Справа № 333/4855/26
Провадження № 1-кс/333/1654/26
11 травня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчої СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026082040000562, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -
Слідча СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026082040000562, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2026 до відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка у період часу з 03.04.2026 по 06.04.2026, під приводом продажу з-за кордону автомобіля «Кіа Sorento», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого. Зокрема, потерпілий здійснив переказ грошових коштів:
-з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на суму 15 000 грн.;
-з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 трьома транзакціями на загальну суму 53 600 грн.;
-з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_5 однією транзакцією на суму 22 000 грн.;
-готівковими коштами через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 чотирма транзакціями на загальну суму 85810 грн.
Унаслідок вказаних дій потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 186 410 грн.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_7 . 02.04.2026 року він побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо пригону з-за кордону та продажу автомобіля «Кіа Соренто», 2009 року випуску, вартістю 3000 доларів США. Під час телефонних розмов та листування у месенджерах «Viber» і «Telegram» з ОСОБА_6 та особою на ім'я ОСОБА_7 він домовився про придбання та доставку вказаного автомобіля до м. Запоріжжя за грошову плату. Під приводом необхідності оплати вартості автомобіля, доставки, розмитнення та інших супутніх витрат він у період з 03.04.2026 по 06.04.2026 здійснив низку переказів грошових коштів на банківські картки, реквізити яких йому надсилали зазначені особи через месенджери. У подальшому, ОСОБА_6 заблокував його.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до:
?справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;
?руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_5 у період з 03.04.2026 по момент виконання ухвали (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);
?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку банківської карти № НОМЕР_5 за періодз 03.04.2026 по момент виконання ухвали та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);
?інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку банківської карти № НОМЕР_5 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;
?інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім'я особи, на яку відкритий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_5 , про зміну фінансового номеру;
?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
У результаті тимчасового доступу до зазначеної інформації можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Зазначені відомості необхідні для використання як доказів у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається встановити за їх допомогою, неможливо.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності через службову зайнятість.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчої документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчої, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчої та вивчивши матеріали, додані до нього, дійшов до такого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання слідчої ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_8 .
До матеріалів клопотання додані витяг з ЄРДР та копії: постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою; доручення про проведення досудового розслідування; повідомлення про початок досудового розслідування; постанови про призначення групи прокурорів; рапорту; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; заяви про залучення до провадження в якості потерпілого;пам'ятки про процесуальні права та обов'язки потерпілого ОСОБА_4 ; паспорту останнього; витягу з реєстру територіальної громади; протоколу допиту потерпілого.
Встановлено, що 14.04.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12026082040000562) та групою слідчих СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування.
14.04.2026 року постановою начальника СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 визначено слідчу групу у кримінальному провадженні №12026082040000562 у складі слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_11 .
14.04.2026 року постановою заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_12 призначено групу прокурорів для здійснення процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_7 на посаді командира гармати. У нього у власності перебувають наступні банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зазначені банківські картки належать йому та використовуються ним для зберігання власних грошових коштів. Кредитний ліміт за вказаними картками відсутній.
02.04.2026 року він побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо пригону з-за кордону та продажу автомобіля «Кіа Соренто», 2009 року випуску, вартістю 3000 доларів США. На теперішній час оголошення є видаленим.
Того ж дня у вечірній час він зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме: НОМЕР_8 , де йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови останній пояснив, що є волонтером та допомагає приганяти автомобілі з Польщі для військових за грошову плату. В подальшому, ОСОБА_6 надіслав йому номер НОМЕР_9 та повідомив, що він належить брокеру ОСОБА_7 , який буде сприяти у вирішенні питань, пов'язаних з оплатою.
У період часу з 03.04.2026 по 06.04.2026 він мав телефонні розмови та переписки у месенджері «Viber» з ОСОБА_6 та месенджері «Telegram» з брокером ОСОБА_7 .
Під час телефонних розмов та листування зазначені особи повідомили йому про необхідність перерахування грошових коштів за придбання автомобіля, його доставку вантажним транспортом, розмитнення та сплату штрафів, нібито не сплачених попереднім власником.
При цьому вони пояснювали, що переказ коштів необхідно здійснювати кількома транзакціями на банківські картки, реквізити яких надсилали через месенджери «Viber» та «Telegram».
В результаті вищевикладеного потерпілий здійснив наступні перекази своїх грошових коштів на банківські картки:
- 03.04.2026 о 08:59 годині зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_5 на суму 22 000 грн.;
- 03.04.2026 о 10:34 годині зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 на суму 20 000 грн.;
- 03.04.2026 о 10:34 годині зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 на суму 18 600 грн.;
- 03.04.2026 о 10:59 годині зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 на суму 25 000 грн.;
- 03.04.2026 о 12:14 годині через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ власних готівкових грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 25 000 грн.;
- 03.04.2026 о 12:16 годині через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ власних готівкових грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 25 000 грн.;
- 03.04.2026 о 12:19 годині через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ власних готівкових грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 15 810 грн.;
- 03.04.2026 о 13:12 годині через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ власних готівкових грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 20 000 грн.;
- 06.04.2026 о 10:17 годині зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на суму 15 000 грн.
Перекази здійснював через мобільні застосунки банків ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі свого мобільного телефона та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою послуги цієї компанії щодо переказу готівки на банківську картку.
06.04.2026 о 17:07 годині він мав телефонну розмову із ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер», в якій поцікавився щодо строку доставки вказаного автомобіля до м. Запоріжжя, на що останній відповів: «Лягай спати». Також ОСОБА_6 сказав, що якщо він буде далі дзвонити йому, то в нього будуть проблеми. У подальшому ОСОБА_6 заблокував його.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи показання потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчою ОСОБА_3 у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у тому числі: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026082040000562, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення отримання запитуваної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Запоріжжі, а саме:
-справи щодо відкриття банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_5 ;
-руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_5 у період 03.04.2026 по 11.05.2026 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);
-даних систем відеоспостереження та фотофіксації щодо зняття грошових коштів через банківські термінали з використанням банківської картки № НОМЕР_5 за періодз 03.04.2026 по 11.05.2026 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);
-інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім'я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок банківської карти № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;
-інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку банківської карти № НОМЕР_5 про зміну фінансового номеру;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати вказаним вище слідчим доступ до зазначеної інформації.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - по 11.07.2026 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1