Справа № 461/3385/26
Провадження № 1-кс/461/2926/26
08.05.2026року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої ІІ відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №22026140000000060 від 16.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України,-
Слідчий ІІ відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №22026140000000060 від 16.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України про надання до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих особою на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт.Біле, Латугінського району, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_3 від 08.09.1999 року, а саме:
-роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_6 ;
-документів щодо повної ідентифікації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 як власника відкритих ним рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих ОСОБА_6 , та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті ОСОБА_6 ;
-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_6 , із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;
Анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 . Слідчий просить клопотання задовольнити.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідча просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також просить розгляд клопотання проводити у її та прокурора відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій ІІ відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих особою на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт.Біле, Латугінського району, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_3 від 08.09.1999 року, а саме:
-роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_6 ;
-документів щодо повної ідентифікації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 як власника відкритих ним рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих ОСОБА_6 , та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті ОСОБА_6 ;
-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_6 , із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;
Анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .