із зазначенням усіх змін такого номера.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до 4. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, від 07.12.2000 р. № 2121-1II, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у місті Львові, у зв'язку із введенням в України воєнного стану, а саме: копій документів (анкети клієнтів, установчих документів юридичних осіб, статутів, виписок з ЄДРПОУ, довіреностей, протоколів рішень учасників, копій паспортів та РНОКПП фізичних осіб, що відкривали рахунки) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; виписок по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення кожного платежу; інформації про зняття та переказ коштів (дата, час, місце, спосіб проведення операції, повні номери карткових рахунків), у тому числі з наданням фото- та відеоматеріалів із банкоматів чи відділень, де здійснювалося зняття грошових коштів по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; документів щодо стану кредиту по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; будь-яких внутрішніх документів банку (заяви клієнтів, листування, розпорядження, постанови державних виконавців, актів, службових розслідувань), що стосуються операцій по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, надати ІР-адреси входів у інтернет-банкінг та мобільний банкінг ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точної дати, часу, IMEI пристрою (у десятковій системі), моделі пристрою, мобільного номера, що використовувався для авторизації, по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; надати координати місцезнаходження пристроїв (геолокацію) при вході в інтернет-банкінг або мобільний банкінг ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; надати аудіозаписи телефонних звернень та комунікацій із контакт-центром банку, що стосуються по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026; надати інформацію про всі зміни паролю доступу до інтернет-банкінгу (мобільного банкінгу) по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, із зазначенням дати, часу, пристрою та джерела зміни паролю, надати інформацію про всі зміни ПІН-коду банківських карток, прив'язаних по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, із зазначенням дати, часу та способу зміни, надати інформацію про фінансовий номер телефону, що був зареєстрований у банківській системі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування банківських карт по всіх відкритих і закритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 05.05.2026, із зазначенням усіх змін такого номера, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1