Дата документу 11.05.2026
Справа № 334/9325/25
Провадження № 1-кс/334/1211/26
11 травня 2026 року
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано наступним.
В провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082050001565 від 14.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Відповідно до заяви встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання ремонтних робіт в навчальних закладах Дніпровського та Хортицького районів м. Запоріжжя здійснили привласнення бюджетних коштів на проведенні робіт.
26.01.2021 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , через неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, уклали договір оренди № 6/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким в строкове платне користування передано нежитлове приміщення загальною площею 2018,6 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , для проведення занять ІНФОРМАЦІЯ_5 , при наявності власних приміщень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави. (ІПНП 28088, 29342).
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 в судовій справі № 908/252/24 було винесено рішення про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів у розмірі 4 млн. грн.
З рішення суду вбачається, що 26.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір з послуг оренди № 6/21, відповідно до якого останньому в строкове платне користування передано нежитлове приміщення загальною площею 2018,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 для проведення занять ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В той же час, незважаючи на відсутність фінансування та бюджетних коштів на сплату за оренду приміщення, останнє продовжувало використовуватися внаслідок чого виникла вказана заборгованість.
В рамках кримінального провадження в якості свідка було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_4 , який пояснив, що в 2020 році він придбав 50 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та був призначений на посаду директора товариства. Основним видом діяльності товариства є здача в оренду належних йому приміщень, зокрема майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 . Після вступу на посаду та ознайомлення з господарською документацією підприємства він з'ясував, що в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 розміщується дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте жодного договору оренди з ними не заключено. З метою врегулювання правових відносин між сторонами 26.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір оренди № 6/21 на вказані приміщення, відповідно до якого Департамент мав сплачувати орендну плату у розмірі 120 грн за 1 кв. м. щомісяця на рахунок Товариства.
Починаючи з лютого 2022 року, Департамент припинив здійснювати оплату, хоча продовжував користуватися приміщенням. Заборгованість за цей період була сплачена лише в листопаді 2022 року. Надалі орендна плата сплачувалася до березня 2023 року, після чого оплата знову припинилася.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово направляло вимоги щодо погашення заборгованості, які залишалися без відповіді. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 було задоволено позов про стягнення заборгованості за період з березня 2023 по лютий 2024 року на суму 4,4 млн грн. У 2025 році товариство через суд домоглося примусового виселення дитячого садка з приміщень. У квітні 2025 року садок остаточно звільнив орендовані площі.
Наразі рішення суду про стягнення всієї заборгованості за період користування приміщеннями на суму близько 10 млн. грн. набирає законної сили. Департамент добровільно зобов'язання не виконує, не сплачує борг та продовжує оскаржувати рішення судів.
З огляду на вищезазначене існують всі підстави вважати, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) через неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них спричинила майнову шкоду державі у розмірі 4 млн. грн., що утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення фактичних обставин укладення та виконання договору оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ІНФОРМАЦІЯ_8 , перевірки наявності та обсягів заборгованості, а також визначення посадових осіб, відповідальних за підписання документів і здійснення платежів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
договору оренди № 6/21 від 26.01.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , з додатками до нього, у т.ч. додатковими угодами;
тендерної документації, яка передувала заключенню договору оренди № 6/21 від 26.01.2021, зокрема оголошення про проведення закупівлі (тендеру), тендерної пропозиції (у разі її наявності), протоколів засідань тендерного комітету або уповноваженої особи, рішень про визначення переможця, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення закупівлі, копій усіх додатків і матеріалів, поданих учасниками під час проведення тендеру.
розпорядчих документів (з додатками до них), які передбачали бюджетне фінансування для оплати послуг за договором оренди № 6/21 від 26.01.2021, а саме: кошторисів, бюджетних запитів, планів використання бюджетних коштів, наказів, розпоряджень, рішень чи листів Департаменту або інших уповноважених органів щодо виділення коштів на оплату оренди, документів, що підтверджують погодження або затвердження відповідних видатків фінансовими органами;
копії документів з листування щодо укладення вказаного договору від 26.01.2021 № 6/21, його продовження або припинення, а також фінансування оплати за користування відповідним приміщенням, у т.ч.: 1). листів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.05.2023 № 07.01-19/438 (щодо зменшення орендної плати), від 19.09.2023 № 07.0119/1053 «Про виділення додаткового фінансування», від 03.10.2023 № 07.0119/21 (про зміну назви відділу освіти); 2). листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.05.2023 (про продовження договірних відносин), від 21.11.2023 № 21/11 (про поновлення договору); 3). листів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.05.2023 № 01.01-21/702 «Про надання бюджетного запиту», від 31.07.2023 № 01.01-21/1209 «Про надання бюджетного запиту» тощо;
документів (службових записок, листів, рішень, розрахунків), що стосуються ініціювання ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) питання про зменшення орендної плати за договором № 6/21, у тому числі економічних обґрунтувань або пояснень причин не ініціювання такого питання;
документів (листів, службових записок, рішень), що підтверджують або спростовують факт ініціювання питання про направлення орендодавцю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - повідомлення щодо припинення договору № 6/21 у зв'язку з відсутністю фінансування чи переходом на дистанційну форму навчання, а також пояснень причин його не ініціювання;
документів, що підтверджують фактичне використання орендованого приміщення за договором № 6/21 у період з 24.02.2022 по теперішній час, у тому числі актів обстеження, пояснень посадових осіб щодо цілей використання, та відомостей про споживання води, електроенергії і водовідведення.
копій актів наданих послуг за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки за договором оренди від 20.01.2021 № 6/21, у т.ч. інших документів, підтверджуючих виконання договору сторонами.
Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Необхідність отримання зазначених документів зумовлена потребою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема щодо укладення, виконання та припинення договору оренди, наявності заборгованості, дій посадових осіб, тендерної документації та фактичного використання приміщень.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких просять надати доступ слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить наступного.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить наступного.
В провадженні слідчого відділу Запорізького РУП поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12025082050001565 від 14.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , а також прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
договору оренди № 6/21 від 26.01.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , з додатками до нього, у т.ч. додатковими угодами;
тендерної документації, яка передувала укладенню договору оренди № 6/21 від 26.01.2021, зокрема оголошення про проведення закупівлі (тендеру), тендерної пропозиції (у разі її наявності), протоколів засідань тендерного комітету або уповноваженої особи, рішень про визначення переможця, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення закупівлі, копій усіх додатків і матеріалів, поданих учасниками під час проведення тендеру.
розпорядчих документів (з додатками до них), які передбачали бюджетне фінансування для оплати послуг за договором оренди № 6/21 від 26.01.2021, а саме: кошторисів, бюджетних запитів, планів використання бюджетних коштів, наказів, розпоряджень, рішень чи листів Департаменту або інших уповноважених органів щодо виділення коштів на оплату оренди, документів, що підтверджують погодження або затвердження відповідних видатків фінансовими органами;
копії документів з листування щодо укладення вказаного договору від 26.01.2021 № 6/21, його продовження або припинення, а також фінансування оплати за користування відповідним приміщенням, у т.ч.: 1). листів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.05.2023 № 07.01-19/438 (щодо зменшення орендної плати), від 19.09.2023 № 07.0119/1053 «Про виділення додаткового фінансування», від 03.10.2023 № 07.0119/21 (про зміну назви відділу освіти); 2). листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.05.2023 (про продовження договірних відносин), від 21.11.2023 № 21/11 (про поновлення договору); 3). листів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.05.2023 № 01.01-21/702 «Про надання бюджетного запиту», від 31.07.2023 № 01.01-21/1209 «Про надання бюджетного запиту» тощо;
документів (службових записок, листів, рішень, розрахунків), що стосуються ініціювання ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) питання про зменшення орендної плати за договором № 6/21, у тому числі економічних обґрунтувань або пояснень причин не ініціювання такого питання;
документів (листів, службових записок, рішень), що підтверджують або спростовують факт ініціювання питання про направлення орендодавцю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - повідомлення щодо припинення договору № 6/21 у зв'язку з відсутністю фінансування чи переходом на дистанційну форму навчання, а також пояснень причин його не ініціювання;
документів, що підтверджують фактичне використання орендованого приміщення за договором № 6/21 у період з 24.02.2022 по теперішній час, у тому числі актів обстеження, пояснень посадових осіб щодо цілей використання, та відомостей про споживання води, електроенергії і водовідведення.
копій актів наданих послуг за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки за договором оренди від 20.01.2021 № 6/21, у т.ч. інших документів, підтверджуючих виконання договору сторонами, -
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 11 липня 2026 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.
Слідчий суддя: ОСОБА_1